As criptomoedas criaram milhões de pessoas ricas — mas também destruíram vidas.
De 2020 a 2025, a adoção global de criptomoedas explodiu. Novos traders, investidores e até usuários não técnicos entraram no mercado esperando fazer lucros rápidos. Mas com esse aumento veio outra tendência:
📉 O número de golpes de criptomoedas atingiu seu nível mais alto da história.
Tokens falsos, aplicativos de negociação fraudulentos, esquemas de Ponzi e projetos com "retorno garantido" roubaram bilhões de dólares de pessoas inocentes em todo o mundo.
Se você quiser sobreviver no mundo das criptomoedas, VOCÊ PRECISA aprender como funcionam os golpes — e como identificá-los cedo.
Este blog o guiará pelos tipos de fraudes cripto, fraudes reais mais recentes, maiores fraudes da história e, mais importante: como se proteger.
1. O que é exatamente uma Fraude Cripto?
Uma fraude cripto é qualquer projeto, token, exchange, carteira ou plataforma que engane usuários a investir dinheiro — e depois roube com manipulação, promessas falsas ou restrições técnicas.
Estelionatários usam:
FOMO (medo de perder outrem)
Hype falso
Influenciadores falsos
Telas falsas
Grupos de pump-and-dump
Robôs de negociação com IA falsos
Retornos irreais
Eles sabem que a maioria dos novos investidores só olha o lucro, não o risco — e eles se aproveitam disso.
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2. Puxadas de Tapete — O Fraude Cripto Mais Comum
Uma puxada de tapete ocorre quando desenvolvedores abandonam repentinamente um projeto após bombear o preço e coletar dinheiro dos investidores.
Tipos de Puxadas de Tapete
1. Puxada de Tapete de Liquidez
Desenvolvedores criam um token, adicionam liquidez, geram hype, atraem investidores — e depois removem toda a liquidez e desaparecem.
2. Puxada de Tapete Dura
Desenvolvedores inserem código malicioso no contrato inteligente que permite que eles roubem fundos instantaneamente.
3. Puxada de Tapete Suave
Desenvolvedores vendem lentamente seus tokens até que o preço colapse.
Sinais de uma Puxada de Tapete
Sem bloqueio de liquidez
Equipe anônima
Auditorias falsas ou baratas
Retornos irreais
Produto sem funcionamento
Comunidade impulsionada por hype
Apenas listado em DEX (sem interesse de troca real)
Se um projeto existe apenas no Telegram, no Twitter e no hype — fuja.
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3. Armadilhas — Você Pode Comprar, Mas Não Pode Vender
Uma armadilha é um golpe de contrato inteligente onde:
🟡 Você pode comprar o token
🔴 Mas você não consegue vender
Os investidores veem o preço subindo e entram — mas quando tentam vender, o contrato os bloqueia.
Como Detectar um Armadilha
Use o TokenSniffer ou Honeypot.is
Verifique a porcentagem de taxa de venda
Verifique permissões do contrato
Procure funções de "lista negra"
Verifique se outras pessoas estão vendendo
Se ninguém mais está vendendo → é uma armadilha.
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4. Projetos Cripto Falsos
Essas fraudes parecem projetos reais, mas não têm produto real, equipe real ou plano de longo prazo.
Projetos Falsos Comuns
Tokens de ICO falsos
Plataformas de staking falsas
Sites falsos de mineração
Airdrops falsos
Projetos cópias (mesmo site, nome diferente)
Alertas Vermelhos
Equipe usa fotos de stock
Lucro diário garantido
Planos irreais
Parcerias falsas (Google, Binance, Tesla)
Administradores do Telegram bloqueando perguntas
Se um projeto promete a você "rendimento fixo" — é uma fraude.
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5. Fraudes Cripto Reais Recentemente (2023–2025)
Essas são fraudes importantes que afetaram pessoas reais, especialmente na Ásia e no Paquistão:
1. Fraude de NFT do Tesouro
Prometido grandes lucros com staking de NFT
Influenciadores promoveram intensamente
Painéis falsos mostravam ganhos falsos
Saques paralisados
Plataforma desapareceu durante a noite
2. Inteligência de Whales
Afirmava fornecer sinais de negociação com IA
Vendidos pacotes VIP caros
Sinais foram roubados de sites gratuitos
Nenhuma IA real, nenhuma negociação real
Fechado após os usuários exporem
3. Aplicativos de Negociação Cripto Baseados em MLM
Centenas de apps de Ponzi foram lançadas:
Afirmava usar "robôs de negociação com IA"
Prometido ROI diário fixo
Sistemas forçados de indicação
Permitiu depósitos, mas bloqueou saques
Quando novos investidores pararam de se juntar → colapso.
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6. As Maiores Fraudes Cripto da História
Aprender com grandes falhas ajuda a evitar perdas futuras.
1. OneCoin — Fraude de $4 Bilhões
Liderado por Ruja Ignatova ("Rainha da Cripto")
Prometido tecnologia revolucionária de blockchain
Nenhum blockchain existia
Estrutura global de MLM roubou bilhões
Ruja desapareceu em 2017
O FBI ainda está procurando por ela
2. Colapso da FTX — $8–10 Bilhões Perdidos
Gerido por Sam Bankman-Fried
Mal uso de fundos dos clientes
Contabilidade falsa, influência política
Uma das maiores fraudes financeiras da história
3. BitConnect — Esquema Ponzi de $2,4 Bilhões
Lucros garantidos diários
MLM baseado em indicações
Colapsou durante a noite
Milhares perderam suas economias
4. Hack do Exchange Mt. Gox
Perdido 850.000 BTC
Segurança fraca
Deixou milhões esperando anos por reembolsos
5. Token Squid Game
Inspirado em série da Netflix
Preço subiu 100.000%
Ardil — os investidores não conseguiram vender
Desenvolvedores roubaram $3,3 milhões de liquidez
6. Colapso do Terra LUNA ($40B Apagados)
Não é uma fraude, mas um fracasso catastrófico:
O stablecoin algorítmico UST colapsou
Todo o ecossistema colapsou
Maior colapso cripto da história
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7. Como Influenciadores Ajudam a Espalhar Fraudes
Projetos fraudulentos pagam influenciadores para:
Mostrar telas falsas de lucro
Promover tokens de hype
Esconder detalhes de patrocínio
Manipular o FOMO
Compartilhar histórias falsas de sucesso
Lembre-se:
Influenciadores ganham dinheiro com a sua perda.
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8. Ferramentas para Detectar Fraudes Cripto
Verificadores de Contrato Inteligente & Token
TokenSniffer
Honeypot.is
RugDoc
DEXTools
Exploradores de Blockchain
Etherscan
BSCScan
Avisos da Comunidade
Twitter/ X
Grupos de vigilância no Discord
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9. Como se Proteger — Uma Lista Prática de Segurança
Antes de Investir, Sempre Verifique:
✔ Identidade real da equipe
✔ Bloqueio de liquidez (mínimo de 1–2 anos)
✔ Auditoria de contrato inteligente
✔ Produto funcional real (não apenas um site)
✔ Engajamento da comunidade
✔ Relevância do whitepaper
✔ Listagens em bolsas
✔ Sem lucros garantidos
Regra de Ouro:
Se soa muito bom para ser verdade — definitivamente é.
Nunca invista dinheiro que você não pode perder.
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10. Conclusão
Cripto oferece grandes oportunidades — mas também grandes riscos.
O mercado é jovem, os novos investidores são inexperientes e os estelionatários estão ficando mais espertos a cada ano. Mas com conhecimento adequado, consciência e devida diligência, você pode evitar armadilhas e investir com segurança.
Permaneça atento.
Permaneça informado.
Não confie no hype — confie na pesquisa.
Se você permanecer informado, permanecerá seguro.