🚨 Caso de Lavagem de Dinheiro em Cripto de $1B em Desenvolvimento
Promotores dos EUA acusaram o nacional venezuelano Jorge Figueira de supostamente lavar ~ $1 bilhão através de uma rede de carteiras de cripto, bolsas, bancos e empresas de fachada em vários países. O DOJ afirma que a operação converteu dinheiro em cripto, estratificou transações para esconder as origens e, em seguida, transferiu fundos de volta para as finanças tradicionais.
Figueira enfrenta até 20 anos de prisão se for condenado. O caso surge enquanto as autoridades dos EUA intensificam a aplicação da lei contra crimes financeiros relacionados a cripto.
