🚨CBI DESVENDOU ₹1.000 CR ESQUEMA ENVOLVENDO NACIONAIS CHINESES
A denúncia inclui 2 nacionais chineses e 28 outros.
Aqui está o que a investigação revelou:
• Aplicativo falso “HPZ Tokens” prometendo grandes retornos
• Público enganado a investir em máquinas de mineração de $BTC que não existem
• Dinheiro desviado através de mais de 150 contas de fachada, depois convertido em cripto
• Fundos transferidos para o exterior usando os novos sistemas de agregação de pagamentos da Índia
• ED anteriormente congelou ₹91,6 crore ligados ao sindicato
A CBI diz que esta era uma rede internacional de cibercrime bem coordenada que prosperou durante a Covid.
E a investigação ainda não terminou.❌
