Os EUA receberam #比特币 , o Camboja recebeu desenvolvimento econômico, a China recebeu #陈志

#Grupo Tai Zi, Presidente #陈志 e mais dois cidadãos chineses foram presos e deportados de volta à China na terça-feira

Nos últimos anos, os centros de fraude se espalharam rapidamente na Ásia Sudeste, enganando vítimas para participar de projetos de investimento falsos. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) estima que as perdas globais de vítimas de fraude em 2023 variaram entre 18 bilhões e 37 bilhões de dólares americanos.

O Ministério da Justiça dos EUA apresentou acusações penais contra Chen Zhi em outubro do ano passado, acusando-o de liderar uma organização transnacional de fraude e usar suas outras empresas para lavar dinheiro proveniente de atividades ilegais, além de tolerar ou até aprovar o uso de violência contra funcionários. O processo afirma que o Grupo Tai Zi se gabava de lucros diários de 30 milhões de dólares americanos com suas atividades fraudulentas.

O Departamento do Tesouro dos EUA e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido já haviam imposto sanções a Chen Zhi, e as autoridades de aplicação da lei também confiscaram seus ativos, incluindo imóveis com valor mínimo de 100 milhões de dólares americanos e ativos digitais com valor de aproximadamente 14 bilhões de dólares americanos.

Esta organização de fraude enganou pelo menos 250 americanos, com valores envolvidos chegando a milhões de dólares, incluindo uma vítima que perdeu 400 mil dólares em criptomoedas. Dados do Departamento do Tesouro dos EUA indicam que os americanos perderam pelo menos 10 bilhões de dólares em 2024 devido a fraudes na Ásia Sudeste.

O Reino Unido congelou as empresas e ativos de Chen Zhi no país, incluindo

uma mansão avaliada em 12 milhões de euros

um prédio comercial em Londres, avaliado em 100 milhões de euros