darknet
42,742 vizualizări
40 discută
Popular
Cele mai recente
⛓ Creatorul pieței de darknet a primit 30 de ani de închisoare
⚖️ Cetățeanul din Taiwan, Rui-Xiang Lin, în vârstă de 24 de ani, cunoscut în darknet sub numele de Pharaoh, a fost condamnat în SUA la 30 de ani de privare de libertate.
El a fost recunoscut ca fiind creatorul și operatorul platformei Incognito Market.
💊 Între octombrie 2020 și martie 2024, prin piața de vânzări au trecut:
— 105+ milioane de dolari în vânzări ilegale
— 640 000 de tranzacții
— produsul principal — droguri
🕵️♂️ Ironia este că „anonimatul” s-a întors împotriva sa.
Autoritățile americane l-au descoperit pe Pharaoh prin:
— analiza blockchain-ului
— datele de înregistrare a domeniului, unde el a indicat
📛 numele real
📞 numărul de telefon
🏠 adresa de acasă
❗ Conform datelor anchetei, activitatea Incognito Market:
— a dus la cel puțin o moarte
— a amplificat criza opioidelor
🧠 Cazul este reprezentativ:
darknet ≠ invizibilitate
cripto ≠ impunitate
📌 Blockchain-ul își amintește totul.
Întrebarea este doar — când și cine va corela datele.
⸻
👉 Abonează-te dacă vrei să înțelegi unde se termină mitul despre anonimat și începe realitatea.
#crypto
#darknet
#blockchain
#lawenforcement
⚖️ Cetățeanul din Taiwan, Rui-Xiang Lin, în vârstă de 24 de ani, cunoscut în darknet sub numele de Pharaoh, a fost condamnat în SUA la 30 de ani de privare de libertate.
El a fost recunoscut ca fiind creatorul și operatorul platformei Incognito Market.
💊 Între octombrie 2020 și martie 2024, prin piața de vânzări au trecut:
— 105+ milioane de dolari în vânzări ilegale
— 640 000 de tranzacții
— produsul principal — droguri
🕵️♂️ Ironia este că „anonimatul” s-a întors împotriva sa.
Autoritățile americane l-au descoperit pe Pharaoh prin:
— analiza blockchain-ului
— datele de înregistrare a domeniului, unde el a indicat
📛 numele real
📞 numărul de telefon
🏠 adresa de acasă
❗ Conform datelor anchetei, activitatea Incognito Market:
— a dus la cel puțin o moarte
— a amplificat criza opioidelor
🧠 Cazul este reprezentativ:
darknet ≠ invizibilitate
cripto ≠ impunitate
📌 Blockchain-ul își amintește totul.
Întrebarea este doar — când și cine va corela datele.
⸻
👉 Abonează-te dacă vrei să înțelegi unde se termină mitul despre anonimat și începe realitatea.
#crypto
#darknet
#blockchain
#lawenforcement
🚨 Operator de piață de droguri din darknet condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA 💻⚖️
Rui-Siang Lin, 24 de ani, cetățean taiwanez, a condus piața de narcotice de pe dark web Incognito Market sub aliasul „Faraon”.
📊 Puncte cheie ale cazului:
• Piața a procesat vânzări ilegale de droguri de peste 105 milioane de dolari (oct 2020 – mar 2024)
• Peste 640.000 de tranzacții în întreaga lume, în rândul a sute de mii de cumpărători
• Lin a fost legat de platformă prin analiza blockchain, achiziții sub acoperire și înregistrări de domenii
⚖️ Rezultatul legal:
• A pledat vinovat pentru conspirație în domeniul narcoticelor, spălare de bani și vânzarea de medicamente adulterate (dec 2024)
• Condamnat la 30 de ani de închisoare federală în SUA
• Cazul a fost descris ca fiind una dintre cele mai mari procese legate de piața de droguri din darknet de la Silk Road
💡 Context suplimentar:
• Greșelile de securitate operațională i-au expus identitatea
• Istoricul său profesional include asistență tehnică și formare în criminalitatea informatică în St. Lucia
• Oficialii au observat că operațiunea a contribuit la cel puțin o moarte și a agravat criza opioidului
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
Rui-Siang Lin, 24 de ani, cetățean taiwanez, a condus piața de narcotice de pe dark web Incognito Market sub aliasul „Faraon”.
📊 Puncte cheie ale cazului:
• Piața a procesat vânzări ilegale de droguri de peste 105 milioane de dolari (oct 2020 – mar 2024)
• Peste 640.000 de tranzacții în întreaga lume, în rândul a sute de mii de cumpărători
• Lin a fost legat de platformă prin analiza blockchain, achiziții sub acoperire și înregistrări de domenii
⚖️ Rezultatul legal:
• A pledat vinovat pentru conspirație în domeniul narcoticelor, spălare de bani și vânzarea de medicamente adulterate (dec 2024)
• Condamnat la 30 de ani de închisoare federală în SUA
• Cazul a fost descris ca fiind una dintre cele mai mari procese legate de piața de droguri din darknet de la Silk Road
💡 Context suplimentar:
• Greșelile de securitate operațională i-au expus identitatea
• Istoricul său profesional include asistență tehnică și formare în criminalitatea informatică în St. Lucia
• Oficialii au observat că operațiunea a contribuit la cel puțin o moarte și a agravat criza opioidului
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
US DOJ SEIZES $400 MILLION FROM DARKNET MIXER
This is not a drill. The law is catching up.
Entry: 30000 🟩
Target 1: 35000 🎯
Stop Loss: 28000 🛑
The era of untraceable crypto is OVER. Authorities just crushed Helix, a notorious darknet mixer. Over $400 million seized. Larry Dean Harmon, the mastermind, faces prison and asset forfeiture. They tracked funds processed years ago. On-chain analytics, KYC data, and global cooperation are too powerful now. This is a clear message: illicit infrastructure will be dismantled. Privacy services that don't comply are targets. This is how crypto goes mainstream. Expect less grey area. The space for illegal activity is shrinking fast. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
$BTC #Crypto #Blockchain #Regulation #Darknet 🚨
This is not a drill. The law is catching up.
Entry: 30000 🟩
Target 1: 35000 🎯
Stop Loss: 28000 🛑
The era of untraceable crypto is OVER. Authorities just crushed Helix, a notorious darknet mixer. Over $400 million seized. Larry Dean Harmon, the mastermind, faces prison and asset forfeiture. They tracked funds processed years ago. On-chain analytics, KYC data, and global cooperation are too powerful now. This is a clear message: illicit infrastructure will be dismantled. Privacy services that don't comply are targets. This is how crypto goes mainstream. Expect less grey area. The space for illegal activity is shrinking fast. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
$BTC #Crypto #Blockchain #Regulation #Darknet 🚨
Piața criptomonedelor pe darknet din Rusia înflorește în timp ce vânzările globale scad
În ciuda unei încetiniri globale a tranzacțiilor cu criptomonede pe piețele darknet, subteranul criptografic din Rusia prosperă. Conform celor mai recente constatări ale firmei de analize blockchain Chainalysis, activitatea cu criptomonede pe platformele darknet din Rusia a crescut cu 68%, chiar dacă vânzările globale pe darknet au scăzut cu 15% față de anul precedent.
Cele mai importante piețe darknet după venituri | Sursa: Chainalysis <br /><br />
Kraken înregistrează creșteri în timp ce altele se prăbușesc
Raportul subliniază că Kraken, acum cea mai mare piață darknet concentrată pe Rusia, a crescut rapid în dominanță după închiderea infamei piețe Hydra în aprilie 2022.
Cele mai importante piețe darknet după venituri | Sursa: Chainalysis <br /><br />
Kraken înregistrează creșteri în timp ce altele se prăbușesc
Raportul subliniază că Kraken, acum cea mai mare piață darknet concentrată pe Rusia, a crescut rapid în dominanță după închiderea infamei piețe Hydra în aprilie 2022.
🚨 Imperiul Drogurilor de pe Dark Web Distrus! Europol și DOJ din SUA Dărâmă Piața de 267M$ Folosind Monero
💣 Stingerea Globală Dă Peste Cap 'Archetyp Market'—Cea Mai Mare Platformă de Droguri din Darknet Se Prăbușește
Într-o acțiune internațională majoră, agențiile de aplicare a legii din SUA, Germania, Spania, Olanda, Suedia și România au unit forțele pentru a închide Archetyp Market, una dintre cele mai mari și cele mai periculoase piețe de droguri de pe dark web. Platforma, care folosea Monero ($XMR ) pentru plăți anonime, a câștigat peste 250 de milioane de euro (267 milioane de dolari) prin trafic de droguri precum fentanil, cocaină și heroină. Un bărbat german de 30 de ani suspectat că a condus site-ul a fost arestat în Barcelona, iar milioane în numerar, telefoane și computere au fost confiscate 💻📱💰.
Într-o acțiune internațională majoră, agențiile de aplicare a legii din SUA, Germania, Spania, Olanda, Suedia și România au unit forțele pentru a închide Archetyp Market, una dintre cele mai mari și cele mai periculoase piețe de droguri de pe dark web. Platforma, care folosea Monero ($XMR ) pentru plăți anonime, a câștigat peste 250 de milioane de euro (267 milioane de dolari) prin trafic de droguri precum fentanil, cocaină și heroină. Un bărbat german de 30 de ani suspectat că a condus site-ul a fost arestat în Barcelona, iar milioane în numerar, telefoane și computere au fost confiscate 💻📱💰.
🚨 Cea mai mare captură de droguri din darknet din India: Monero folosit pentru a spăla profiturile din criptomonede
Un inginer de 35 de ani din Kerala a fost arestat în cea mai mare captură de droguri din darknet din India, acuzat că a condus o rețea națională de narcotice în timp ce spăla profiturile prin moneda de privatitate Monero (XMR).
Detalii cheie:
🔹 Operațiunea MELON a confiscat:
1.127 de bloturi de LSD
131g de ketamină
peste 82.000 $ în active criptografice
🔹 Suspectul a operat ca "Ketamelon" (singurul vânzător de darknet de Nivel 4 din India).
🔹 A expediat droguri către Delhi, Bengaluru, Chennai, Himachal Pradesh.
🔹 A folosit Monero pentru tranzacții neidentificabile - preferat de piețele darknet în defavoarea Bitcoin.
De ce Monero?
Concentrat pe confidențialitate: Maschează detaliile expeditorului/recipientului.
Alegerea darknet-ului: Chainalysis raportează că anual circulă peste 2 miliarde de dolari în BTC către piețele darknet, dar Monero este în creștere.
Nu este complet anonim: Experții avertizează că "registrările imuabile lasă urme" - tranzacțiile criminale pot fi urmărite retroactiv.
Crackdown global asupra crimei în criptomonede
🌍 SUA sancționează firmele rusești de găzduire legate de piețele darknet.
🌍 Prețul Monero a crescut cu 51% în aprilie după ce hackerii au spălat 333 milioane de dolari în BTC prin schimburi XMR.
⚠️ Lecție pentru utilizatorii de criptomonede:
Monedele de privatitate ≠ 100% anonime.
Autoritățile îmbunătățesc instrumentele de urmărire.
Utilizarea legitimă a criptomonedelor rămâne sigură - dar tranzacțiile în darknet sunt de înalt risc!
#Darknet #Monero #CryptoCrime #India #PrivacyCoins
(Sursa: Decrypt, NCB, Chainalysis)
Un inginer de 35 de ani din Kerala a fost arestat în cea mai mare captură de droguri din darknet din India, acuzat că a condus o rețea națională de narcotice în timp ce spăla profiturile prin moneda de privatitate Monero (XMR).
Detalii cheie:
🔹 Operațiunea MELON a confiscat:
1.127 de bloturi de LSD
131g de ketamină
peste 82.000 $ în active criptografice
🔹 Suspectul a operat ca "Ketamelon" (singurul vânzător de darknet de Nivel 4 din India).
🔹 A expediat droguri către Delhi, Bengaluru, Chennai, Himachal Pradesh.
🔹 A folosit Monero pentru tranzacții neidentificabile - preferat de piețele darknet în defavoarea Bitcoin.
De ce Monero?
Concentrat pe confidențialitate: Maschează detaliile expeditorului/recipientului.
Alegerea darknet-ului: Chainalysis raportează că anual circulă peste 2 miliarde de dolari în BTC către piețele darknet, dar Monero este în creștere.
Nu este complet anonim: Experții avertizează că "registrările imuabile lasă urme" - tranzacțiile criminale pot fi urmărite retroactiv.
Crackdown global asupra crimei în criptomonede
🌍 SUA sancționează firmele rusești de găzduire legate de piețele darknet.
🌍 Prețul Monero a crescut cu 51% în aprilie după ce hackerii au spălat 333 milioane de dolari în BTC prin schimburi XMR.
⚠️ Lecție pentru utilizatorii de criptomonede:
Monedele de privatitate ≠ 100% anonime.
Autoritățile îmbunătățesc instrumentele de urmărire.
Utilizarea legitimă a criptomonedelor rămâne sigură - dar tranzacțiile în darknet sunt de înalt risc!
#Darknet #Monero #CryptoCrime #India #PrivacyCoins
(Sursa: Decrypt, NCB, Chainalysis)
🚨 Telegram Distruge Imperiul Dark Web de 35 de Miliarde de Dolari – Dar Criminalii Se Pregătesc Deja de o Revenire!
Într-o mișcare șocantă, Telegram a distrus cea mai mare piață neagră din istoria internetului, închizând două rețele masive de crime crypto — Haowang Guarantee și Xinbi Guarantee. Aceste piețe dubioase, care operau chiar sub nasul tuturor pe Telegram, au facilitat peste 35 de miliarde de dolari în tranzacții crypto murdare, oferind totul, de la spălarea banilor la date furate și chiar servicii de trafic de persoane. 😱 Acțiunea de închidere a urmat dezvăluirilor de la detectivii blockchain de la Elliptic (Elliptic este o firmă britanică de analiză blockchain cu sediul în Londra, având birouri în New York și Singapore) și o investigație explozivă realizată de WIRED (Wired este o revistă americană bimestrială care se concentrează asupra modului în care tehnologiile emergente afectează cultura, economia și politica), care a expus adevărata amploare a acestor imperii criminale digitale.
Abacus Market în darknet: suspiciuni de exit scam de 12 milioane de dolari
Piața de darknet Abacus Market, care a început să funcționeze din septembrie 2021, s-a aflat în centrul unui scandal din cauza suspiciunilor de exit scam în valoare de aproximativ 12 milioane de dolari. Platforma, specializată în comerțul cu bunuri ilegale, a oprit brusc activitatea, provocând alarmă printre utilizatori. Potrivit comunității, administratorii ar fi putut dispărea, însușindu-și fondurile acumulate pe conturile escrow, în principal în bitcoin. Astfel de cazuri nu sunt neobișnuite în darknet, unde exit scams au devenit o practică obișnuită după închiderea unor platforme cunoscute, precum Silk Road sau Hydra.
Edison Babu, un inginer din Kerala, a condus în secret Ketamelon, una dintre cele mai mari rețele de droguri darknet din India. Deghizat ca un afacere online, a expediat peste 600 de pachete de droguri în întreaga India și a folosit criptomonede axate pe confidențialitate pentru plăți.
Datorită efortului comun al NCB din India și DSCI, cu un suport crucial din partea Binance în urmărirea tranzacțiilor, înghețarea activelor și identificarea portofelelor, operațiunea a fost acum desființată.
#Crypto #Darknet #NCB #Binance #India
#Blockchain #CyberCrime
Datorită efortului comun al NCB din India și DSCI, cu un suport crucial din partea Binance în urmărirea tranzacțiilor, înghețarea activelor și identificarea portofelelor, operațiunea a fost acum desființată.
#Crypto #Darknet #NCB #Binance #India
#Blockchain #CyberCrime
#cyberattack față de #Cencora , în care hackerii au primit 75 de milioane de dolari în plăți de extorcare, s-a remarcat pentru că a fost executat prin #Bitcoin ($BTC ) tranzacții în trei rate în martie 2024. Defalcarea plăților este următoarea:
1. 7 martie 2024 (296,5 #BTC )
- Hash tranzacție: `e3e203db2752edeb5bb716a77ed30f977bee70b06cefecd69d1c38921ad5d1b2`
- Ora: 22:04 UTC
2. 8 martie 2024 (408 BTC)
- Hash tranzacție: `db4a0742aa2fe67c20f02642bb776fb4140cf32beca43b7552435f5eddb58d92`
- Ora: 19:45 UTC
3. 8 martie 2024 (387 BTC)
- Hash tranzacție: `bf408baa4d6598a42a6852012fe412514ff7bb70ca8a94deb9865c9b46f19ddf`
- Ora: 21:39 UTC
Toate cele trei tranzacții au fost finanțate din aceeași sursă, iar fondurile au ajuns la adrese cu expunere cunoscută la activități ilicite, ceea ce indică că plățile făceau probabil parte dintr-un acord cu ransomware. Pentru a urmări aceste plăți în lanț, ar trebui să analizăm datele blockchain pentru hash-urile tranzacției date și să căutați orice conexiuni la portofelele semnalate pentru activități ilegale.
Se pare că atacatorii aveau metode sofisticate de mutare a fondurilor prin blockchain, posibil utilizând servicii de amestecare de monede sau portofele #darknet pentru a ascunde traseul tranzacției. Recunoscutul investigator cripto @ZachXBT a împărtășit detaliile după un articol Bloomberg despre hack așa cum a fost postat.
1. 7 martie 2024 (296,5 #BTC )
- Hash tranzacție: `e3e203db2752edeb5bb716a77ed30f977bee70b06cefecd69d1c38921ad5d1b2`
- Ora: 22:04 UTC
2. 8 martie 2024 (408 BTC)
- Hash tranzacție: `db4a0742aa2fe67c20f02642bb776fb4140cf32beca43b7552435f5eddb58d92`
- Ora: 19:45 UTC
3. 8 martie 2024 (387 BTC)
- Hash tranzacție: `bf408baa4d6598a42a6852012fe412514ff7bb70ca8a94deb9865c9b46f19ddf`
- Ora: 21:39 UTC
Toate cele trei tranzacții au fost finanțate din aceeași sursă, iar fondurile au ajuns la adrese cu expunere cunoscută la activități ilicite, ceea ce indică că plățile făceau probabil parte dintr-un acord cu ransomware. Pentru a urmări aceste plăți în lanț, ar trebui să analizăm datele blockchain pentru hash-urile tranzacției date și să căutați orice conexiuni la portofelele semnalate pentru activități ilegale.
Se pare că atacatorii aveau metode sofisticate de mutare a fondurilor prin blockchain, posibil utilizând servicii de amestecare de monede sau portofele #darknet pentru a ascunde traseul tranzacției. Recunoscutul investigator cripto @ZachXBT a împărtășit detaliile după un articol Bloomberg despre hack așa cum a fost postat.
Fondatorul pieței darknet ARRESTAT în cazul de mită de 45 de milioane de dolari în Bitcoin!
Poliția cehă l-a arestat pe Tomas Jirikovsky, fondatorul pieței ilegale darknet Sheep Marketplace, în legătură cu o donație de 45 de milioane de dolari în Bitcoin. Mită ar fi fost plătită unui fost ministru al justiției pentru a evita o nouă pedeapsă cu închisoarea.
Jirikovsky, un criminal condamnat care a fost eliberat din închisoare în 2021, a încercat, se pare, să scape de poliție urcând pe acoperișul casei sale în timpul unei percheziții. Se pare că a generat o avere personală în Bitcoin de peste 1.500 BTC din activitățile sale ilegale.
Urmăriți @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder pentru mai multe știri! #DarkNet #DarkMarket #Bitcoin #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch
Poliția cehă l-a arestat pe Tomas Jirikovsky, fondatorul pieței ilegale darknet Sheep Marketplace, în legătură cu o donație de 45 de milioane de dolari în Bitcoin. Mită ar fi fost plătită unui fost ministru al justiției pentru a evita o nouă pedeapsă cu închisoarea.
Jirikovsky, un criminal condamnat care a fost eliberat din închisoare în 2021, a încercat, se pare, să scape de poliție urcând pe acoperișul casei sale în timpul unei percheziții. Se pare că a generat o avere personală în Bitcoin de peste 1.500 BTC din activitățile sale ilegale.
Urmăriți @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder pentru mai multe știri! #DarkNet #DarkMarket #Bitcoin #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch
Cel mai Întunecat Secret al Germaniei EXPLODEAZĂ: Crypto-ul tău în pericol?
O undă de șoc seismică tocmai a lovit Europa! Autoritățile germane au descoperit un plan terorist major pe darknet. Martin S., un cetățean germano-polonez, a fost arestat în Dortmund. Aceasta nu este doar o știre; este un factor de schimbare pe piață. Se presupune că a folosit platforme darknet, oferind $BTC recompense pentru a incita atacuri asupra politicienilor. Instrucțiuni explozive, liste cu ținte – toate expuse. Această situație în mișcare rapidă are IMPLICAȚII ENORME pentru percepția și reglementarea crypto. Nu întârzii să intri în joc. Autoritățile te urmăresc. Fii cu un pas înainte, rămâi informat. Peisajul se schimbă ACUM.
Declinare de responsabilitate: Aceasta este doar pentru scopuri informative și nu constituie sfaturi financiare. Fă-ți propriile cercetări.
#CryptoNews #MarketAlert #Darknet #Urgent #TradeSmart ⚡️
O undă de șoc seismică tocmai a lovit Europa! Autoritățile germane au descoperit un plan terorist major pe darknet. Martin S., un cetățean germano-polonez, a fost arestat în Dortmund. Aceasta nu este doar o știre; este un factor de schimbare pe piață. Se presupune că a folosit platforme darknet, oferind $BTC recompense pentru a incita atacuri asupra politicienilor. Instrucțiuni explozive, liste cu ținte – toate expuse. Această situație în mișcare rapidă are IMPLICAȚII ENORME pentru percepția și reglementarea crypto. Nu întârzii să intri în joc. Autoritățile te urmăresc. Fii cu un pas înainte, rămâi informat. Peisajul se schimbă ACUM.
Declinare de responsabilitate: Aceasta este doar pentru scopuri informative și nu constituie sfaturi financiare. Fă-ți propriile cercetări.
#CryptoNews #MarketAlert #Darknet #Urgent #TradeSmart ⚡️
După un deceniu de tăcere, portofelele Silk Road au prins viață brusc
312 adrese ale odată celui mai mare marketplace darknet Silk Road au fost în mișcare pentru prima dată în 10 ani - mai mult de 3 milioane de dolari în BTC au fost transferați către o adresă necunoscută.
Conform Arkham, există încă aproximativ 38,5 milioane de dolari în active în aceste portofele.
Anterior, Donald Trump l-a grațiat pe fondatorul Silk Road, Ross Ulbricht.
#SilkRoad #arkham #darknet
312 adrese ale odată celui mai mare marketplace darknet Silk Road au fost în mișcare pentru prima dată în 10 ani - mai mult de 3 milioane de dolari în BTC au fost transferați către o adresă necunoscută.
Conform Arkham, există încă aproximativ 38,5 milioane de dolari în active în aceste portofele.
Anterior, Donald Trump l-a grațiat pe fondatorul Silk Road, Ross Ulbricht.
#SilkRoad #arkham #darknet
🚨 Portofelele Huione au transferat aproape 1 miliard de USDT pe platforma CEX după avertizarea FinCEN!
🔍 Știri rapide
Între 1/5 și 17/6/2025, portofelele asociate cu Huione au transferat în total 10,13 miliarde de USDT pe Tron și 219 milioane pe Ethereum, dintre care 942,9 milioane au fost transferate către mari platforme centralizate.
Acest lucru a avut loc după ce FinCEN a inclus Huione pe lista de "îngrijorări primare privind spălarea banilor" conform Articolului 311 din Legea PATRIOT, interzicând instituțiilor financiare din SUA să interacționeze cu acest grup.
🕵️ Analiză detaliată
Conform Global Ledger, deși a fost "tratată", Huione continuă să opereze prin forme de ascundere a surselor – de exemplu, OTC, tranzacții înnăscute – făcând ca banii să continue să curgă către CEX.
FinCEN estimează că Huione a spălat cel puțin 4 miliarde de dolari între 8/2021 și 1/2025, inclusiv 37 de milioane de dolari din APT provenit din Coreea de Nord, 36 de milioane din "escrocheriile de tip pig-butchering" și 300 de milioane din alte scheme.
O parte din platforma Huione este Huione Pay, Huione Crypto și Haowang Guarantee – un piață Telegram care permite achiziționarea de "pachete de instrumente de înșelătorie", stablecoin USDH care nu sunt blocați și servicii de spălare a banilor.
Telegram a închis o serie de canale Huione Guarantee, totuși Elliptic & Chainalysis observă că serviciile au reapărut pe o nouă listă, cu cel puțin 30 de platforme similare continuând să opereze.
🎯 Concluzie
Deși FinCEN a blocat accesul la băncile din SUA, Huione nu a "murit" – banii continuă să curgă în CEX, iar platformele de înșelătorie continuă să opereze în umbră. Aceasta este o lecție de avertizare: acest ecosistem poate suferi rapid transformări, cerând investitorilor și platformelor de schimb să fie extrem de vigilenți, în special atunci când tranzacționează USDT sau subiecte similare.
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain
🔍 Știri rapide
Între 1/5 și 17/6/2025, portofelele asociate cu Huione au transferat în total 10,13 miliarde de USDT pe Tron și 219 milioane pe Ethereum, dintre care 942,9 milioane au fost transferate către mari platforme centralizate.
Acest lucru a avut loc după ce FinCEN a inclus Huione pe lista de "îngrijorări primare privind spălarea banilor" conform Articolului 311 din Legea PATRIOT, interzicând instituțiilor financiare din SUA să interacționeze cu acest grup.
🕵️ Analiză detaliată
Conform Global Ledger, deși a fost "tratată", Huione continuă să opereze prin forme de ascundere a surselor – de exemplu, OTC, tranzacții înnăscute – făcând ca banii să continue să curgă către CEX.
FinCEN estimează că Huione a spălat cel puțin 4 miliarde de dolari între 8/2021 și 1/2025, inclusiv 37 de milioane de dolari din APT provenit din Coreea de Nord, 36 de milioane din "escrocheriile de tip pig-butchering" și 300 de milioane din alte scheme.
O parte din platforma Huione este Huione Pay, Huione Crypto și Haowang Guarantee – un piață Telegram care permite achiziționarea de "pachete de instrumente de înșelătorie", stablecoin USDH care nu sunt blocați și servicii de spălare a banilor.
Telegram a închis o serie de canale Huione Guarantee, totuși Elliptic & Chainalysis observă că serviciile au reapărut pe o nouă listă, cu cel puțin 30 de platforme similare continuând să opereze.
🎯 Concluzie
Deși FinCEN a blocat accesul la băncile din SUA, Huione nu a "murit" – banii continuă să curgă în CEX, iar platformele de înșelătorie continuă să opereze în umbră. Aceasta este o lecție de avertizare: acest ecosistem poate suferi rapid transformări, cerând investitorilor și platformelor de schimb să fie extrem de vigilenți, în special atunci când tranzacționează USDT sau subiecte similare.
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain
🚨 Telegram închide piața de crime crypto de $27B
🌐 Într-o mișcare îndrăzneață împotriva activităților ilegale online, Telegram a interzis mii de conturi legate de piețele darknet precum Haowang Guarantee — despre care se spune că este cea mai mare piață de crime crypto din istorie, evaluată la 27 de miliarde de dolari.
🗓 Haowang a încetat oficial operațiunile după ce Telegram a blocat toate NFT-urile, canalele și grupurile sale pe 13 mai 2025.
📢 Acest raid marchează un moment important în lupta împotriva fraudei crypto, înșelătoriilor și activităților de pe piața neagră, în special în Asia de Sud-Est.
🔒 Un pas puternic spre curățarea ecosistemului Web3.
🛡 Încrederea și siguranța devin aspecte ne-negociabile în economia digitală.
#Crypto #Telegram #Blockchain #Darknet
🌐 Într-o mișcare îndrăzneață împotriva activităților ilegale online, Telegram a interzis mii de conturi legate de piețele darknet precum Haowang Guarantee — despre care se spune că este cea mai mare piață de crime crypto din istorie, evaluată la 27 de miliarde de dolari.
🗓 Haowang a încetat oficial operațiunile după ce Telegram a blocat toate NFT-urile, canalele și grupurile sale pe 13 mai 2025.
📢 Acest raid marchează un moment important în lupta împotriva fraudei crypto, înșelătoriilor și activităților de pe piața neagră, în special în Asia de Sud-Est.
🔒 Un pas puternic spre curățarea ecosistemului Web3.
🛡 Încrederea și siguranța devin aspecte ne-negociabile în economia digitală.
#Crypto #Telegram #Blockchain #Darknet
DARK tocmai a sărit de la suportul 0.0042 după o cădere puternică, arătând semne timpurii de recuperare cu lumânări verzi formându-se aproape de bază. Dacă volumul crește, poate urma o mișcare pe termen scurt.
Zona de cumpărare: 0.004200 – 0.004500
Obiectiv 1: 0.004900
Obiectiv 2: 0.005300
Stop-Loss: 0.004000
#darknet #FOMCMeeting #WriteToEarnUpgrade #MarketPullback #BinanceHODLerZKC
🔐 Știri de securitate cibernetică (6 martie 2024):
1️⃣ su_skr39: Doi locuitori ai regiunii #Kaliningrad au fost găsiți vinovați de răpire, extorcare, furt de mașini, furturi și tentativă de omor. 🚨
2️⃣ Bloomberg: Fratele „reginei cripto” fugare Ruja Ignatova a fost eliberat după 34 de luni de închisoare. În urma dispariției surorii sale, a fost considerat „liderul de facto” al OneCoin. 🕵️♂️
3️⃣ CertiK: Pe 4 martie, contul implementatorului de protocol a vândut 489 milioane OZK pe schimbul descentralizat (DEX) Uniswap pentru 132.000 USD. Ca urmare a vânzării, prețul jetonului a scăzut cu 98%. După tranzacțiile suspecte, toate cele #OrdiZK conturi de socializare au fost șterse. 📉
4️⃣ Dark Web Informer: Administrația pieței Incognito #darknet marketplace este suspectată că a comis o escrocherie de ieșire, furând „milioane” în Bitcoin și Monero. Începând cu 4 martie, utilizatorii platformei au început să raporteze probleme legate de retragerea criptomonedei. Tot atunci au apărut primele suspiciuni de fraudă. 🕸️
5️⃣ GOV.UA: Ofițerii de poliție cibernetică din #Kyiv au închis o organizație criminală care fura criptomonedele cetățenilor. Schema a fost organizată de doi locuitori ai regiunii Kiev și a implicat șapte persoane din regiunile Kiev, Jytomyr, Vinnytsia și Rivne. Majoritatea participanților se cunoșteau încă din copilărie. Victimele au fost convinse să depună active digitale în portofelele specificate de criminali sub pretextul efectuării de operațiuni de arbitraj. 💼
👍 Nu uita să dai un like dacă ți-a plăcut recenzia noastră.
1️⃣ su_skr39: Doi locuitori ai regiunii #Kaliningrad au fost găsiți vinovați de răpire, extorcare, furt de mașini, furturi și tentativă de omor. 🚨
2️⃣ Bloomberg: Fratele „reginei cripto” fugare Ruja Ignatova a fost eliberat după 34 de luni de închisoare. În urma dispariției surorii sale, a fost considerat „liderul de facto” al OneCoin. 🕵️♂️
3️⃣ CertiK: Pe 4 martie, contul implementatorului de protocol a vândut 489 milioane OZK pe schimbul descentralizat (DEX) Uniswap pentru 132.000 USD. Ca urmare a vânzării, prețul jetonului a scăzut cu 98%. După tranzacțiile suspecte, toate cele #OrdiZK conturi de socializare au fost șterse. 📉
4️⃣ Dark Web Informer: Administrația pieței Incognito #darknet marketplace este suspectată că a comis o escrocherie de ieșire, furând „milioane” în Bitcoin și Monero. Începând cu 4 martie, utilizatorii platformei au început să raporteze probleme legate de retragerea criptomonedei. Tot atunci au apărut primele suspiciuni de fraudă. 🕸️
5️⃣ GOV.UA: Ofițerii de poliție cibernetică din #Kyiv au închis o organizație criminală care fura criptomonedele cetățenilor. Schema a fost organizată de doi locuitori ai regiunii Kiev și a implicat șapte persoane din regiunile Kiev, Jytomyr, Vinnytsia și Rivne. Majoritatea participanților se cunoșteau încă din copilărie. Victimele au fost convinse să depună active digitale în portofelele specificate de criminali sub pretextul efectuării de operațiuni de arbitraj. 💼
👍 Nu uita să dai un like dacă ți-a plăcut recenzia noastră.
Motivele pentru care MONERO este o alternativă pentru Crypto Criminals
În timp ce Bitcoin rămâne criptomoneda dominantă pentru activități ilicite, Monero și-a creat o nișă ca alternativă preferată pentru cei care caută un anonimat sporit. Principiile sale de design și caracteristicile unice îl fac o opțiune atractivă pentru infractorii cibernetici.
Confidențialitate îmbunătățită🤐
Accentul de bază al Monero asupra confidențialității îl diferențiază de Bitcoin. Caracteristici precum semnăturile de apel, adresele ascunse și tranzacțiile confidențiale fac ca urmărirea fluxului de fonduri să fie mult mai dificilă. După cum a remarcat Chainalysis, o firmă de analiză blockchain, „Monero este conceput pentru a fi de neidentificat și se ridică în mare măsură la acea promisiune”. Exact, ce le place escrocii să audă!
Confidențialitate îmbunătățită🤐
Accentul de bază al Monero asupra confidențialității îl diferențiază de Bitcoin. Caracteristici precum semnăturile de apel, adresele ascunse și tranzacțiile confidențiale fac ca urmărirea fluxului de fonduri să fie mult mai dificilă. După cum a remarcat Chainalysis, o firmă de analiză blockchain, „Monero este conceput pentru a fi de neidentificat și se ridică în mare măsură la acea promisiune”. Exact, ce le place escrocii să audă!
🚨 Telegram Dark Web revine după închiderea de 27 miliarde de dolari a escrocheriilor!
💸 Piața de escrocherie se mișcă rapid! Escrocii de pe Telegram își schimbă strategia după interdicția Huione 🚔
În ciuda recentului raid de 27 de miliarde de dolari împotriva Huione Guarantee — o mare operațiune de pe dark market pe Telegram — vânzătorii dubioși nu au dispărut. Potrivit unui raport al firmei de analiză blockchain Elliptic, după ce Telegram a interzis mii de conturi legate de Huione în mai 2025, acești comercianți subterani s-au mutat rapid pe o altă platformă numită Tudou Guarantee. Ironia face că Huione deține în continuare 30% din acest nou marketplace, care a preluat exact de unde a rămas cel vechi. 💻🕵️♂️
În ciuda recentului raid de 27 de miliarde de dolari împotriva Huione Guarantee — o mare operațiune de pe dark market pe Telegram — vânzătorii dubioși nu au dispărut. Potrivit unui raport al firmei de analiză blockchain Elliptic, după ce Telegram a interzis mii de conturi legate de Huione în mai 2025, acești comercianți subterani s-au mutat rapid pe o altă platformă numită Tudou Guarantee. Ironia face că Huione deține în continuare 30% din acest nou marketplace, care a preluat exact de unde a rămas cel vechi. 💻🕵️♂️
S.U.A. îl acuză pe cetățeanul iranian că a operat o piață masivă de darknet Nemesis
Darknet, droguri, criptomonede și un bărbat în centrul atenției: autoritățile americane l-au acuzat pe Behrouz Parsarad de conducerea uneia dintre cele mai mari piețe online ilegale. El se confruntă cu închisoarea pe viață.
🕵️♂️ Acuzațiile: Sute de mii de tranzacții ilegale
Conform actului de acuzare, cetățeanul iranian Behrouz Parsarad a operat, se pare, Nemesis, o piață de darknet care, din 2021 până în 2024, a facilitat vânzarea de droguri, servicii cibernetice ilegale și alte bunuri interzise. Platforma a procesat, conform raportărilor, peste 400.000 de comenzi, cu mai mult de 13% pentru stimulente precum cocaina și metanfetamina, și peste 4% pentru opioide precum fentanilul și heroina.
🕵️♂️ Acuzațiile: Sute de mii de tranzacții ilegale
Conform actului de acuzare, cetățeanul iranian Behrouz Parsarad a operat, se pare, Nemesis, o piață de darknet care, din 2021 până în 2024, a facilitat vânzarea de droguri, servicii cibernetice ilegale și alte bunuri interzise. Platforma a procesat, conform raportărilor, peste 400.000 de comenzi, cu mai mult de 13% pentru stimulente precum cocaina și metanfetamina, și peste 4% pentru opioide precum fentanilul și heroina.
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut