As autoridades federais dos EUA estão investigando outro caso de fraude de criptomoeda envolvendo um relacionamento romântico falso, desta vez tentando apreender ativos digitais no valor de aproximadamente 200.000 dólares. De acordo com os promotores, os fundos estão ligados a um golpe online cuidadosamente planejado de investimento.
A Procuradoria dos EUA em Massachusetts confirmou que, em 12 de janeiro de 2026, apresentou uma queixa de perda visando 200.039,646 USDT, que investigadores dizem ter sido obtidos por meio de manipulação em uma plataforma de namoro online. O caso faz parte de uma onda crescente de golpes de romance-investimento, que aumentaram nos últimos anos.
Como o Esquema Funcionou: Confiança Primeiro, Dinheiro Depois
A investigação começou em abril do ano passado, quando agentes federais começaram a investigar um caso envolvendo um residente de Massachusetts que se tornou alvo de uma fraude online sofisticada. De acordo com o Departamento de Justiça, a operação seguiu o bem conhecido modelo de "matadouro de porcos" – um esquema em que os golpistas constroem lentamente a confiança antes de explorar financeiramente as vítimas.
A vítima foi inicialmente contatada no aplicativo de namoro Tinder por um indivíduo que usava o nome "Nino Martin". Após estabelecer confiança, a conversa foi transferida para o WhatsApp, onde o golpista afirmou ser um consultor financeiro profissional. Com o tempo, a vítima foi convencida de que poderia lucrar com negociações de criptomoedas.
Seguindo as instruções do golpista, a vítima abriu uma conta em uma plataforma de negociação que mais tarde se revelou completamente fraudulenta. No início, o site exibia "lucros" convincentes, reforçando a ilusão de legitimidade. No entanto, quando a vítima tentou retirar fundos, os bancos sinalizaram a atividade e congelaram várias contas devido a transações suspeitas.
Burlando as proteções e perdendo mais de meio milhão de dólares
Após a intervenção do banco, indivíduos ligados à plataforma falsa entraram em contato com a vítima novamente, fornecendo instruções detalhadas sobre como burlar medidas de segurança e continuar transferindo fundos. Antes que as autoridades policiais ou federais fossem notificadas, a vítima havia enviado aproximadamente 504.353 dólares aos supostos golpistas.
Rastreamento de Blockchain e Esforços de Apreensão de Ativos
Investigadores federais conseguiram posteriormente rastrear uma parte dos fundos roubados até uma carteira específica de criptomoedas. Em junho de 2025, as autoridades assumiram o controle dessa carteira. O mais recente documento judicial descreve o processo legal para lidar com quaisquer reivindicações concorrentes sobre os ativos.
Se nenhuma parte puder demonstrar um direito legítimo aos fundos, a criptomoeda se tornará propriedade do governo e poderá, eventualmente, ser devolvida à vítima.
Parte de uma Campanha Mais Amplas Contra Fraudes em Cripto
Promotores destacaram que este não é um caso isolado. Nos últimos meses, as autoridades federais apresentaram múltiplas ações de confisco com o objetivo de recuperar criptomoedas ligadas a golpes de investimento e de romance que afetaram residentes de Massachusetts.
A lei dos EUA proíbe o uso de comunicações eletrônicas para defraudar indivíduos ou obter propriedades por meio de representações falsas, bem como realizar transações financeiras com intenção de ocultar a origem de recursos provenientes de atividades criminosas.
O caso envolve o Escritório do Procurador dos EUA, a sede de Boston do FBI e uma unidade especializada de recuperação de ativos. Autoridades de aplicação da lei estão incentivando qualquer pessoa que acredite ter sido alvo de golpes de investimento, golpes de romance ou esquemas de comprometimento de e-mails corporativos a se manifestar, pois um relato precoce aumenta significativamente as chances de recuperação dos fundos.
Como em todos os casos de confisco civil, as alegações descritas nos documentos judiciais são apenas acusações. Todos os indivíduos envolvidos são considerados inocentes até que se prove sua culpa em um tribunal.
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