🚨🇮🇳Índia Aumenta os Requisitos de KYC para Cripto: Anonimato Desaparece

Novas regras de conformidade cripto da Índia deixam pouco espaço para atividades anônimas.

A partir de 12 de janeiro, a FIU tornou o KYC muito mais rigoroso sob as normas do PMLA.

Usuários de cripto agora devem:

Enviar PAN + outro documento de identidade governamental

Realizar verificações de selfie ao vivo (detecção de vida) para prevenir deepfakes

Permitir geo-localização, rastreamento de IP e captura de localização

Passar pela verificação bancária de penny-drop

Compartilhar detalhes do remetente e do destinatário para cada transferência (Regra de Viagem)

ICOs agora são considerados de alto risco, as exchanges devem atualizar o KYC a cada 6 meses para usuários de risco, fazer verificações contra sanções globais e armazenar dados por 5 anos.

Com multas pesadas já impostas, a Índia claramente prioriza a rastreabilidade em detrimento da anonimidade para combater lavagem de dinheiro, golpes e fluxos cripto semelhantes ao hawala.

$BIFI , $FXS , $ZK

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