bitcoinlaundering
250 vizualizări
4 discută
Popular
Cele mai recente
Australia Sparge Inelul de Spălare de Bani în Valoare de 21 de Milioane de Dolari în Criptomonede — 4 Persoane Acuzate
Poliția australiană a închis un plan de spălare de bani legat de criptomonede în valoare de 21 de milioane de dolari în Queensland după o investigație de 18 luni.
🕵️♂️ Ce s-a întâmplat?
Poliția Federală Australiană (AFP) a găsit un grup care folosea:
Afaceri false
Conturi bancare
Criptomonede
pentru a ascunde și muta illegal money în întreaga țară.
🔍 Ce a găsit poliția?
Pe 5 și 6 iunie 2025, poliția a percheziționat 14 case și afaceri în:
Brisbane
Gold Coast
Au confiscat:
🏠 17 proprietăți
🚗 Mai multe vehicule
🕵️♂️ Ce s-a întâmplat?
Poliția Federală Australiană (AFP) a găsit un grup care folosea:
Afaceri false
Conturi bancare
Criptomonede
pentru a ascunde și muta illegal money în întreaga țară.
🔍 Ce a găsit poliția?
Pe 5 și 6 iunie 2025, poliția a percheziționat 14 case și afaceri în:
Brisbane
Gold Coast
Au confiscat:
🏠 17 proprietăți
🚗 Mai multe vehicule
$BTC
Hotărârea privind spălarea banilor Bitcoin
Serviciul de Prosecție al Coroanei din Regatul Unit (CPS) a emis o ordonanță "plătește sau stai" împotriva lui Seng Hok Ling. El a fost găsit a fi un complice cheie într-o operațiune masivă de spălare a banilor destinată să ascundă veniturile unei scheme globale de fraudă.
Jucătorii Cheie
Seng Hok Ling: Persoana ordonată să restituie milioane. El a acționat ca un spălător de bani, ajutând la obscurarea originii fondurilor ilegale.
Zhimin Qian: Creierul din spatele unei scheme masive Ponzi. Qian a înșelat peste 128.000 de investitori și a transformat banii furați în Bitcoin pentru a-i ascunde de autorități.
Cereri:
Ordin de Restituire: Seng Hok Ling este obligat să plătească mai mult de 7,6 milioane de dolari.
Consecință: Nerespectarea acestei plăți va duce la timp suplimentar în închisoare.
Bitcoin Confiscat: Un total de 61.000 BTC a fost confiscat de autoritățile din Regatul Unit.
Valoarea Totală de Piață: Activele confiscate sunt evaluate la aproximativ 5,4 miliarde de dolari.
Înregistrare Istorică: Aceasta reprezintă cea mai mare confiscare de criptomonedă din istoria Regatului Unit.
Impactul Asupra Victimelor: Schema de fraudă originală a afectat aproximativ 128.000 de investitori.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
Hotărârea privind spălarea banilor Bitcoin
Serviciul de Prosecție al Coroanei din Regatul Unit (CPS) a emis o ordonanță "plătește sau stai" împotriva lui Seng Hok Ling. El a fost găsit a fi un complice cheie într-o operațiune masivă de spălare a banilor destinată să ascundă veniturile unei scheme globale de fraudă.
Jucătorii Cheie
Seng Hok Ling: Persoana ordonată să restituie milioane. El a acționat ca un spălător de bani, ajutând la obscurarea originii fondurilor ilegale.
Zhimin Qian: Creierul din spatele unei scheme masive Ponzi. Qian a înșelat peste 128.000 de investitori și a transformat banii furați în Bitcoin pentru a-i ascunde de autorități.
Cereri:
Ordin de Restituire: Seng Hok Ling este obligat să plătească mai mult de 7,6 milioane de dolari.
Consecință: Nerespectarea acestei plăți va duce la timp suplimentar în închisoare.
Bitcoin Confiscat: Un total de 61.000 BTC a fost confiscat de autoritățile din Regatul Unit.
Valoarea Totală de Piață: Activele confiscate sunt evaluate la aproximativ 5,4 miliarde de dolari.
Înregistrare Istorică: Aceasta reprezintă cea mai mare confiscare de criptomonedă din istoria Regatului Unit.
Impactul Asupra Victimelor: Schema de fraudă originală a afectat aproximativ 128.000 de investitori.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut