Outubro de 2025 | Relatório do Feed da Binance
Um golpe P2P de alto volume do EasyPaisa está atingindo a comunidade de negociação do Paquistão, especialmente usuários envolvidos em transações peer-to-peer relacionadas a cripto. O que começou como reclamações isoladas evoluiu para uma tendência, e os traders da Binance precisam ficar vigilantes.
Como o Golpe Funciona
Os golpistas estão explorando a velocidade e a confiança construídas em torno das transferências do EasyPaisa.
⭐Os métodos mais comuns incluem:
👉Provas de pagamento falsas: Fraudadores enviam capturas de tela ou mensagens SMS adulteradas que parecem confirmar um pagamento. Vendedores desavisados liberam ativos antes de perceber que os fundos nunca chegaram.
👉Truques de reversão: Alguns golpistas enviam pagamentos legítimos, esperam os vendedores liberarem criptomoedas e, em seguida, acionam uma reversão ou cancelamento através do EasyPaisa.
👉Engenharia social: Os usuários são solicitados a “aprovar” transações pendentes em seu aplicativo, o que na verdade autoriza o golpista a retirar dinheiro.
👉Contas de terceiros: Os fundos frequentemente vêm de contas EasyPaisa não relacionadas ou roubadas, tornando a recuperação e rastreamento quase impossíveis.
⚠️Por que Algumas Contas São Bloqueadas
Vários usuários relatam que suas contas EasyPaisa foram congeladas após transações suspeitas.
⭐Isso geralmente acontece porque:
1-Sistemas de fraude automatizados sinalizam atividades P2P irregulares ou de alto volume.
2-Conformidade regulatória se uma transferência parecer conectada a atividades de criptomoeda, as plataformas podem congelar fundos sob diretrizes locais.
3-Estas medidas protegem a rede financeira, mas também podem afetar temporariamente usuários legítimos.
🔥A Visão Geral
Golpes P2P estão se espalhando rapidamente pelo crescente mercado de pagamentos digitais do Paquistão.
O que está em jogo não é apenas dinheiro perdido, mas a confiança no ecossistema financeiro móvel. Com milhões dependendo do EasyPaisa e outras carteiras para pagamentos diários, cada caso de fraude enfraquece a confiança do usuário.
💡Como se Proteger
Para usuários do Binance e comerciantes P2P usando carteiras locais:
1-Nunca libere criptomoedas com base em capturas de tela. Sempre verifique os fundos dentro do seu aplicativo EasyPaisa.
2-Evite números de terceiros ou desconhecidos. Negocie apenas com contas verificadas e usuários verificados pelo KYC.
3-aguarde a confirmação. Fundos marcados como “pendentes” ou “revertidos” significam que não houve pagamento.
4-Mantenha registros. Salve todos os recibos, SMS e registros de chat para resolução de disputas.
5-Reporte imediatamente. Entre em contato com o suporte do EasyPaisa e com a FIA Cyber Crime Wing se ocorrer fraude.
✨O que os Comerciantes do Binance Devem Fazer
Se você usar EasyPaisa para negociação P2P em fiat:
1-Mantenha-se estritamente dentro do escrow P2P do Binance, nunca finalize negociações fora da plataforma.
2-Revise os nomes dos destinatários e os IDs das transações antes de marcar os pedidos como completos.
3-Mantenha-se alerta para contas de suporte falsas ou compradores falsos fingindo ser representantes do Binance.
4-Pensamentos Finais
A conveniência P2P tornou o EasyPaisa uma parte vital da economia digital do Paquistão, mas também abriu novas portas para golpistas.
5-Os comerciantes mais seguros são aqueles que verificam cada pagamento, nunca se apressam e permanecem dentro dos canais oficiais do Binance.
No clima atual, uma aprovação descuidada pode custar tudo.

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