A Índia acabou de emitir novas regulamentações que exigem que as exchanges de cripto verifiquem os usuários com mais rigor para combater o lavagem de dinheiro.
As novas regulamentações exigem que os usuários, ao abrir uma conta, realizem:
- Uma selfie ao vivo, com verificações de movimento para prevenir deepfakes.
- Fornecimento de localização geográfica e endereço IP.
- Verificação da conta bancária por meio de pequenos depósitos.
- Fornecimento de documentos de identificação, e-mail e número de telefone.
Essas medidas visam fortalecer o KYC/AML, limitar contas anônimas e fraudes.
De acordo com a lei atual, os lucros provenientes de cripto são tributados em 30%, sem deduções por perdas de outras transações, tornando a conformidade e o monitoramento ainda mais complexos.$BTC
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