A próxima sentença criptográfica: “CZ” da Binance marcada para 30 de abril
Changpeng “CZ” Zhao será condenado em um tribunal federal no estado de Washington este mês depois de se declarar culpado de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário
Por que é importante: CZ e Sam Bankman-Fried (SBF), ambos fundadores de enormes e inovadoras bolsas de criptomoedas, foram os dois maiores nomes do setor durante o último boom e agora estão ambos condenados perante os tribunais dos Estados Unidos.
Acompanhe rapidamente: Em novembro, menos de três semanas depois que a SBF foi considerada culpada em Nova York por fraudar clientes e investidores da FTX, CZ foi acusado em todo o país de uma acusação de falha em manter um programa antilavagem de dinheiro na Binance
A confissão de culpa de CZ fazia parte de um acordo maior com o governo dos EUA, que também o levou a deixar o cargo de CEO e a sua empresa a pagar um acordo de 4,3 mil milhões de dólares.
Quadro geral: A questão agora é até que ponto as coisas irão mal para CZ, o primeiro investidor da SBF e aquele que o derrubou.
A natureza das acusações contra os dois homens era muito diferente, assim como as sentenças esperadas que a SBF acaba de receber de 25 anos, enquanto as acusações contra CZ supostamente exigem até 18 meses de prisão.
Nas entrelinhas: CZ foi libertado sob fiança de US$ 175 milhões, mas não foi autorizado a deixar os EUA
Nas acusações contra ele, os promotores descrevem como a Binance permitiu que os usuários iniciassem contas com nada mais do que um endereço de e-mail, desde que se limitassem a transações somente com criptomoedas, ou seja, depositassem fundos em criptomoedas e os retirassem da mesma maneira.
Havia alguns limites de quanto um usuário poderia sacar, mas também havia soluções alternativas fáceis
Em 2021, a empresa começou a restringir os requisitos de avaliação de seus clientes, mas isso não mudou o que havia acontecido antes
Embora a Binance tenha desenvolvido um processo interno para sinalizar atividades suspeitas, a Binance nunca apresentou um SAR [relatório de atividades suspeitas] à FinCen, a acusação assinada por Tessa Gorman, procuradora interina dos EUA, e outros, observou
Diminuir o zoom: As perguntas há muito giram em torno da Binance, mas nada parecia persistir até que isso acontecesse