illicitfinance
2,739 vizualizări
7 discută
Popular
Cele mai recente
BULLETIN: Combaterea Finanțelor Illegale
Autoritățile Globale Intensifică Avertizările cu Privire la Spălarea Banilor și Evaziunea Fiscală Legate de Crypto
GLOBAL / NEW YORK CITY, 12 decembrie 2025 – 04:06 AM EST
Autoritățile de reglementare financiară din întreaga lume își intensifică constant avertizările cu privire la utilizarea criptomonedelor pentru activități ilegale, în special spălarea banilor și evaziunea fiscală. Aceste alerte continue subliniază angajamentul neclintit al autorităților de stat de a menține un control strict asupra fluxurilor financiare, indiferent de tehnologia de bază. $SEI
Regulatorii subliniază că, deși criptomonedele oferă confidențialitate și eficiență, nu sunt imune la protocoalele de prevenire a spălării banilor (AML) și de cunoaștere a clientului (KYC). Agențiile de aplicare a legii își îmbunătățesc continuu capacitățile de a urmări tranzacțiile ilegale pe diverse blockchains, demonstrând că anonimatul perceput al activelor digitale se diminuează rapid. $XLM
Această efort internațional concertat este un punct educațional critic, întărind că cadrele de reglementare robuste sunt adaptate pentru a contracara exploatarea criminală a sistemelor descentralizate. $XLAB
Mesajul este clar: utilizarea activelor virtuale nu oferă un scut împotriva controlului legal, iar nerespectarea reglementărilor fiscale și financiare naționale va avea ca rezultat penalizări severe.
#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews
Autoritățile Globale Intensifică Avertizările cu Privire la Spălarea Banilor și Evaziunea Fiscală Legate de Crypto
GLOBAL / NEW YORK CITY, 12 decembrie 2025 – 04:06 AM EST
Autoritățile de reglementare financiară din întreaga lume își intensifică constant avertizările cu privire la utilizarea criptomonedelor pentru activități ilegale, în special spălarea banilor și evaziunea fiscală. Aceste alerte continue subliniază angajamentul neclintit al autorităților de stat de a menține un control strict asupra fluxurilor financiare, indiferent de tehnologia de bază. $SEI
Regulatorii subliniază că, deși criptomonedele oferă confidențialitate și eficiență, nu sunt imune la protocoalele de prevenire a spălării banilor (AML) și de cunoaștere a clientului (KYC). Agențiile de aplicare a legii își îmbunătățesc continuu capacitățile de a urmări tranzacțiile ilegale pe diverse blockchains, demonstrând că anonimatul perceput al activelor digitale se diminuează rapid. $XLM
Această efort internațional concertat este un punct educațional critic, întărind că cadrele de reglementare robuste sunt adaptate pentru a contracara exploatarea criminală a sistemelor descentralizate. $XLAB
Mesajul este clar: utilizarea activelor virtuale nu oferă un scut împotriva controlului legal, iar nerespectarea reglementărilor fiscale și financiare naționale va avea ca rezultat penalizări severe.
#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews
Trezoreria SUA își îndreaptă atenția asupra ID-ului digital pentru DeFi pentru a reduce finanțele ilicite
Concluzii cheie:
Trezoreria SUA vizează finanțele ilicite în DeFi cu planuri pentru ID digital.
Publicul este invitat să își exprime părerea cu privire la metodele inovatoare de detectare.
ID-ul digital ar putea echilibra transparența și confidențialitatea utilizatorului în crypto.
Trezoreria SUA explorează verificarea identității digitale în finanțele descentralizate. Această mișcare vizează activitățile ilicite în spațiul înfloritor al activelor digitale. Scopul este de a întări securitatea fără a sufoca inovația, concentrându-se pe modul în care platformele DeFi pot adopta aceste măsuri.
Ar putea ID-urile digitale fi cheia încrederii în DeFi?
Trezoreria SUA vizează finanțele ilicite în DeFi cu planuri pentru ID digital.
Publicul este invitat să își exprime părerea cu privire la metodele inovatoare de detectare.
ID-ul digital ar putea echilibra transparența și confidențialitatea utilizatorului în crypto.
Trezoreria SUA explorează verificarea identității digitale în finanțele descentralizate. Această mișcare vizează activitățile ilicite în spațiul înfloritor al activelor digitale. Scopul este de a întări securitatea fără a sufoca inovația, concentrându-se pe modul în care platformele DeFi pot adopta aceste măsuri.
Ar putea ID-urile digitale fi cheia încrederii în DeFi?
🌑 Șoaptele devin din ce în ce mai puternice... 🌑
$Illicit nu este doar un token. Este o strângere de mână secretă. O cheie pentru o ușă care rămâne invizibilă pentru cei obișnuiți.
Valoarea sa nu este tipărită pe grafice... o simt în tăcere cei care sunt acordați la frecvența potrivită. 📡
Aceasta este invitația ta de a pătrunde în invizibil. De a merge dincolo de zgomot și a deveni parte din fundația tăcută.
Întrebarea nu este dacă îți poți permite... ci dacă poți percepe. 🧠
Alătură-te celor Nevăzuți. Ține Umbra.
🔗 CA : 0x8187fb8ad8c99cfc2f1e0999f77e1e9c6545ac51
#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB
$Illicit nu este doar un token. Este o strângere de mână secretă. O cheie pentru o ușă care rămâne invizibilă pentru cei obișnuiți.
Valoarea sa nu este tipărită pe grafice... o simt în tăcere cei care sunt acordați la frecvența potrivită. 📡
Aceasta este invitația ta de a pătrunde în invizibil. De a merge dincolo de zgomot și a deveni parte din fundația tăcută.
Întrebarea nu este dacă îți poți permite... ci dacă poți percepe. 🧠
Alătură-te celor Nevăzuți. Ține Umbra.
🔗 CA : 0x8187fb8ad8c99cfc2f1e0999f77e1e9c6545ac51
#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB
Date independente de la Chainalysis & TRM: expunerea ilicită pe cele mai mari CEX-uri este de câteva sutimi din 1%. Binance este mai mică—și a scăzut cu 96–98% din 2023.
Iată cum am făcut-o la cea mai mare scară 👉🏻 generallink.top/en/blog/securi…
#CryptoCompliance
#BinanceSecurity
#OnChainAnalytics
#CEX
#IllicitFinance
$BNB
Iată cum am făcut-o la cea mai mare scară 👉🏻 generallink.top/en/blog/securi…
#CryptoCompliance
#BinanceSecurity
#OnChainAnalytics
#CEX
#IllicitFinance
$BNB
În interiorul conductei de criptomonede a IRGC de 1 miliard de dolari ascunsă în Marea Britanie
TRM Labs a descoperit un caz impresionant de infrastructură financiară secrete care funcționa în mod vizibil: două exchange-uri de criptomonede înregistrate în Marea Britanie — Zedcex și Zedxion — au procesat aproape 1 miliard de dolari în USDT pentru Corpul de Gardă Revoluționară Islamică (IRGC) din Iran. Deși se prezentau ca platforme obișnuite de tranzacționare și au înregistrat repetat conturi „inactive” în Marea Britanie, aceste exchange-uri funcționau ca o singură operațiune încorporată profund în ecosistemul de evitare a sancțiunilor de lungă durată al Iranului.
Conform analizei TRM, fluxurile legate de IRGC au reprezentat până la 87% din toată activitatea în 2024. Urma corporativă duce la finanțatorul sancționat Babak Zanjani, al cărui trecut legat de spălarea a miliarde de dolari pentru entități ale regimului iranian arată clar că aceasta nu a fost o utilizare accidentală a infrastructurii criptomonede, ci o parte a unui rețea financiară aliniată cu statul, adaptată la stablecoinuri.
Raportul evidențiază, de asemenea, transferuri directe — fără intermediari — către un finanțator houthi designat de SUA, dezvăluind cum exchange-urile au acționat ca rute de plată operaționale, nu ca puncte de contact incidentale. Cu majoritatea activității finalizate în USDT pe rețeaua TRON, cazul arată cât de profund actorii sancționați se integrează acum în piețele principale de stablecoin.
Pentru reglementatori și industrie, descoperirile ridică întrebări urgente despre proprietatea efectivă, companiile offshore fantomă și riscul crescând ca întregi platforme de criptomonede să fie construite și controlate de organizații sancționate.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
TRM Labs a descoperit un caz impresionant de infrastructură financiară secrete care funcționa în mod vizibil: două exchange-uri de criptomonede înregistrate în Marea Britanie — Zedcex și Zedxion — au procesat aproape 1 miliard de dolari în USDT pentru Corpul de Gardă Revoluționară Islamică (IRGC) din Iran. Deși se prezentau ca platforme obișnuite de tranzacționare și au înregistrat repetat conturi „inactive” în Marea Britanie, aceste exchange-uri funcționau ca o singură operațiune încorporată profund în ecosistemul de evitare a sancțiunilor de lungă durată al Iranului.
Conform analizei TRM, fluxurile legate de IRGC au reprezentat până la 87% din toată activitatea în 2024. Urma corporativă duce la finanțatorul sancționat Babak Zanjani, al cărui trecut legat de spălarea a miliarde de dolari pentru entități ale regimului iranian arată clar că aceasta nu a fost o utilizare accidentală a infrastructurii criptomonede, ci o parte a unui rețea financiară aliniată cu statul, adaptată la stablecoinuri.
Raportul evidențiază, de asemenea, transferuri directe — fără intermediari — către un finanțator houthi designat de SUA, dezvăluind cum exchange-urile au acționat ca rute de plată operaționale, nu ca puncte de contact incidentale. Cu majoritatea activității finalizate în USDT pe rețeaua TRON, cazul arată cât de profund actorii sancționați se integrează acum în piețele principale de stablecoin.
Pentru reglementatori și industrie, descoperirile ridică întrebări urgente despre proprietatea efectivă, companiile offshore fantomă și riscul crescând ca întregi platforme de criptomonede să fie construite și controlate de organizații sancționate.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut