Escândalo do ano: de acordo com uma nova investigação, estruturas militares iranianas provavelmente transferiram mais de 1 bilhão de dólares em criptomoedas por meio de bolsas de criptomoedas britânicas. Essa informação chocante indica o uso de ativos digitais para contornar sanções internacionais e financiar atividades que geram preocupação na comunidade global.
A investigação aponta para esquemas complexos que envolvem o uso de várias contas, mixers e empresas "fantasmas" para ocultar a origem dos fundos. As bolsas britânicas, que se tornaram pontos de trânsito para essas operações, agora estão sob a atenta supervisão dos reguladores, que as acusam de controle insuficiente na conformidade com as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC).
Este incidente é um sério desafio para a reputação do Reino Unido como centro financeiro e destaca um problema global sobre o uso de criptomoedas para atividades ilegais. Ele também aumenta a pressão sobre governos e órgãos reguladores em todo o mundo para desenvolver mecanismos mais eficazes de rastreamento e controle de criptoativos, especialmente no contexto da segurança nacional e da geopolítica.
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