Autoridades chinesas reprimem o esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 280 milhões. 🇨🇳👮🏻♂️
Num avanço significativo, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica da cidade de Chifeng, na Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada empregou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma contava com mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O foco principal do esquema era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans vinculados ao caso. As investigações em curso estão em curso, com dois dos principais suspeitos a renderem-se voluntariamente às autoridades.
Este caso se desenrola tendo como pano de fundo a proibição existente na China de ativos de criptomoeda. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este considerável esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, serve como um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.