Brian Sewell, o fundador da American Bitcoin Academy, foi condenado a três anos de prisão federal por operar uma operação de criptomoeda não licenciada que defraudou investidores em aproximadamente $2,9 milhões e converteu milhões em dinheiro para cripto sem cumprir as regras federais de combate à lavagem de dinheiro. Detalhes principais - O Escritório do Procurador dos EUA em Utah disse que Sewell, 54, do Condado de Washington, se declarou culpado de fraude eletrônica e foi condenado em 15 de janeiro a 36 meses de prisão mais três anos de liberdade supervisionada. Os termos de dois esquemas paralelos correrão em simultâneo. - Sewell foi ordenado a pagar um total combinado de $3,8 milhões em restituição. - De dezembro de 2017 a abril de 2024, os promotores dizem que Sewell obteve fundos de pelo menos 17 investidores ao distorcer sua experiência, educação e capacidade de entregar altos retornos, coletando mais de $2,9 milhões. - Separadamente, entre março e setembro de 2020, Sewell gerenciou a Rockwell Capital Management, descrita pelas autoridades como um “negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.” Através da Rockwell, ele converteu mais de $5,4 milhões em dinheiro em criptomoeda para terceiros, incluindo indivíduos supostamente envolvidos em fraude e tráfico de drogas, sem seguir as leis federais destinadas a conter fluxos de fundos ilícitos. Reação federal e aplicação anterior - O Agente Especial do FBI encarregado Robert Bohls disse que Sewell “se aproveitou de suas vítimas mentindo sobre sua experiência e prometendo retornos que não podia entregar, deixando indivíduos e famílias a arcar com as consequências de sua deception.” - Sewell foi inicialmente acusado pela SEC em fevereiro de 2024. Ele e a Rockwell Capital Management chegaram a um acordo com o regulador sem admitir ou negar as alegações, concordando com uma multa civil de $223,229 e cerca de $1,6 milhões em devolução mais juros. Ele foi posteriormente indiciado por um grande júri federal e preso em Salt Lake City. Contexto mais amplo de aplicação A sentença de Sewell ocorre enquanto as autoridades dos EUA continuam a apertar a aplicação em torno de serviços de cripto e fluxos de dinheiro ilícitos. Casos recentes relacionados incluem as acusações do Departamento de Justiça contra executivos da Samourai Wallet - onde o co-fundador William Hill recebeu quatro anos e o CEO Keonne Rodriguez cinco anos - e confiscações e penalidades ligadas a centenas de milhões de dólares em transações ilícitas. Por que isso importa O caso enfatiza o escrutínio sobre negócios de cripto não licenciados e as obrigações legais das empresas que convertem fiat em cripto. Operadores que pulam a licenciamento, verificações de AML, ou que distorcem credenciais e retornos prometidos enfrentam penalidades civis e criminais - e investidores permanecem vulneráveis quando a devida diligência é evitada. Leia mais notícias geradas por IA em: undefined/news

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