As autoridades dos EUA acusaram um nacional venezuelano de orquestrar uma operação de lavagem de dinheiro em grande escala que supostamente movimentou cerca de $1 bilhão por meio de criptomoedas e canais financeiros tradicionais. O anúncio foi feito por oficiais dos EUA no final da semana.
De acordo com uma queixa criminal apresentada no tribunal federal em Alexandria, Virgínia, Jorge Figueira, de 59 anos, é acusado de conspiração para lavar lucros ilícitos. O caso está sendo tratado pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia.
Uma teia complexa de contas, carteiras e empresas de fachada
Os investigadores alegam que Figueira construiu uma infraestrutura sofisticada envolvendo contas bancárias, contas de câmbio de criptomoedas, carteiras digitais privadas e empresas de fachada. Essa rede foi supostamente usada para mover fundos ilegais para dentro e fora dos Estados Unidos.
Os documentos do tribunal afirmam que as criptomoedas desempenharam um papel central na obscurecimento da origem do dinheiro. Os fundos foram supostamente convertidos em ativos digitais, roteados por várias carteiras e, em seguida, enviados para provedores de liquidez que trocaram as criptomoedas de volta em dólares americanos. Esses dólares foram posteriormente depositados em contas bancárias controladas por Figueira ou transferidos para outros destinatários.
As autoridades afirmam que esse processo em várias camadas foi deliberadamente projetado para complicar o rastreamento de transações e ocultar a verdadeira origem dos fundos das autoridades.
FBI descobre fluxos maciços de cripto
O Federal Bureau of Investigation (FBI) disse que identificou aproximadamente $1 bilhão em criptomoedas que passaram por carteiras supostamente ligadas à rede de lavagem.
Os investigadores afirmam que os fundos foram movimentados através de dezenas de transações envolvendo indivíduos e empresas em vários países, sugerindo que a operação pode ter apoiado atividades criminosas além das fronteiras dos EUA.
Fundos enviados para jurisdições de alto risco
Os promotores também afirmaram que uma parte significativa dos fundos que entraram nas contas de Figueira se originou de plataformas de negociação de criptomoedas. A maioria das transferências de saída foi enviada para empresas e indivíduos nos Estados Unidos e no exterior.
As autoridades destacaram várias jurisdições de alto risco para onde o dinheiro foi supostamente enviado, incluindo Colômbia, China, Panamá e México.
Se condenado, Figueira enfrenta uma pena máxima de até 20 anos de prisão. Qualquer pena final será determinada por um juiz federal após considerar as diretrizes de sentença dos EUA e outros fatores legais.
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