Os reguladores dos EUA estão intensificando a repressão a um esquema de criptomoeda coordenado que usou mídias sociais e aplicativos de mensagens para enganar investidores de varejo e roubar milhões.
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio apresentou acusações contra sete entidades acusadas de operar o que chama de um “esquema de confiança em investimentos” que roubou pelo menos $14 milhões de vítimas entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025.
O caso destaca como as fraudes modernas em criptomoedas muitas vezes dependem mais de manipulação psicológica e apresentações digitais polidas do que de truques técnicos.
Como o Golpe Funcionou
De acordo com a SEC, a operação começou com anúncios direcionados nas redes sociais, convidando os usuários a se juntarem a “clubes de investimento” exclusivos.
Esses grupos foram comercializados como comunidades para aprendizado e oportunidades de alto retorno.
Uma vez dentro, os golpistas se apresentaram como profissionais financeiros experientes ou professores, compartilhando histórias de sucesso falsas, capturas de tela de negociações manipuladas e alegações de estratégias impulsionadas por IA.
O objetivo: ganhar confiança antes de pedir dinheiro.
Plataformas e Ofertas Falsas
As vítimas foram então direcionadas a abrir contas em três supostas plataformas de negociação de criptomoedas — Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc.
A SEC afirma que nenhuma dessas plataformas era real, e elas alegaram falsamente ter aprovação ou licença do governo.
Os golpistas também ofereceram falsas “ofertas de tokens de segurança”, apresentadas como ações tokenizadas em empresas conhecidas. Na realidade, os tokens e as empresas não existiam.
A Armadilha de Retirada
Os problemas ficaram claros quando as vítimas tentaram retirar fundos. Os operadores exigiram pagamentos adicionais por “taxas administrativas”, impostos ou custos de conformidade.
Nenhuma retirada foi processada, aprisionando os investidores em um ciclo de perdas.
O dinheiro roubado foi supostamente movimentado através de uma teia complexa de bancos domésticos, transferências internacionais e carteiras de cripto não hospedadas, tornando a recuperação mais difícil.
Entidades Nomeadas
A queixa da SEC, apresentada no tribunal federal do Colorado, tem como alvo sete entidades conectadas ao golpe:
Plataformas de Cripto:
Morocoin Tech Corp.
Berge Blockchain Technology
Cirkor Inc.
Clubes de Investimento:
AI Wealth Inc.
Lane Wealth Inc.
AI Investment Education Foundation Ltd.
Zenith Asset Tech Foundation
A SEC está buscando injunções permanentes, penalidades civis e recuperação dos fundos roubados, junto com juros.