SURAT MAN PRESO POR ENVIO DE ₹10 CRORE PARA O PAQUISTÃO VIA CRIPTOMOEDA.
A CID de Gujarat prendeu Chetan Gangani, um residente de Surat, por ajudar fraudadores cibernéticos a transferir ₹10 crore para uma carteira de criptomoeda baseada no Paquistão usando USDT via Bitget.
Gangani supostamente trabalhou com uma gangue que roteou mais de ₹200 crore para cibercriminosos baseados em Dubai por meio de 100 contas 'mule' em todo o Gujarat.
O vice-ministro Harsh Sanghavi disse que a equipe rastreou sete camadas de transações, descobrindo uma rede de cibercrime transfronteiriça ligada a múltiplas fraudes em todo o país.