fraud
1.3M vizualizări
382 discută
Popular
Cele mai recente
🛡️ $6.69B în fraude cripto oprite 🚨
În 2025, Binance a blocat $6.69B în escrocherii, protejând peste 5.4M de utilizatori cu controale de risc în timp real.
Apărare tăcută. Impact masiv. Securitatea rămâne cu un pas înaintea amenințărilor.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
În 2025, Binance a blocat $6.69B în escrocherii, protejând peste 5.4M de utilizatori cu controale de risc în timp real.
Apărare tăcută. Impact masiv. Securitatea rămâne cu un pas înaintea amenințărilor.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
$SOL ACEASTA ESTE LITERALE FRAUDĂ
$BULLA Am investigat căderea majoră a prețurilor aurului și argintului de ieri.
$SYN Datele dezvăluie un model extrem de suspect.
Se pare că JP Morgan a reușit să iasă din pozițiile lor scurte exact la cel mai scăzut punct al pieței.
Șansele ca aceasta să fie o coincidență sunt incredibil de mici.
Asta indică puternic către manipularea pieței.
Este timpul ca autoritățile de reglementare să ceară responsabilitate.
Voi continua să investighez pentru mai multe detalii și te voi ține la curent.
Apropo, când voi ieși complet din piață, o voi spune aici public.
Mulți oameni vor regreta că nu m-au urmat mai devreme.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
$BULLA Am investigat căderea majoră a prețurilor aurului și argintului de ieri.
$SYN Datele dezvăluie un model extrem de suspect.
Se pare că JP Morgan a reușit să iasă din pozițiile lor scurte exact la cel mai scăzut punct al pieței.
Șansele ca aceasta să fie o coincidență sunt incredibil de mici.
Asta indică puternic către manipularea pieței.
Este timpul ca autoritățile de reglementare să ceară responsabilitate.
Voi continua să investighez pentru mai multe detalii și te voi ține la curent.
Apropo, când voi ieși complet din piață, o voi spune aici public.
Mulți oameni vor regreta că nu m-au urmat mai devreme.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
🚨 Alertă de Înșelăciune: Creierul Schemei Ponzi Polyfarm A fost Arestat în Nigeria
Comisia Economică și pentru Combaterea Crimei Financiare (EFCC) a reținut oficial pe Bamu Gift Wanji pentru orchestrarea unei fraude masive cu criptomonede.
În interiorul Schemei:
Branding Înșelător: Proiectul, Polyfarm, a susținut în mod fals că este o parte integrantă a ecosistemului Polygon pentru a câștiga credibilitate. Investigațiile au confirmat că nu există nicio legătură reală cu blockchain-ul Polygon. Promisiuni False: Investitorii au fost atrași cu „rende garantate” care nu aveau niciun suport economic real. Marketing Agresiv: Suspectul a folosit rețelele sociale, aplicațiile de mesagerie și seminarii fizice în marile orașe din Nigeria pentru a recruta victime. Acoperirea „Hackerului”: Când retragerile s-au oprit, Wanji a susținut că platforma a fost lovită de un atac cibernetic. Cu toate acestea, EFCC nu a găsit nicio dovadă a unei breșe - fondurile au fost pur și simplu sustrase pentru uzul său personal.
Verdictul: Polyfarm a fost o schemă Ponzi clasică, operând fără nicio licență sau înregistrare din partea autorităților financiare. Cazul se îndreaptă acum spre instanță.
⚠️ Puncte Cheie pentru Investitori:
Verificați Parteneriatele: Verificați întotdeauna directoarele oficiale ale ecosistemului (cum ar fi site-ul oficial Polygon) pentru a verifica afirmațiile de afiliere. „Rende Garantate” = Semnal de Alarmă: Rende mari, fără risc, nu există pe piața volatilă a criptomonedelor. Verificați Licențele: Asigurați-vă că orice platformă de investiții este înregistrată la autoritățile financiare relevante.
Rămâneți vigilenți și faceți întotdeauna DYOR (Faceți-vă propriile cercetări) înainte de a vă angaja capitalul! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
Comisia Economică și pentru Combaterea Crimei Financiare (EFCC) a reținut oficial pe Bamu Gift Wanji pentru orchestrarea unei fraude masive cu criptomonede.
În interiorul Schemei:
Branding Înșelător: Proiectul, Polyfarm, a susținut în mod fals că este o parte integrantă a ecosistemului Polygon pentru a câștiga credibilitate. Investigațiile au confirmat că nu există nicio legătură reală cu blockchain-ul Polygon. Promisiuni False: Investitorii au fost atrași cu „rende garantate” care nu aveau niciun suport economic real. Marketing Agresiv: Suspectul a folosit rețelele sociale, aplicațiile de mesagerie și seminarii fizice în marile orașe din Nigeria pentru a recruta victime. Acoperirea „Hackerului”: Când retragerile s-au oprit, Wanji a susținut că platforma a fost lovită de un atac cibernetic. Cu toate acestea, EFCC nu a găsit nicio dovadă a unei breșe - fondurile au fost pur și simplu sustrase pentru uzul său personal.
Verdictul: Polyfarm a fost o schemă Ponzi clasică, operând fără nicio licență sau înregistrare din partea autorităților financiare. Cazul se îndreaptă acum spre instanță.
⚠️ Puncte Cheie pentru Investitori:
Verificați Parteneriatele: Verificați întotdeauna directoarele oficiale ale ecosistemului (cum ar fi site-ul oficial Polygon) pentru a verifica afirmațiile de afiliere. „Rende Garantate” = Semnal de Alarmă: Rende mari, fără risc, nu există pe piața volatilă a criptomonedelor. Verificați Licențele: Asigurați-vă că orice platformă de investiții este înregistrată la autoritățile financiare relevante.
Rămâneți vigilenți și faceți întotdeauna DYOR (Faceți-vă propriile cercetări) înainte de a vă angaja capitalul! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
🇷🇴Președintele Donald J. Trump anunță primul Procuror General Asistent pentru Aplicarea Legii Naționale împotriva Fraudelor.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
ÎNCETAȚI FRAUDA.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
ÎNCETAȚI FRAUDA.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
GUVERNUL PUNJAB A FOST HACKUIT. SCAM MEMECOIN EXPUS!
NU CUMPĂRAȚI $PUNJAB. Acesta este o escrocherie flagrantă. Un hacker a preluat contul principal al guvernului din Punjab. Ei promovează un memecoin fals. Evitați acest lucru cu orice preț. Protejați-vă capitalul. Nu cădeați în această capcană. O mare escrocherie este iminentă. Rămâneți vigilenți.
Nu este un sfat financiar.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
NU CUMPĂRAȚI $PUNJAB. Acesta este o escrocherie flagrantă. Un hacker a preluat contul principal al guvernului din Punjab. Ei promovează un memecoin fals. Evitați acest lucru cu orice preț. Protejați-vă capitalul. Nu cădeați în această capcană. O mare escrocherie este iminentă. Rămâneți vigilenți.
Nu este un sfat financiar.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
Nebun #Manipulation prin #Bitget schimb 🚨
Token nativ descărcat #BGB 🙄
Într-o singură lumânare și apoi pompată înapoi pentru a face un nou maxim la ora următoare 😂
#fraud
#howcantrust
Token nativ descărcat #BGB 🙄
Într-o singură lumânare și apoi pompată înapoi pentru a face un nou maxim la ora următoare 😂
#fraud
#howcantrust
🚨Kolkata #Crypto #Fraud Devine Violent 🇮🇳
Un om de afaceri a fost răpit și jefuit cu 8,9 lakh de rupii într-un scam fals de cripto în apropierea Kolkata, potrivit TOI 👇
1️⃣ Victima a fost atrăsată de un grup care se prezentase ca intermediar cripto pentru un acord profitabil
Când s-a întâlnit cu ei în persoană, i-au făcut o crimă și i-au forțat o transfer de bani în valoare de 8,9 lakh de rupii.
2️⃣ Poliția a arestat deja două persoane suspectate și a lansat o operatiune de capturare a altora implicați.
Incidentul evidențiază cum scam-urile offline de cripto se transformă acum în cazuri criminale serioase. ⚠️
3️⃣ Aceasta vine în contextul creșterii adoptării cripto în orașele de nivel 2 și 3 din India.
Dar cu creșterea participării, riscurile de fraudă și securitate cresc și ele, de la schimburi false până la extorții fizice. 💀
4️⃣ Rămâi în siguranță:
- Nu întâlni niciodată străini pentru tranzacții în numerar de cripto.
- Folosește doar schimburi reglementate (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Verifică întotdeauna identitățile și sursele tranzacțiilor.
5️⃣ Scena cripto din India este în creștere, dar și scam-urile cresc.
Este timpul să fie introduse legi mai stricte și protecții pentru investitori? ⚖️
Ce părere ai, ar trebui ca infracțiunile de fraudă cripto să fie non-bătătorii în India pentru a preveni astfel de crime?
Spune-ți opinia ⤵️
Un om de afaceri a fost răpit și jefuit cu 8,9 lakh de rupii într-un scam fals de cripto în apropierea Kolkata, potrivit TOI 👇
1️⃣ Victima a fost atrăsată de un grup care se prezentase ca intermediar cripto pentru un acord profitabil
Când s-a întâlnit cu ei în persoană, i-au făcut o crimă și i-au forțat o transfer de bani în valoare de 8,9 lakh de rupii.
2️⃣ Poliția a arestat deja două persoane suspectate și a lansat o operatiune de capturare a altora implicați.
Incidentul evidențiază cum scam-urile offline de cripto se transformă acum în cazuri criminale serioase. ⚠️
3️⃣ Aceasta vine în contextul creșterii adoptării cripto în orașele de nivel 2 și 3 din India.
Dar cu creșterea participării, riscurile de fraudă și securitate cresc și ele, de la schimburi false până la extorții fizice. 💀
4️⃣ Rămâi în siguranță:
- Nu întâlni niciodată străini pentru tranzacții în numerar de cripto.
- Folosește doar schimburi reglementate (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Verifică întotdeauna identitățile și sursele tranzacțiilor.
5️⃣ Scena cripto din India este în creștere, dar și scam-urile cresc.
Este timpul să fie introduse legi mai stricte și protecții pentru investitori? ⚖️
Ce părere ai, ar trebui ca infracțiunile de fraudă cripto să fie non-bătătorii în India pentru a preveni astfel de crime?
Spune-ți opinia ⤵️
274002548751713897208406577211842#hamsterkombatscam 0972773691#reporthamsterkombat@toată lumea raportează HK pe YouTube, precum și pe telegramă. Nici măcar nu am trișat și nu am extras toate cheile în mod organic, totuși mi-au dat ni airdrop doar pentru că aveam mai mult de 500 de chei pe care mi-am petrecut orele zile și chiar luni...
A creat FBI-ul NexFundAI Token pentru a capcana fraudătorilor de criptomonede? 👀
#FBI a inițiat o operațiune sub acoperire prin crearea propriului token de criptomonedă, „The #NexFundAI Token”, care a funcționat pe blockchain-ul Ethereum ca valoare. Tokenul și o companie corespunzătoare au fost folosite pentru a identifica și a perturba presupusele scheme de fraudă cripto, apelând serviciile firmelor inculpate într-o mișcare strategică pentru a le aduce în fața justiției.
Aceasta a marcat o abordare fără precedent în eforturile forțelor de ordine de a combate #fraud în spațiul cripto.
Contract cu simbol: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Dacă vă place conținutul meu, nu ezitați să-mi dați un bacșiș ❤️
#Binance
#crypto2024
#FBI a inițiat o operațiune sub acoperire prin crearea propriului token de criptomonedă, „The #NexFundAI Token”, care a funcționat pe blockchain-ul Ethereum ca valoare. Tokenul și o companie corespunzătoare au fost folosite pentru a identifica și a perturba presupusele scheme de fraudă cripto, apelând serviciile firmelor inculpate într-o mișcare strategică pentru a le aduce în fața justiției.
Aceasta a marcat o abordare fără precedent în eforturile forțelor de ordine de a combate #fraud în spațiul cripto.
Contract cu simbol: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Dacă vă place conținutul meu, nu ezitați să-mi dați un bacșiș ❤️
#Binance
#crypto2024
Hamster a făcut o mare înșelătorie cu noi, depuneți o plângere pentru fraudă pe aplicație cât mai curând posibil și eliminați-o cât mai curând posibil.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
🚨ÎN DIRECT: GRANT CARDONE ÎNCHIDE CONTUL JPMORGAN DIN CAUZA FRAUDELOR ȘI LEGĂTURILOR CU EPSTEIN, ÎN TIMP CE CUMPĂRĂ MILIOANE ÎN #BITCOIN!
#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC
#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC
$OM FII SIGUR, $OM NU VA CREȘTE ÎN CURÂND. 🍁
NUMĂRUL POZIȚIILOR LONG ESTE FOARTE MARE. CUMPĂRĂTURA ESTE PREA GREUĂ. 🍁
ÎȚI DORESC TOATE CELE BUNE. 🍁
{spot}(OMUSDT)
NUMĂRUL POZIȚIILOR LONG ESTE FOARTE MARE. CUMPĂRĂTURA ESTE PREA GREUĂ. 🍁
ÎȚI DORESC TOATE CELE BUNE. 🍁
{spot}(OMUSDT)
SBF, fondatorul FTX, solicită o pedeapsă de 6,5 ani și îi sfătuiește pe gardieni să investească în Solana
Potrivit unui articol recent din The New York Times, Sam „SBF” Bankman-Fried, fondatorul schimbului de criptomonede FTX, oferă consiliere privind investițiile gardienilor de închisoare și sugerează investiții în criptomoneda Solana.
Reprezentanții legali ai SBF cer o pedeapsă mai ușoară
Echipa juridică a fostului șef al FTX, Sam „SBF” Bankman-Fried, a depus o moțiune la Tribunalul Districtului Federal din Manhattan, solicitând o pedeapsă de la cinci ani și un sfert la șase ani și jumătate. În urma acuzațiilor de infracțiuni multiple, inclusiv fraudă și spălare de bani, care ar fi putut determina SBF să riscă până la 110 ani de închisoare, această solicitare apare ca răspuns la verdictul juriului de anul trecut.
Reprezentanții legali ai SBF cer o pedeapsă mai ușoară
Echipa juridică a fostului șef al FTX, Sam „SBF” Bankman-Fried, a depus o moțiune la Tribunalul Districtului Federal din Manhattan, solicitând o pedeapsă de la cinci ani și un sfert la șase ani și jumătate. În urma acuzațiilor de infracțiuni multiple, inclusiv fraudă și spălare de bani, care ar fi putut determina SBF să riscă până la 110 ani de închisoare, această solicitare apare ca răspuns la verdictul juriului de anul trecut.
Creșterea fraudelor cu criptomonede
Președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA, Gary Gensler, a subliniat recent numărul tot mai mare de fraude în spațiul criptomonedei, care este legat de creșterea istorică a prețului Bitcoin. Gensler a subliniat riscurile asociate cu practicile neetice din lumea cripto și a subliniat natura volatilă a Bitcoin, care poate atrage investitori speculativi.
Gensler a subliniat problemele din contextul mai larg al industriei cripto, inclusiv pericolele care decurg din informațiile inadecvate furnizate de intermediarii de active digitale, care ar putea pune în pericol investitorii.
Gensler a subliniat problemele din contextul mai larg al industriei cripto, inclusiv pericolele care decurg din informațiile inadecvate furnizate de intermediarii de active digitale, care ar putea pune în pericol investitorii.
💥 BLACKROCK ȘI ÎNȘELĂCIUNEA DE $500 MILIOANE — O LECȚIE DURĂ PENTRU TOȚI
Chiar și gigantii cu cifre de afaceri de miliarde ajung în capcanele escrocilor. Povestea cu Bankit Brambhat — aceasta nu este doar o știre, ci un semnal pentru întreaga industrie:
🔍 Ce s-a întâmplat:
· Contracte și facturi false, care păreau legale
· $500 milioane, transferate pe baza unor documente false
· Retragere instantanee a fondurilor în India și Mauritius
· Falimentul și dispariția escrocului
💡 Concluzii:
· Chiar și cele mai avansate sisteme de Due Diligence nu sunt perfecte
· Încrederea fără verificare = riscuri enorme
· În finanțele tradiționale, vulnerabilitățile nu au dispărut
Pentru noi în cripto:
Aceasta este încă o reamintire — verfică întotdeauna contractele, platformele și partenerii. Decentralizarea și transparența blockchain-ului nu exclud înșelăciunea, dar oferă mai multe instrumente pentru protecție.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Chiar și gigantii cu cifre de afaceri de miliarde ajung în capcanele escrocilor. Povestea cu Bankit Brambhat — aceasta nu este doar o știre, ci un semnal pentru întreaga industrie:
🔍 Ce s-a întâmplat:
· Contracte și facturi false, care păreau legale
· $500 milioane, transferate pe baza unor documente false
· Retragere instantanee a fondurilor în India și Mauritius
· Falimentul și dispariția escrocului
💡 Concluzii:
· Chiar și cele mai avansate sisteme de Due Diligence nu sunt perfecte
· Încrederea fără verificare = riscuri enorme
· În finanțele tradiționale, vulnerabilitățile nu au dispărut
Pentru noi în cripto:
Aceasta este încă o reamintire — verfică întotdeauna contractele, platformele și partenerii. Decentralizarea și transparența blockchain-ului nu exclud înșelăciunea, dar oferă mai multe instrumente pentru protecție.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON SE ÎNFRUNTĂ NUMAI 12 ANI PENTRU DRAMA COLAPSULUI TERRA/LUNA DE 40 DE MILIARDE DE DOLARI
Co-fondatorul Terraform Labs, creierul din spatele colapsului de 40 de miliarde de dolari TerraUSD/Luna, a recunoscut în instanța din SUA că a înșelat investitorii în timpul depeg-ului din 2021, când un bailout secret a menținut temporar pegonul de 1 dolar al Terra.
💰 Acord de recunoaștere a vinovăției: Confiscă 19 milioane de dolari
Se confruntă cu până la 12 ani de închisoare (în scădere de la 25)
Probabil deportat și interzis să revină în SUA după sentință
⚡ De la regele crypto la sala de judecată, căderea lui Kwon este un memento clar: finanțele digitale cu mize mari pot schimba soarta peste noapte.
👉 Va remodela aceasta modul în care investitorii privesc proiectele DeFi și riscurile de guvernanță?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Co-fondatorul Terraform Labs, creierul din spatele colapsului de 40 de miliarde de dolari TerraUSD/Luna, a recunoscut în instanța din SUA că a înșelat investitorii în timpul depeg-ului din 2021, când un bailout secret a menținut temporar pegonul de 1 dolar al Terra.
💰 Acord de recunoaștere a vinovăției: Confiscă 19 milioane de dolari
Se confruntă cu până la 12 ani de închisoare (în scădere de la 25)
Probabil deportat și interzis să revină în SUA după sentință
⚡ De la regele crypto la sala de judecată, căderea lui Kwon este un memento clar: finanțele digitale cu mize mari pot schimba soarta peste noapte.
👉 Va remodela aceasta modul în care investitorii privesc proiectele DeFi și riscurile de guvernanță?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
„Regele Bitcoin” condamnat: A trăit ca un milionar în Londra cu fonduri criptomonede ilicite
📅 Noiembrie 11 | Londra, Regatul Unit
Lux, minciuni și criptomonede. Aceasta rezumă povestea lui Yue Xiang, un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani care a trăit ca un magnat în Londra în timp ce ascundea un secret întunecat: averea sa provenea din Bitcoins furați în una dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani descoperite vreodată în Regatul Unit. Conform The Block, Xiang a fost condamnat la 11 ani de închisoare în urma unei investigații a Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA) care l-a legat de confiscarea record de Bitcoin evaluată la peste 5,6 miliarde de lire sterline (aproximativ 7,1 miliarde de dolari).
Lux, minciuni și criptomonede. Aceasta rezumă povestea lui Yue Xiang, un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani care a trăit ca un magnat în Londra în timp ce ascundea un secret întunecat: averea sa provenea din Bitcoins furați în una dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani descoperite vreodată în Regatul Unit. Conform The Block, Xiang a fost condamnat la 11 ani de închisoare în urma unei investigații a Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA) care l-a legat de confiscarea record de Bitcoin evaluată la peste 5,6 miliarde de lire sterline (aproximativ 7,1 miliarde de dolari).
CFTC ordonă co-fondatorului Voyager să plătească $750,000: Interdicție de tranzacționare de trei ani
O instanță federală a hotărât împotriva lui Stephen Ehrlich, co-fondator al platformei de criptomonede Voyager Digital, ordonându-i să plătească $750,000 în restituire clienților afectați de colapsul companiei. Fondurile vor fi distribuite prin proceduri de faliment, în timp ce Ehrlich a fost de asemenea de acord cu o interdicție de trei ani de a se înregistra sau de a participa în piețe sub supravegherea Comisiei pentru Comerțul cu Futures pe Mărfuri (CFTC).
Voyager promovat ca un "Refugiu Sigur", dar realitatea a fost diferită
CFTC a acuzat că Ehrlich a indus în eroare clienții promovând Voyager ca un "loc sigur" pentru investiții în criptomonede, comparându-l cu băncile reglementate și promițând o îngrijire maximă pentru depozitele clienților. În realitate, compania s-a angajat în practici extrem de riscante fără a oferi protecții similare cu cele ale instituțiilor financiare tradiționale.
Voyager promovat ca un "Refugiu Sigur", dar realitatea a fost diferită
CFTC a acuzat că Ehrlich a indus în eroare clienții promovând Voyager ca un "loc sigur" pentru investiții în criptomonede, comparându-l cu băncile reglementate și promițând o îngrijire maximă pentru depozitele clienților. În realitate, compania s-a angajat în practici extrem de riscante fără a oferi protecții similare cu cele ale instituțiilor financiare tradiționale.
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut