O fundador do Incognito Market, Rui-Siang Lin, foi recentemente condenado a 30 anos de prisão por um juiz dos Estados Unidos. Este julgamento foi emitido como consequência de operar um mercado na dark web de ativos digitais que facilitou mais de $105 milhões em vendas ilícitas de narcóticos. Isso cobriu mais de uma tonelada dessas drogas em quatro anos.

$105 milhões em vendas de drogas através da plataforma de criptomoedas

O Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York divulgou uma declaração em 3 de fevereiro, acusando Rui-Siang Lin, de 24 anos. O fundador do Incognito Market supostamente dependia de pagamentos em criptomoedas e de um sistema interno chamado “Incognito Bank” para permitir que compradores e vendedores negociassem criptomoedas anonimamente.

Além das criptomoedas, esta plataforma foi usada para propagar várias atividades ilícitas, incluindo a venda de narcóticos. Apenas entre seu lançamento em outubro de 2020 e seu fechamento em março de 2024, o Incognito Bank vendeu cerca de $105 milhões em narcóticos, de acordo com a declaração do promotor.

Em dezembro de 2024, “Faraó” ou Lin se declarou culpado de conspiração para distribuir narcóticos. Ele não negou envolvimento em lavagem de dinheiro e conspiração para vender medicamentos adulterados. De acordo com uma declaração da juíza do distrito dos EUA, Colleen McMahon, a operação fez de Lin um “rei das drogas”.

McMahon acredita que o caso é o crime de drogas mais sério com o qual ela lidou em seus 27,5 anos na magistratura. A juíza do distrito dos EUA ordenou que Lin confiscasse $105.045.109 como parte de sua pena. Após o cumprimento de sua pena de prisão, ele terá mais cinco anos de liberdade supervisionada.

As autoridades continuam a repressão contra crimes relacionados a criptomoedas

O progresso deste caso reflete os esforços das agências de aplicação da lei para reprimir atividades ilegais, especialmente aquelas ligadas a criptomoedas. Em novembro de 2025, promotores federais dos EUA acusaram o fundador de uma empresa de criptomoedas de Chicago de conspiração para lavagem de dinheiro.

Firas Isa, de 36 anos, de Frankfort, Illinois, e sua empresa, Virtual Assets LLC, foram penalizados por fraude eletrônica e tráfico de drogas. Ele havia lucrado pelo menos $10 milhões ao se envolver nessas atividades ilegais entre agosto de 2018 e maio de 2025.

Em julho de 2025, autoridades federais apreenderam mais de $10 milhões em criptomoeda ligada ao cartel de Sinaloa. Esta operação foi realizada em Miami através de um esforço conjunto entre a Administração de Controle de Drogas dos EUA (DEA) e o Federal Bureau of Investigation (FBI).

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