A Polícia Federal da Argentina (PFA) prendeu membros de um grupo de hacking de criptomoedas que obteve fraudulentamente centenas de milhares em empréstimos de moeda digital de uma exchange chamada Buenbit. A exchange está baseada na Argentina, com operações em outras nações da América Latina, incluindo México e Peru.
Empréstimos Cripto Explorados
A Buenbit começou a oferecer empréstimos em criptomoedas há apenas nove meses, permitindo que os usuários pegassem emprestado até um milhão em stablecoin nuARS respaldada em pesos argentinos. Desde que fornecessem 80% do valor solicitado em stablecoin DAI como garantia. A polícia disse que as gangues usaram bots para produzir em massa aplicações de empréstimos fabricadas, usando apenas uma carteira virtual específica como garantia. Ao fazer isso, elas supostamente retiraram até 800.000 dólares da exchange. Quatro membros do grupo foram presos ontem na Província de Buenos Aires. A polícia também disse que apreendeu cartões de débito, 15 celulares, um computador portátil, pen drives e três tablets durante as operações, que ajudaram a desmantelar as operações dos hackers.
Grupo de Golpes Liderado por um Jovem de 19 Anos
O líder do grupo permanece foragido. Segundo relatórios, o líder é supostamente um jovem de 19 anos suspeito de ter fugido para a França com uma quantia não divulgada dos fundos roubados. A polícia disse que um mandado internacional pode ser necessário para deter e deportar o líder para a Argentina. Em outro lugar, o fundador da exchange, o co-fundador Federico Ogue, afirmou que a situação é “algo infelizmente comum e cotidiano para todas as empresas do mundo fintech.” Ogue também disse: “a fraude não teve impacto nos saldos de nossos clientes ou nas operações da empresa.” A Buenbit está entre as principais empresas de criptomoedas na Argentina. Em 2021, a empresa levantou 11 milhões de dólares na Série A para expandir suas operações pela região da América Latina. Antes da queda da FTX, a exchange também tinha planos de levantar capital novo no terceiro trimestre de 2022 e ainda mais em 2023.
