Um grupo foi condenado à prisão por lavar aproximadamente $17 milhões para uma organização de fraude online chinesa. De acordo com a NS3.AI, os indivíduos envolvidos utilizaram exchanges de criptomoedas para converter e transferir os fundos ilegais. As autoridades conseguiram interceptar o fluxo desses proventos criminosos rastreando as transações de criptomoedas.