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🚨 **Notícias de Última Hora: Nacional Venezolano Acusado em Suposto Esquema de Lavagem de Dinheiro em Cripto de $1B** 🚨
O Departamento de Justiça dos EUA acusou o nacional venezuelano **Jorge Figueira (59)** de supostamente orquestrar uma **operação massiva de lavagem de dinheiro em criptomoedas de $1 bilhão**. Os promotores federais afirmam que o esquema envolveu uma rede complexa de **carteiras de cripto, exchanges, contas bancárias tradicionais e empresas de fachada** para mover e obscurecer fundos ilícitos através das fronteiras. ([Cryptonews][1])
🔍 **Detalhes Chave:**
• Figueira é acusado de converter dinheiro em cripto, redirecionar ativos através de múltiplas carteiras e, em seguida, convertê-los de volta para dólares através de provedores de liquidez. ([Cryptonews][1])
• Investigadores alegam que os fundos passaram por contas ligadas a jurisdições de alto risco, incluindo Colômbia, China, Panamá e México. ([Cryptonews][1])
• O FBI dos EUA identificou supostamente **~$1 bilhão em cripto** ligado à rede. ([blog.globalledger.io][2])
• Se condenado por **conspiração para lavar dinheiro**, Figueira **enfrenta até 20 anos de prisão federal**. ([Cryptonews][1])
Este caso ressalta o foco regulatório global em **combater fluxos ilícitos de cripto** e destaca a importância da conformidade e transparência nos ecossistemas de ativos digitais.
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