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A Binance ajudou a capturar a pessoa por trás do ZKasino, uma plataforma que fraudou muitos investidores.
Ao entender como funcionam as transações criptográficas e usar informações disponíveis publicamente, a equipe investigativa da Binance identificou o responsável pelo golpe.
Isto levou à detenção do suspeito de 26 anos em 29 de abril pelo Serviço de Inteligência e Investigação Fiscal (FIOD), apreendendo mais de 11,4 milhões de euros em criptomoedas, imóveis e carros de luxo.
ZKasino fez com que muitas pessoas perdessem dinheiro.
É a primeira prisão no caso de fraude ZKasino, onde os investidores perderam pelo menos US$ 33 milhões em criptografia.
A plataforma prometeu inicialmente aos usuários um retorno do investimento em 30 dias.
No entanto, segundo as autoridades holandesas, o contrato inteligente sugere que a plataforma nunca pretendeu devolver os fundos.
Mesmo após a prisão do principal suspeito, os fundos roubados continuaram a ser movimentados, sugerindo que várias outras pessoas podem estar envolvidas.
Parece que a Binance e as autoridades continuam a trabalhar em conjunto para recuperar os fundos perdidos e levar à justiça os responsáveis pela fraude.
https://cointelegraph.com/news/binance-leads-arrest-zkasino-scam