O JPMorgan congelou as contas de duas startups de stablecoin apoiadas pelo Y Combinator, Blindpay e Kontigo, devido a ligações com a Venezuela, um país atualmente sob pesadas sanções dos Estados Unidos.
De acordo com relatórios, ambas as startups se conectaram ao JPMorgan através do Checkbook, uma empresa de pagamentos com sede nos Estados Unidos. Mas a associação com jurisdições de alto risco acionou alarmes. Em seu comunicado, o JPMorgan insistiu que não está reprimindo stablecoins. “Isso não tem nada a ver com empresas de stablecoin,” supostamente disse um porta-voz do banco. “Nós atendemos tanto emissoras de stablecoin quanto negócios relacionados a stablecoins, e recentemente tornamos uma emissora de stablecoin pública.”
JPMorgan congela contas devido a sanções contra a Venezuela
Ainda assim, a atividade das startups na Venezuela gerou preocupações relacionadas às regras financeiras dos Estados Unidos, especialmente à aplicação de sanções. Bancos como o JPMorgan são obrigados a saber com quem estão lidando e de onde vem o dinheiro deles, caso contrário, a SEC visitaria com sanções.
Enquanto o JPMorgan estava cortando o acesso, o presidente Donald Trump estava indo a toda velocidade com novas ações contra a Venezuela. Duas semanas atrás, a administração Trump interceptou dois petroleiros cheios de petróleo venezuelano, com um terceiro agora sendo monitorado. Falando com repórteres, o presidente disse: “Talvez o vendamos, talvez o mantenhamos. Talvez o usemos nas reservas estratégicas. Estamos mantendo os navios também.”
No centro da repressão está a empresa estatal de petróleo da Venezuela, a PDVSA, que foi incluída na lista negra sob as Ordens Executivas 13850 e 13884 desde 2019. O Departamento do Tesouro de Trump afirmou em seu aviso oficial que as vendas de petróleo estão mantendo o regime de Nicolás Maduro à tona. No início deste mês, eles rotularam oficialmente o fentanil (que alegam fluir pela Venezuela) como uma “arma de destruição em massa.”
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, em 11 de dezembro, sancionou seis empresas de transporte que têm movido petróleo para fora da Venezuela usando táticas de localização duvidosas e transmissões de dados falsas. A primeira empresa é a Myra Marine Limited, com sede nas Ilhas Marshall. A próxima é a Arctic Voyager Incorporated, também das Ilhas Marshall. Em seguida, está a Poweroy Investment Limited, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas.
A Ready Great Limited, também das Ilhas Marshall, foi sancionada junto com a Sino Marine Services Limited, uma empresa registrada no Reino Unido que opera o TAMIA (IMO: 9315642), que foi sinalizado em Hong Kong. Por último, a Full Happy Limited, também registrada nas Ilhas Marshall, carregou petróleo no final de maio e enviou para a Ásia. Assim como os outros, recebeu a mesma designação: E.O. 13850.
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