As Carteiras de Cripto de Andrew Tate Ligadas a um Rastro de Lavagem de Dinheiro de $30 Milhões

Investigadores estão cavando através de uma confusão complicada de transações de cripto, todas supostamente ligadas a Andrew Tate. Empresas de análise de blockchain afirmam que descobriram um rastro de dinheiro avaliado em mais de $30 milhões, e honestamente, isso só aumenta ainda mais a pressão sobre Tate, um cara que já está sob o microscópio em vários países.

Pessoas próximas à investigação dizem que as carteiras de cripto de Tate moveram grandes quantidades de dinheiro, saltando de stablecoins para Bitcoin, escapando por ferramentas de privacidade e pulando entre carteiras. A situação toda cheira a truques clássicos de lavagem: transferências rápidas, troca de carteiras e manipulação de serviços conhecidos por ocultar de onde o dinheiro realmente vem. Claro, as transações de cripto estão à vista de todos, mas rastrear quem realmente possui uma carteira? Isso requer um trabalho de detetive sério e ajuda das próprias exchanges.

Os investigadores acreditam que esse dinheiro está ligado aos negócios online de Tate, grupos de assinatura e todo tipo de produtos digitais gerando dinheiro de todo o mundo. Depois que o dinheiro chegou, ele foi embaralhado através de um labirinto de carteiras e diferentes blockchains, basicamente, movimentos clássicos de lavagem para quebrar o rastro de dinheiro antes de sacar ou mover os fundos novamente.

Tate, por sua parte, continua insistindo que não fez nada de errado. Ele diz que sua fortuna vem diretamente de negócios online legítimos. Neste momento, tudo isso é apenas parte de uma investigação em andamento, ninguém apresentou uma condenação ligada a essas transações de cripto.

Ainda assim, há algo maior acontecendo aqui. As forças de segurança estão se tornando muito melhores em rastrear cripto, mesmo quando as pessoas tentam cobrir seus rastros. Para o mundo cripto, isso é um lembrete não tão sutil: a privacidade do blockchain não é tão à prova de balas quanto algumas pessoas pensam. E mesmo os nomes mais barulhentos e de maior destaque não podem mais escapar do escrutínio on-chain.