A Tether deu mais um passo ousado em sua luta contra crimes relacionados ao cripto. Em uma única operação, a empresa congelou stablecoins no valor de 182 milhões de dólares mantidas em cinco carteiras baseadas no TRON. De acordo com investigações, os endereços estavam envolvidos em atividades suspeitas e provavelmente ilegais — incluindo golpes de confiança e ataques a carteiras pessoais.
Cinco carteiras listadas em uma única transação
Todos os fundos foram congelados em uma única transação rápida, com os endereços imediatamente adicionados à lista negra da Tether. O movimento envia uma mensagem clara: o USDT está sendo cuidadosamente monitorado, e qualquer uso indevido será repelido.
Mais de 3,3 bilhões de dólares congelados até à data
Desde 2023, a Tether congelou mais de 3,3 bilhões de dólares em stablecoins. A maior parte disso ocorreu na rede Ethereum (mais de 1,5 bilhão de dólares), mas o TRON está cada vez mais sendo alvo de fraudadores. Atualmente, mais de 7.200 endereços estão na lista negra.
Fraude, Falta de KYC e Vínculos com o Irã
Alguns dos carteiras congeladas estão supostamente ligados a usuários sem identidades verificadas (KYC) ou a entidades operando fora do Irã, levantando alertas regulatórios. Congelar esses endereços permanece uma das poucas ferramentas eficazes contra fraudes e lavagem de dinheiro.
Unidade de Crimes Financeiros T2 em Parceria com TRON
Em 2024, a Tether criou a Unidade de Crimes Financeiros T2, uma força-tarefa criada em cooperação com o TRON para rastrear e bloquear fluxos de fundos ilícitos. A unidade já identificou mais de 300 milhões de dólares em transações suspeitas.
A Rede TRON Cresce Apesar dos Riscos
A rede TRON agora abriga mais de 82 bilhões de tokens USDT. As transações normalmente coincidem com os horários de negociação asiáticos, e a maioria das transferências provém de carteiras que possuem menos de 100 USDT. A média das transações varia entre 100 e 1.000 dólares.
Pagamentos P2P e Riscos de Fraude
O USDT baseado em TRON continua sendo uma ferramenta popular para pagamentos ponto a ponto, mas também é amplamente utilizado em marketplaces fraudulentos. Apenas uma pequena fração dos fundos roubados pode ser recuperada, pois são rapidamente espalhados por centenas de carteiras menores.
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Aviso:
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