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Há alguns dias, de manhã cedo, um amigo do círculo cripto enviou urgentemente uma mensagem: ele acabara de converter 20.000 USDT em dinheiro transferido para seu cartão bancário da exchange, e antes que pudesse sacá-lo, seu telefone mostrou uma mensagem dizendo "O comércio de balcão está suspenso" — o saldo era claramente visível, mas o dinheiro estava completamente inacessível. Ele então percebeu que no mundo cripto, o que é mais angustiante do que uma queda no mercado não é perder dinheiro, mas ganhar dinheiro que não pode ser retirado.
A primeira reação de muitas pessoas é culpar o banco por sua abordagem "tamanho único", mas a raiz do problema reside nos fundos sendo "contaminados". Golpistas costumam usar dinheiro obtido através de fraudes para comprar USDT, e após várias rodadas de transferências para lavar o dinheiro, ele flui para contas de usuários comuns. Uma vez que as vítimas a montante denunciam à polícia, eles congelarão todas as contas relacionadas ao longo da cadeia de dinheiro, mesmo que você seja um "final inocente" que está completamente alheio.
Mas não entre em pânico, o congelamento de contas não significa atividade ilegal. Desde que você possa fornecer capturas de tela completas da transação, registros de bate-papo com a contraparte, comprovantes de pagamento e outras evidências, mais de 90% das contas podem ser descongeladas; apenas envolve um processo burocrático que consome tempo e energia.
Em vez de correr atrás do fato, é melhor tomar precauções antecipadamente, e essas três recomendações devem ser lembradas:
Primeiro, use um cartão dedicado; solicite um cartão bancário separado que seja utilizado apenas para negociações de OTC, e não misture com cartões de vida diária para receber salários ou pagar aluguel para evitar afetar a vida normal após o congelamento;
Segundo, escolha sua contraparte com cuidado; priorize negociar com contas antigas que tenham grandes garantias de crédito, e não negocie com pequenas contas desconhecidas apenas para economizar um pouco nas diferenças de preço, reduzindo riscos;
Terceiro, os detalhes são fundamentais; divida grandes fundos em transferências menores, tente operar durante o dia, escreva conteúdos razoáveis como "pagamento de mercadorias"
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