Taxas de cirurgia também podem ser pagas com criptomoedas? As táticas bizarras de captação de dinheiro dos bancos subterrâneos, as pessoas do mundo cripto estão rindo muito 💥💥💥
A Coreia do Sul revelou um grande caso de lavagem de ativos virtuais! O montante envolvido chega a 1.489 bilhões de won sul-coreanos!
Um grupo de pessoas está recebendo pagamentos via WeChat e Alipay, comprando criptomoedas no exterior e transferindo para carteiras na Coreia do Sul para converter em won e sacar, lavando dinheiro de forma desenfreada por 4 anos, e até taxas de cirurgia plástica estão sendo ilegalmente convertidas; agora, 3 pessoas (incluindo cidadãos chineses) foram todas encaminhadas para a promotoria!
Pontos importantes para todos os traders de Web3:
1. Não mexa com fundos de origem duvidosa em negociações OTC, cuidado para não se tornar um instrumento de lavagem de dinheiro
2. As transferências internacionais de criptomoedas devem seguir canais regulamentados, a repressão cambial da Coreia do Sul não é brincadeira
3. O processo de KYC/AML não pode ser negligenciado, é a última linha de defesa para proteger a si mesmo
Não deixe sua conta de negociação se tornar um terreno fértil para o crime de outros!
Socorro! As criptomoedas se tornaram ferramentas de lavagem de dinheiro dos bancos subterrâneos?!
A Coreia do Sul acaba de desmantelar um grande caso de 1.489 bilhões de won, e o processo criminoso é tão absurdo que minha mandíbula caiu👇
Receber dinheiro via WeChat/Alipay → Comprar ativos virtuais no exterior → Transferir para carteiras na Coreia do Sul para converter em won e sacar
O mais impressionante é que esse grupo ainda consegue captar clientes com a promessa de "poder fazer a conversão ilegal de taxas de cirurgia plástica", realmente é hilário 😂
