Índia aperta ainda mais o cerco ao cripto; selfies ao vivo e geotagging agora obrigatórios para todos os usuários.
As exchanges devem registrar a latitude e longitude exatas, data, horário e endereço IP a partir do qual o usuário inicia a criação de uma conta.
O método "penny-drop", que envolve o processamento de uma transação com taxa nominal para confirmar que a conta bancária está ativa e pertence ao registrante, é obrigatório.
Além do número de telefone, OTP por e-mail e verificação de documentos, as diretrizes também exigem que as exchanges preservem o ID do cliente, seu endereço e os detalhes das transações por pelo menos cinco anos e os mantenham até que uma investigação seja encerrada.