Kazakhstan derruba mais de 1.000 plataformas ilegais de negociação de moedas em operação de repressão
As autoridades financeiras do Cazaquistão restringiram o acesso a um número impressionante de plataformas online que oferecem serviços de câmbio de criptomoedas ao longo do último ano.
O número surge em meio aos esforços para regular e expandir de forma abrangente o mercado legal de criptomoedas no país, que tem como objetivo se tornar um centro regional para ativos digitais.
Centenas de serviços ilegais de câmbio de criptomoedas desativados no Cazaquistão
A Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão (AFM) impediu que mais de 1.100 exchange online sem licença prestassem serviços na nação asiática central.
O número foi anunciado por seu chefe, Zhanat Elimanov, que relatou as operações da fiscalização em 2025 ao presidente Kassym-Jomart Tokayev nesta semana.
Citado pelo jornal Kazakhstanskaya Pravda na segunda-feira, o oficial revelou que seus subordinados concluíram investigações em 1.135 casos criminais relacionados a dinheiro e devolveram 141,5 bilhões de tenge (mais de 277 milhões de dólares) às vítimas desses crimes no ano passado.
O órgão governamental também desmantelou 15 grupos criminosos e 29 organizações que ofereciam serviços em dinheiro fora da lei e impediu as atividades de 22 trocas de criptomoedas clandestinas supostamente lavando os ganhos provenientes de tráfico de drogas e esquemas de fraude.
Ao mesmo tempo, o setor financeiro parou de lidar com aproximadamente 2.000 empresas e 56.000 indivíduos suspeitos de lavagem de dinheiro. Um total de 2,1 trilhões de tenge de fluxos criminais (mais de 4 bilhões de dólares) foram detectados com a ajuda de 35 instituições de pagamento.
A AFM também congelou cerca de 20.000 contas de cartão bancário usadas por mules de dinheiro trabalhando para criminosos, acrescentou Elimanov durante a apresentação ao presidente. Por sua vez, Tokaev emitiu várias instruções em áreas-chave de responsabilidade para a agência.