Os reguladores sul-coreanos estão mais uma vez apertando seu controle sobre o mercado de criptomoedas e o crescente envolvimento corporativo. Um tribunal sul-coreano recentemente condenou o CEO de uma empresa de gestão de ativos criptográficos a uma pena de prisão de 3 anos por ter gerado um total de $4,8 milhões manipulando os preços dos tokens.
Tribunal Sul-Coreano Condena CEO de Empresa de Criptomoedas por Violações
A publicação de notícias local Hankyung relatou recentemente que o Tribunal Distrital Sul de Seul condenou o executivo de criptomoedas Jong-hwan Lee por violar a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais.
Relatos indicam que o tribunal impôs uma sentença de prisão a Lee, juntamente com uma multa de 500 milhões de won. Além disso, o tribunal também ordenou que Lee confiscasse aproximadamente 846 milhões de won em rendimentos criminosos.
Os promotores disseram que entre 22 de julho e 25 de outubro de 2024, Lee usou um programa de negociação automatizado para manipular o preço da criptomoeda ACE. O programa supostamente inflacionou os volumes de negociação por meio de negociações repetidas de wash trades. Isso permitiu que Lee gerasse ilegalmente lucros de 7,1 bilhões de won, ou seja, $4,8 milhões.
De acordo com os investigadores, o volume médio diário de negociação do token era de cerca de 160.000 unidades antes do início do esquema. Após Lee implantar o programa automatizado, o volume saltou para cerca de 2,45 milhões de unidades no dia seguinte. As negociações de Lee representaram aproximadamente 89% da atividade. De acordo com um relatório de notícias traduzido, o tribunal afirmou:
“Este caso é um crime grave que obstrui a formação justa de preços do mercado de ativos virtuais e mina a confiança dos investidores.”
Usando IA para Abordar a Manipulação de Criptomoedas
Os principais reguladores da Coreia do Sul estão agora intensificando os esforços para combater a manipulação do mercado de criptomoedas. O principal regulador financeiro do país, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), disse que usaria ferramentas de vigilância de inteligência artificial (IA) para atualizar seu Sistema de Investigação de Ativos Virtuais (VISTA). Isso ocorre logo após o departamento de alfândega sul-coreano expor uma rede de remessas de criptomoedas de $100 milhões no mês passado, em janeiro.
De acordo com as autoridades, o sistema aprimorado identificará automaticamente esquemas de pump-and-dump. Além disso, ele rastreará redes de negociação coordenadas e rastreará fluxos de fundos ilícitos entre plataformas.
A atualização também inclui a introdução de servidores com potência de GPU. Isso permitirá que os reguladores processem grandes volumes de dados de mercado e transações de forma mais eficiente. As autoridades disseram que as melhorias visam fortalecer o monitoramento em tempo real dos mercados de ativos digitais.
próximo
A postagem Coreia do Sul Condena Executivo de Empresa de Cripto a 3 Anos de Prisão Justo Antes das Regulamentações Corporativas apareceu primeiro no Coinspeaker.