As transações de criptomoedas relacionadas a atividades criminosas alcançaram um recorde de $158 bilhões em 2025, revertendo uma queda de vários anos e marcando o nível mais alto em pelo menos cinco anos, de acordo com o Relatório de Crimes em Criptomoedas de 2026 da empresa de inteligência em blockchain TRM Labs.
O aumento representa um crescimento de aproximadamente 145% em relação a 2024 e destaca como atores vinculados ao estado e redes financeiras profissionalizadas estão reconfigurando o crime on-chain. A TRM Labs observa que estruturas conectadas à Rússia foram o principal motor do salto, à medida que sistemas cada vez mais sofisticados surgiram para ajudar entidades sancionadas e seus parceiros a mover valor para fora do sistema bancário tradicional.
Ao mesmo tempo, a participação da atividade ilícita no volume total de cripto caiu para cerca de 1,2% de 1,3%, refletindo um crescimento mais rápido no uso legítimo, de acordo com seu anúncio.
Valor Anual Recebido por Carteiras Ilícitas | Fonte: relatório da TRM Labs
A Rússia Domina o Crescimento da Evasão de Sanções
A atividade de evasão de sanções focada na Rússia expandiu mais de 400% ano após ano, ancorada pelo que a TRM descreve como um ecossistema centralmente coordenado construído em torno do cluster de carteiras A7 e a stablecoin A7A5 vinculada ao rublo.
De acordo com a empresa, A7A5 processou mais de $72 bilhões em 2025, enquanto carteiras A7 lidaram com pelo menos $38 bilhões, apoiando transações para plataformas incluindo a troca sancionada Garantex e locais relacionados como Grinex.
“A grande maioria do volume ligado a sanções estava conectada a entidades ligadas à Rússia, incluindo Garantex, Grinex e A7”, afirma o relatório, destacando como os atores geopolíticos agora dominam este segmento do crime cripto.
Vale mencionar que no final de 2025, o governo da Rússia também se moveu para abrir a compra e venda de cripto para as massas do varejo, à medida que as sanções da UE continuam aumentando.
Stablecoins Tornam-se a Ferrovia Criminal Preferida
A TRM Labs relata que stablecoins se tornaram a ferrovia preferida para fluxos ilícitos, especialmente para entidades embargadas ou restritas que exigem instrumentos líquidos vinculados ao dólar para liquidar transações transfronteiriças.
Em vez de depender de grandes trocas centralizadas, muitas dessas redes agora direcionam fundos através de serviços não custodiais de maior risco, corretores OTC e camadas de liquidação personalizadas projetadas para serem mais resistentes a apreensões ou controles de conformidade.
É essencial notar que em 2025 seu uso aumentou significativamente, empurrando sua capitalização de mercado para mais de $300 bilhões, e eles se beneficiaram de regulamentações favoráveis em lugares como os EUA, como o Genius Act.
Redes Chinesas e Tendências Criminais Mais Amplas
O relatório também destaca a rápida expansão dos serviços de custódia em chinês e operações de banco subterrâneo, que processaram mais de $103 bilhões em 2025, acima de cerca de $123 milhões em 2020. A Chainalysis relatou recentemente um número mais conservador, $82 bilhões em 2025, para lavagem de dinheiro especificamente.
De acordo com o relatório da TRM Labs, esses canais apoiam ecossistemas de golpes, cibercriminosos e intermediários na Ásia-Pacífico, muitas vezes liquidando em stablecoins através de mesas OTC e redes de mulas de dinheiro antes que os pagamentos sejam convertidos em moedas locais.
Outros segmentos do crime cripto cresceram a um ritmo mais lento: mercados darknet expandiram cerca de 20%, bens e serviços ilícitos cerca de 12% e fundos hackeados ou roubados aproximadamente 31%.
Aumento em crimes relacionados a cripto por tipo em 2025 | Fonte: relatório da TRM Labs
A TRM Labs afirma que seus números são provavelmente conservadores e podem ser revisados para cima à medida que novas carteiras são atribuídas e investigações em andamento descobrem atividades adicionais, um padrão que observou em anos anteriores.
As descobertas da empresa sugerem que reguladores e agências de aplicação da lei enfrentarão pressão crescente em 2026 para responder a infraestruturas cripto complexas e ligadas ao estado, em vez de apenas aos golpes oportunistas focados no varejo do passado.
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O crime de criptomoeda pós-Crime Atinge Recorde de $158 Bilhões em 2025: Relatório da TRM Labs apareceu primeiro no Coinspeaker.