As razões principais podem ser resumidas nos seguintes pontos:
1. Otimização fiscal e liberdade financeira
· Baixa tributação ou isenção fiscal: Muitos pequenos países populares (como Antígua e Barbuda, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, etc.) não taxam a renda, ganhos de capital, heranças, etc., de seus cidadãos provenientes do exterior. Isso é extremamente atraente para aqueles que obtêm grandes lucros através de criptomoedas, pois permite reduzir legalmente a carga tributária global.
· Evitar a pressão do CRS (Padrão Comum de Relato): Embora a rede CRS esteja se expandindo, a cidadania e residência oferecidas por alguns pequenos países podem ajudar investidores a construir uma identidade de residência fiscal mais otimizada, gerenciando melhor a troca automática de informações financeiras.
2. Liberdade de movimento e conveniência nos negócios
· Ampla gama de isenção de visto/ visto na chegada: Um passaporte de Saint Kitts ou Malta pode acessar mais de 160 países e regiões sem visto, incluindo o Reino Unido, a área Schengen, etc. Isso oferece uma grande conveniência para pessoas do setor de criptomoedas que precisam viajar globalmente, inspecionar projetos, participar de reuniões e desenvolver mercados.
· Ignorar as fraquezas do passaporte do país de origem: Muitos investidores em criptomoedas vêm de mercados emergentes, onde seu passaporte nacional tem poucos países isentos de visto, e o processo de solicitação de visto para países desenvolvidos é complicado e pode ser negado. Um passaporte de um pequeno país resolve instantaneamente o problema de viagem.
3. Evitar políticas e riscos legais do país de origem
· Enfrentando regulamentações incertas: Muitos países, como China, Índia e Nigéria, impuseram restrições ou proibições rigorosas sobre criptomoedas. Ter um passaporte de outro país pode proporcionar uma identidade "porto seguro" para transferências de ativos, uso de câmbio e operações comerciais.
· Proteção e isolamento de ativos: Isolar parte dos ativos de um país de origem com alto risco legal. Em caso de disputas legais, congelamento de ativos ou políticas econômicas extremas, ter uma segunda cidadania e contas no exterior é uma importante ferramenta de mitigação de riscos.
4. Considerações sobre privacidade e anonimato
· Isolamento de informações em certo grau: Embora a transparência fiscal global seja uma grande tendência, ao obter uma nova identidade e abrir contas bancárias e de câmbio sob essa nova identidade, é possível aumentar o nível de privacidade da posse de ativos dentro dos limites legais.
· Evitar atenção social: Alguns investidores bem-sucedidos desejam agir discretamente, evitando atenção pública ou regulatória desnecessária devido à sua identidade nacional.
5. Proporcionar um plano B para a família
· Opções educacionais: A segunda cidadania pode oferecer mais opções educacionais para os filhos (como um acesso mais fácil a escolas internacionais ou vantagens como estudantes internacionais).
· Escolha do local de residência: Em caso de agitação política, instabilidade social ou crises de saúde, ter um local alternativo onde toda a família possa ir e residir a qualquer momento é uma importante rede de segurança.
Por que exatamente um "pequeno país"?
· Flexibilidade nas políticas: Pequenos países com economias menores estão mais dispostos a vender cidadania (programas de cidadania por investimento, CIP) para atrair investimentos e desenvolver suas economias. Eles têm processos claros e rápidos (geralmente de 3 a 6 meses).
· Barreiras relativamente aceitáveis: Contribuições (a partir de dezenas de milhares a centenas de milhares de dólares) ou investimentos em imóveis (geralmente acima de 200 mil dólares) podem ser um custo relativamente pequeno para pessoas de sucesso no setor de criptomoedas, mas os retornos (funcionalidade do passaporte) são altos.
· Neutralidade: Esses pequenos países geralmente não estão envolvidos nas disputas políticas internacionais, têm identidades "limpas" e não são diretamente afetados pelos conflitos entre as principais potências.
Exemplos de escolhas populares
· Região do Caribe: Saint Kitts e Nevis (pioneiros do CIP), Antígua e Barbuda, Dominica, Granada (pode solicitar o visto E-2 dos EUA), São Vicente e Granadinas. Estas são as opções mais rápidas e com processos mais maduros.
· Região do Pacífico: Vanuatu (processo extremamente rápido).
· Europa: Malta (altos custos, mas com alto valor, isento de visto para os EUA), Turquia (barreira de entrada para cidadania por investimento mais baixa, pode servir como trampolim para o visto E-2 dos EUA).
Aviso importante
· Legalidade e conformidade são pré-requisitos: É necessário passar por programas de cidadania por investimento legítimos e usar fundos de origem legal. Obter um passaporte por meios ilegais ou fraudulentos resultará em consequências graves.
· Residentes fiscais ≠ Cidadãos: Obter um passaporte não significa automaticamente tornar-se residente fiscal do país. Residentes fiscais geralmente são determinados pelo tempo de residência, necessitando de planejamento profissional.
· Lei de nacionalidade original: A lei chinesa não reconhece a dupla nacionalidade. Uma vez que se obtém ativamente um passaporte de outro país e age sob essa identidade, pode ser considerado como renúncia automática à nacionalidade chinesa. Muitos requerentes optam por "manter um perfil discreto", não declarando ao país de origem, mas isso apresenta riscos legais.
· Due diligence: Programas CIP legítimos têm investigações de fundo rigorosas e não aceitam qualquer um.
Em resumo, a escolha de passaportes de pequenos países por pessoas do setor de criptomoedas é, em essência, a aquisição de uma "ferramenta financeira" e uma "política de seguro". Ela oferece uma combinação de vantagens de otimização fiscal, liberdade de movimentação global, mitigação de riscos e liberdade de estilo de vida, atendendo exatamente à demanda central dos participantes de um setor global, altamente volátil e frequentemente enfrentando incertezas regulatórias. Não se trata meramente de "fuga", mas de um planejamento estratégico para maximizar a soberania pessoal e a liberdade financeira dentro do atual quadro legal internacional.