O conteúdo que dominou as redes na noite passada certamente foi a reportagem sobre Yao Qian.
Este ex-diretor-geral do Departamento de Regulação Tecnológica da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários, ex-diretor do Centro de Informação e ex-diretor do Instituto de Moeda Digital do Banco Popular da China, voltou a surgir novamente na visão pública.
Na verdade, o problema de Yao Qian remonta a muito tempo atrás, na época de abril de 2024.
Em novembro de 2024, foi expulso duplamente, e ontem, no contexto da campanha contra a corrupção na tecnologia, foi apresentado como um caso típico; Yao Qian, que era um funcionário de nível de diretoria geral, tornou-se um prisioneiro.
Os participantes do mundo das criptomoedas têm uma forte impressão de Yao Qian, pois em seus discursos anteriores ele era relativamente favorável ao desenvolvimento das moedas digitais.
Mas uma parte pouco conhecida é que ele já havia ajudado um empresário do setor de cripto a levantar 20.000 ether em 2018, e aceitou uma propina de 2.000 ether. Naquela época, sua posição era diretamente do Instituto de Pesquisa de Moeda Digital do Banco Popular da China.
Por isso, a frase 'a posição determina o pensamento' não é sem fundamento.
Ao mencionar Yao Qian, é necessário mencionar brevemente seu superior, Fan Yifei, que aceitou propina no valor de 386 milhões de yuans, já condenado à pena de morte com suspensão, prisão perpétua.
Em comparação, os métodos usados por Yao Qian eram realmente mais avançados: as criptomoedas obtidas por corrupção foram armazenadas em uma carteira de hardware dentro da gaveta de sua sala de trabalho.
E o dinheiro obtido por corrupção foi convertido em 10 milhões de yuans através de contas falso em 2021, e depois usado para comprar uma villa.
Mas é irônico que essa villa sequer foi habitada até o momento em que ele foi descoberto em 2024, pois durante esse período a casa continuava em obras.
Por isso, logo após o escândalo, um 'irmão mais velho' disse que era como se ele quisesse dinheiro (Yao Qian) e não se importasse com a própria vida.
Outro ponto que preocupa os especialistas do setor de criptomoedas é que, olhando assim, as criptomoedas não são tão criptografadas quanto pareciam, especialmente com base na frase mencionada durante a investigação:
Quando os ativos virtuais se transformam em ativos reais, eles se tornam facilmente expostos.
Há um detalhe importante: embora as contas em nome de Yao Qian não apresentassem anormalidades, após uma verificação cruzada com as contas de parentes, foram encontradas irregularidades. Após quatro camadas de rastreamento de fundos, foi identificado o comerciante de criptomoedas com quem ele havia negociado naquela época, e assim foi possível reconstruir a cadeia de fundos.
Ou seja, se as criptomoedas estiverem conectadas ao mundo real, há sempre pistas que podem ser expostas.
Mas depois de todo esse esforço, não era exatamente para gastar no mundo real?
Por isso, do ponto de vista, as criptomoedas realmente não são tão criptografadas quanto antes, por três razões principais:
Em parte, isso se deve ao aumento constante da regulamentação. No passado, quando as criptomoedas circulavam na cadeia, os reguladores não tinham dados, portanto não conseguiam fazer associações ou rastreamentos. Naquela época, era realmente anônimo. Mas ao longo dos anos, as regras regulatórias foram constantemente aprimoradas, forçando as instituições a cumprir o KYC.
Em segundo lugar, com o aumento contínuo de dados acumulados pelas exchanges centralizadas, e com a melhoria contínua da regulamentação, os departamentos de aplicação da lei conseguem obter quase todos os dados solicitados. Após obter os dados centrais das exchanges, é possível resolver grande parte dos problemas, pois isso resolve a questão central de quem é o proprietário de um endereço em blockchain.
Terceiro, as tecnologias de rastreamento e etiquetagem em blockchain estão constantemente se aprimorando. Pode-se dizer que agora já existe um mecanismo completo de rastreamento da cadeia de fundos na cadeia.
Tudo isso foi marcado gradualmente por profissionais de segurança da indústria, formando finalmente uma rede de dados de endereços em blockchain.
Suponha que agora exista um caso criminal envolvendo criptomoedas, com o endereço inicial sendo A, depois fragmentado em 10 endereços diferentes, alguns dos quais foram para exchanges, outros para determinados projetos DeFi. Tudo isso pode ser rastreado passo a passo na cadeia. Se um endereço marcado for reabastecido em uma exchange, será rapidamente congelado, e alguns projetos DeFi também podem bloquear operações de troca de endereços marcados.
Você pode entender como sendo possível rastrear e associar fundos entre a cadeia e o mundo real, e que as exchanges podem rastrear identidades. Assim, do ponto de vista técnico, entender quem é o proprietário de um endereço em blockchain já não é mais tão difícil.
Depois de tantos anos acumulando dados, isso não é algo a ser ignorado. Isso significa que, diante do grande volume de dados, não há como escapar.
Mas desde que você não se envolva em processos judiciais, naturalmente essas situações mencionadas anteriormente não acontecerão.
Por isso, é essencial proteger sua conta e círculo social, evitando ao máximo tocar em dinheiro ou criptomoedas sujas, o que reduziria significativamente os problemas. Muitas coisas dependem da sua própria integridade.
Mas muitas pessoas têm pouca consciência sobre segurança de ativos e segurança de contas. Também convidaremos um especialista em segurança da indústria para falar sobre esse tema durante o festival, ensinando como proteger sua conta para não acionar os sistemas de risco das exchanges, o que na verdade é uma ciência por si só.
