Aumento de casos de fraude P2P Easy Paisa no Paquistão - O que os comerciantes precisam saber.
Outubro de 2025 | Relatório da Binance
O escândalo EasyPaisa P2P está afetando a comunidade comercial do Paquistão, especialmente os usuários envolvidos em transações peer-to-peer relacionadas a criptomoedas. Começou como queixas isoladas e se tornou uma tendência, e os comerciantes da Binance precisam ficar alerta.
Como funciona o golpe.
Os golpistas estão explorando o ímpeto e a confiança criados em torno das transferências EasyPaisa.
⭐ Os métodos mais comuns incluem:
👉Provas de pagamento falsas: golpistas enviam capturas de tela ou mensagens SMS que parecem confirmar o pagamento. Vendedores desavisados liberam ativos antes de perceber que os fundos nunca chegaram.
👉Truques de reversão: alguns golpistas enviam pagamentos legítimos, esperam que o vendedor libere o cripto, e depois acionam uma reversão ou cancelamento via EasyPaisa.
👉Engenharia social: os usuários são solicitados a "aprovar" transações pendentes em seu aplicativo, o que na verdade permite que o golpista saque o dinheiro.
👉Contas de terceiros: os fundos frequentemente vêm de contas EasyPaisa não relacionadas ou roubadas, tornando a recuperação e o rastreamento quase impossíveis.