⚡️ 2,82 bilhões de dólares em roubo: revelando os métodos "de livro didático" de lavagem de criptomoedas de alto valor
Especialistas da CertiK e o detetive on-chain ZachXBT recentemente divulgaram detalhes de um dos maiores casos de roubo deste ano. Em 10 de janeiro, um portador anônimo de carteira de hardware perdeu ativos no valor de 2,82 bilhões de dólares (incluindo 1459 BTC e mais de 2 milhões de LTC) devido à confiança em golpistas.
Como o incidente ocorreu?
Um típico ataque de engenharia social. Os golpistas se passaram por representantes de atendimento ao cliente da carteira, induzindo a vítima a revelar sua frase de recuperação e assinar transações maliciosas.
Como eles “desfizeram-se” do roubo?
Os especialistas chamam isso de um processo de “lavagem de dinheiro” extremamente profissional:
Trocas entre cadeias (Cross-chain Swaps): os atacantes converteram BTC em ETH através do protocolo THORswap. Esta etapa cortou o caminho de rastreamento direto em uma única blockchain. Fragmentação de fundos: os 19.600 ETH convertidos foram dispersos em dezenas de novos endereços, para tratamento em pequenas quantias. Bloqueio final: usaram o Tornado Cash como o “interruptor geral” de rastreamento. Os fundos entraram no misturador a uma frequência média de 400 ETH por transação, tornando extremamente difícil para os analistas reverterem o fluxo de fundos.
Lição principal:
Mesmo as carteiras de hardware não podem resistir a “fatores humanos”. Lembre-se: qualquer atendimento ao cliente oficial nunca solicitará sua frase de recuperação ou pedirá que você assine transações suspeitas.
Mantenha-se alerta. Sua chave privada, seu ativo.🛡
