moneylaundering
113,698 vizualizări
201 discută
Popular
Cele mai recente
Laundromatul digital de un miliard de dolari
Până la răsăritul anului 2026, lumea cripto a realizat în sfârșit un record care ar face orice executiv corporativ să plângă: tranzacțiile ilicite au atins un uimitor 82 miliarde de dolari în 2025.
Această cifră este o transformare dramatică comparativ cu 2020, dovedind că, în timp ce cei mai mulți investitori erau ocupați să piardă bani pe maimuțe jpeg, un grup select de indivizi „întreprinzători” era ocupat să transforme blockchain-ul în cea mai eficientă mașină de spălat din lume.
$XRP
Se pare că visul unui viitor descentralizat a oferit, fără să vrea, un serviciu de concierge de cinci stele, 24/7, pentru spălătorii de bani și bandiți digitali.
Privind autoritățile încercând să urmărească aceste fonduri, este ca și cum ai vedea un golden retriever alergând după un punct laser—plin de entuziasm, dar ținta pare întotdeauna să se teleporteze dincolo de rază.
Scala imensă a acestei „economii alternative” sugerează că hackerii au devenit cei mai consecvenți „adoratori instituționali” din 2025.
$INJ
În timp ce comercianții respectuoși de lege așteaptă o aprobată ETF plictisitoare, subteranul a construit deja propriul său sistem financiar paralel, complet cu mixere de mare viteză și punți între lanțuri care ar lăsa perplex un om de știință rachetar.
$ADA
Este o ironie poetică că o tehnologie destinată să fie un registru public transparent a devenit locul preferat de joacă pentru răufăcătorii globali. În acest mare teatru digital, singurul lucru care crește mai repede decât valoarea totală blocată în DeFi este valoarea totală ascunsă la vedere.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #DigitalAudit
Până la răsăritul anului 2026, lumea cripto a realizat în sfârșit un record care ar face orice executiv corporativ să plângă: tranzacțiile ilicite au atins un uimitor 82 miliarde de dolari în 2025.
Această cifră este o transformare dramatică comparativ cu 2020, dovedind că, în timp ce cei mai mulți investitori erau ocupați să piardă bani pe maimuțe jpeg, un grup select de indivizi „întreprinzători” era ocupat să transforme blockchain-ul în cea mai eficientă mașină de spălat din lume.
$XRP
Se pare că visul unui viitor descentralizat a oferit, fără să vrea, un serviciu de concierge de cinci stele, 24/7, pentru spălătorii de bani și bandiți digitali.
Privind autoritățile încercând să urmărească aceste fonduri, este ca și cum ai vedea un golden retriever alergând după un punct laser—plin de entuziasm, dar ținta pare întotdeauna să se teleporteze dincolo de rază.
Scala imensă a acestei „economii alternative” sugerează că hackerii au devenit cei mai consecvenți „adoratori instituționali” din 2025.
$INJ
În timp ce comercianții respectuoși de lege așteaptă o aprobată ETF plictisitoare, subteranul a construit deja propriul său sistem financiar paralel, complet cu mixere de mare viteză și punți între lanțuri care ar lăsa perplex un om de știință rachetar.
$ADA
Este o ironie poetică că o tehnologie destinată să fie un registru public transparent a devenit locul preferat de joacă pentru răufăcătorii globali. În acest mare teatru digital, singurul lucru care crește mai repede decât valoarea totală blocată în DeFi este valoarea totală ascunsă la vedere.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #DigitalAudit
🚨 82 de miliarde de dolari în spălarea banilor în criptomonede? Verificarea realității din 2025! 🚨
Cel mai recent Raport Chainalysis este disponibil, iar cifrele sunt un semnal de alarmă pentru întreaga industrie. În 2025, ecosistemul de spălare a banilor pe blockchain a crescut la un uimitor 82 de miliarde de dolari. 📉
Dar înainte să intri în panică, haide să vedem ce se întâmplă de fapt în culise și cum afectează portofoliul tău:
🔍 Tendințe Cheie de Care Trebuie să Fii Conștient:
Schimbarea Actorilor: Observăm o creștere masivă a rețelelor de spălare a banilor profesionalizate "în limba chineză" (CMLN-uri), care gestionează acum aproximativ 20% din toate fondurile ilicite.
AI vs. Securitate: Criminalii devin mai inteligenți, folosind escrocherii activate de AI pentru a-și crește "profitabilitatea" de 4,5 ori. Cu toate acestea, securitatea schimburilor se îmbunătățește și ea pentru a face față amenințării! 🤖
Valul de Reglementare: Pe măsură ce ne îndreptăm spre 2026, guvernele își strâng regulile AML (Anti-Spălare de Bani). Aceasta înseamnă mai multă transparență, ceea ce ar putea părea restrictiv, dar este de fapt "lumina verde" pe care investitorii instituționali o așteptau. 🚦
💡 De ce Contează Acest lucru pentru Piețe:
Deși 82 de miliarde de dolari sună uriaș, este important să ne amintim că procentul din volumul total de criptomonede legat de criminalitate rămâne relativ scăzut (adesea sub 1%). Creșterea reglementărilor ajută de fapt la eliminarea actorilor răi, făcând spațiul mai sigur pentru creșterea pe termen lung și adoptarea în masă. 🚀
Concluzia: Conformitatea nu mai este opțională—este fundamentul următoarei creșteri. 🐂
Care este părerea ta? Crezi că reglementările mai stricte vor ajuta sau vor dăuna pieței în 2026?
Haide să discutăm în comentarii! 👇
$BTC $ETH $BNB
#CryptoNews #Chainalysis #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoRegulation
Cel mai recent Raport Chainalysis este disponibil, iar cifrele sunt un semnal de alarmă pentru întreaga industrie. În 2025, ecosistemul de spălare a banilor pe blockchain a crescut la un uimitor 82 de miliarde de dolari. 📉
Dar înainte să intri în panică, haide să vedem ce se întâmplă de fapt în culise și cum afectează portofoliul tău:
🔍 Tendințe Cheie de Care Trebuie să Fii Conștient:
Schimbarea Actorilor: Observăm o creștere masivă a rețelelor de spălare a banilor profesionalizate "în limba chineză" (CMLN-uri), care gestionează acum aproximativ 20% din toate fondurile ilicite.
AI vs. Securitate: Criminalii devin mai inteligenți, folosind escrocherii activate de AI pentru a-și crește "profitabilitatea" de 4,5 ori. Cu toate acestea, securitatea schimburilor se îmbunătățește și ea pentru a face față amenințării! 🤖
Valul de Reglementare: Pe măsură ce ne îndreptăm spre 2026, guvernele își strâng regulile AML (Anti-Spălare de Bani). Aceasta înseamnă mai multă transparență, ceea ce ar putea părea restrictiv, dar este de fapt "lumina verde" pe care investitorii instituționali o așteptau. 🚦
💡 De ce Contează Acest lucru pentru Piețe:
Deși 82 de miliarde de dolari sună uriaș, este important să ne amintim că procentul din volumul total de criptomonede legat de criminalitate rămâne relativ scăzut (adesea sub 1%). Creșterea reglementărilor ajută de fapt la eliminarea actorilor răi, făcând spațiul mai sigur pentru creșterea pe termen lung și adoptarea în masă. 🚀
Concluzia: Conformitatea nu mai este opțională—este fundamentul următoarei creșteri. 🐂
Care este părerea ta? Crezi că reglementările mai stricte vor ajuta sau vor dăuna pieței în 2026?
Haide să discutăm în comentarii! 👇
$BTC $ETH $BNB
#CryptoNews #Chainalysis #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoRegulation
ALERTĂ URGENTĂ: $16.1 MILIARDE ÎN SPĂLAREA BANILOR CRIPTO!
Subterana cripto explodează. Rețelele legate de China au procesat o sumă uluitoare de $16.1 miliarde în cripto doar anul trecut. Aceasta nu este doar zgomot; reprezintă 20% din toată activitatea ilicită cunoscută. Operațiunile bazate pe Telegram mută $44 milioane ZILNIC. Creșterea lor depășește cu mii de ori fluxurile de intrare din schimburi, DeFi și alte fluxuri ilicite. Serviciile Black U au văzut $1 miliarde în fluxuri de intrare în doar 236 de zile. Ceasul ticăie. Această infrastructură criminală este alimentată de controale de capital, împuternicind sindicatele globale de crimă. Sancțiunile sunt un pansament; criminalii se mută deja. Trebuie să acționăm ACUM.
Declinarea responsabilității: Aceasta nu este o recomandare financiară.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
Subterana cripto explodează. Rețelele legate de China au procesat o sumă uluitoare de $16.1 miliarde în cripto doar anul trecut. Aceasta nu este doar zgomot; reprezintă 20% din toată activitatea ilicită cunoscută. Operațiunile bazate pe Telegram mută $44 milioane ZILNIC. Creșterea lor depășește cu mii de ori fluxurile de intrare din schimburi, DeFi și alte fluxuri ilicite. Serviciile Black U au văzut $1 miliarde în fluxuri de intrare în doar 236 de zile. Ceasul ticăie. Această infrastructură criminală este alimentată de controale de capital, împuternicind sindicatele globale de crimă. Sancțiunile sunt un pansament; criminalii se mută deja. Trebuie să acționăm ACUM.
Declinarea responsabilității: Aceasta nu este o recomandare financiară.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
REȚELELE DE SPĂLARE A BANILOR DIN CHINA SUNT ȘOCANT EXPUSE $BTC
SPĂLAREA DE BANI CRIPTO DIN CHINA A EXPLODAT. RAPORTUL REVELEAZĂ 16,1 MILIARDE DE DOLARI PROCESATE ÎN 2025 SINGUR. REȚELELE BAZATE PE TELEGRAM MUTĂ 44 DE MILIOANE DE DOLARI ZILNIC. ACEASTĂ CREȘTERE ESTE DE 7325X MAI RAPIDĂ DECÂT SCHIMBURILE CENTRALIZATE. SERVICIILE BLACK U SUNT CELE MAI RAPIDE ÎN CREȘTERE, AJUNGÂND LA $1 MILIARDE ÎN 236 DE ZILE. TIMPUL MEDIU DE REGLEMENTARE A SCĂZUT LA 1,6 MINUTE. SANCȚIUNILE SUNT ÎN VIGOARE, DAR OPERATORII SE SCHIMBĂ. DETECȚIA EFICIENTĂ NECESITĂ INTELIGENȚĂ COMBINATĂ. SCHIMBAREA CĂTRE CRIPTO PENTRU MIȘCAREA TRANSFRONTALIERĂ ESTE URIAȘĂ. MILIARDE POT FI STOCATE PE UN SINGUR DISC DUR. INFRASTRUCTURA GLOBALĂ A CRIMINALITĂȚII ESTE ÎNMULȚITĂ.
AVERTISMENT: RISC ÎNALT IMPLICAT.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
SPĂLAREA DE BANI CRIPTO DIN CHINA A EXPLODAT. RAPORTUL REVELEAZĂ 16,1 MILIARDE DE DOLARI PROCESATE ÎN 2025 SINGUR. REȚELELE BAZATE PE TELEGRAM MUTĂ 44 DE MILIOANE DE DOLARI ZILNIC. ACEASTĂ CREȘTERE ESTE DE 7325X MAI RAPIDĂ DECÂT SCHIMBURILE CENTRALIZATE. SERVICIILE BLACK U SUNT CELE MAI RAPIDE ÎN CREȘTERE, AJUNGÂND LA $1 MILIARDE ÎN 236 DE ZILE. TIMPUL MEDIU DE REGLEMENTARE A SCĂZUT LA 1,6 MINUTE. SANCȚIUNILE SUNT ÎN VIGOARE, DAR OPERATORII SE SCHIMBĂ. DETECȚIA EFICIENTĂ NECESITĂ INTELIGENȚĂ COMBINATĂ. SCHIMBAREA CĂTRE CRIPTO PENTRU MIȘCAREA TRANSFRONTALIERĂ ESTE URIAȘĂ. MILIARDE POT FI STOCATE PE UN SINGUR DISC DUR. INFRASTRUCTURA GLOBALĂ A CRIMINALITĂȚII ESTE ÎNMULȚITĂ.
AVERTISMENT: RISC ÎNALT IMPLICAT.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
HUIONÉ CASH SHOCKWAVE HITTING THE MARKETS $414M USDT INFLOW DETECTED
Entry: 414000000 USDT 🟩
Target 1: 414000000 USDT 🎯
Stop Loss: 0 USDT 🛑
BAM! Massive dirty money flood hitting crypto. Over 414 million USDT laundered through gambling platforms. Telegram payment tools are the conduit. Funds are hitting major CEXs directly. Huione, Wangbo, and HWZF wallets are the key players. Even shut down platforms have insane volume. Millions are bypassing strict exchange rules. This is not a drill.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #USDT #MoneyLaundering #TradingAlerts 🚨
Entry: 414000000 USDT 🟩
Target 1: 414000000 USDT 🎯
Stop Loss: 0 USDT 🛑
BAM! Massive dirty money flood hitting crypto. Over 414 million USDT laundered through gambling platforms. Telegram payment tools are the conduit. Funds are hitting major CEXs directly. Huione, Wangbo, and HWZF wallets are the key players. Even shut down platforms have insane volume. Millions are bypassing strict exchange rules. This is not a drill.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #USDT #MoneyLaundering #TradingAlerts 🚨
🚨 TikTok acuzat că este un schimb de criptomonede fără licență în Marea Britanie! 🇬🇧💼
🔍 Detalii cheie:
💱 Afirmații: sistemul de monedă virtuală al TikTok, în care utilizatorii cumpără monede și creatorii încasează, este comparat cu un schimb criptografic.
🕵️♂️ În curs de investigare: Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) este îndemnată să auditeze TikTok pentru potențiale riscuri de spălare a banilor și nereguli financiare.
📉 Control global: TikTok se confruntă, de asemenea, cu investigații în Australia pentru preocupări similare, adăugând provocărilor sale legale la nivel mondial.
⚖️ Consecințe potențiale: Dacă va fi găsit neconform, TikTok s-ar putea confrunta cu acțiuni de reglementare grele și o supraveghere financiară mai strictă.
💱 Afirmații: sistemul de monedă virtuală al TikTok, în care utilizatorii cumpără monede și creatorii încasează, este comparat cu un schimb criptografic.
🕵️♂️ În curs de investigare: Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) este îndemnată să auditeze TikTok pentru potențiale riscuri de spălare a banilor și nereguli financiare.
📉 Control global: TikTok se confruntă, de asemenea, cu investigații în Australia pentru preocupări similare, adăugând provocărilor sale legale la nivel mondial.
⚖️ Consecințe potențiale: Dacă va fi găsit neconform, TikTok s-ar putea confrunta cu acțiuni de reglementare grele și o supraveghere financiară mai strictă.
Poliția braziliană a renunțat la o schemă majoră de spălare a banilor criptografice legată de cartelul drogurilor 🚨
Poliția civilă din São Paulo a descoperit și demontat o operațiune majoră de spălare a banilor legată de cartelul de droguri First Capital Command (PCC).
Operațiunea a fost deghizată ca un schimb de criptomonede, gestionând aproximativ 500 de milioane de reale (aproximativ 89 de milioane de dolari).
În timpul represiunii, poliția a confiscat cecuri în valoare totală de 55 de milioane de reale (8,9 milioane de dolari) de la sediul nedezvăluit al companiei.
Raidurile, care au urmat ordinele pentru 20 de arestări și 60 de operațiuni de căutare și sechestru, au vizat persoane conectate la PCC din diferite orașe din São Paulo.
În acțiunile conexe, instanțele braziliene au înghețat peste 8 miliarde de reale (1,427 miliarde de dolari) în active legate de suspecți.
First Capital Command, descris de The Economist drept cea mai mare bandă din America Latină, se mândrește cu aproape 40.000 de membri și aproximativ 60.000 de afiliați.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Poliția civilă din São Paulo a descoperit și demontat o operațiune majoră de spălare a banilor legată de cartelul de droguri First Capital Command (PCC).
Operațiunea a fost deghizată ca un schimb de criptomonede, gestionând aproximativ 500 de milioane de reale (aproximativ 89 de milioane de dolari).
În timpul represiunii, poliția a confiscat cecuri în valoare totală de 55 de milioane de reale (8,9 milioane de dolari) de la sediul nedezvăluit al companiei.
Raidurile, care au urmat ordinele pentru 20 de arestări și 60 de operațiuni de căutare și sechestru, au vizat persoane conectate la PCC din diferite orașe din São Paulo.
În acțiunile conexe, instanțele braziliene au înghețat peste 8 miliarde de reale (1,427 miliarde de dolari) în active legate de suspecți.
First Capital Command, descris de The Economist drept cea mai mare bandă din America Latină, se mândrește cu aproape 40.000 de membri și aproximativ 60.000 de afiliați.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Chen Catch cu contrabandă de 210.000 de dolari:: Tentativa intrigantă de contrabandă a fost zădărnicită la portul de intrare Gongbei
În ultima zi a lunii septembrie, o încercare neobișnuită de contrabandă a fost zădărnicită la portul de intrare Gongbei. Un rezident din Macao, cunoscut doar sub numele de familie Chen, a fost reținut de oficialii vamali pentru că a încercat să transporte clandestin 210.000 de dolari peste graniță. Acțiunile sale au fost semnalate ca suspecte atunci când a încercat să treacă pe banda „fără declarație” fără verificări adecvate.
Chen a folosit ingenios un rucsac poziționat peste stomac pentru a ascunde pachetele de numerar legate de corp. Ofițerii vamali, simțind ceva în neregulă, au efectuat o examinare amănunțită și au descoperit 21 de pachete de dolari americani învelite într-o folie de plastic și fixate strâns cu bandaje elastice în jurul abdomenului și în interiorul coapselor. Numerarul a totalizat un echivalent de aproximativ 1,47 milioane RMB.
Chen a folosit ingenios un rucsac poziționat peste stomac pentru a ascunde pachetele de numerar legate de corp. Ofițerii vamali, simțind ceva în neregulă, au efectuat o examinare amănunțită și au descoperit 21 de pachete de dolari americani învelite într-o folie de plastic și fixate strâns cu bandaje elastice în jurul abdomenului și în interiorul coapselor. Numerarul a totalizat un echivalent de aproximativ 1,47 milioane RMB.
Australia acționează împotriva schimburilor de criptomonede: AUSTRAC investighează 50 de furnizori pentru spălare de bani
Centrul Australian de Raportare și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC) a lansat o acțiune majoră împotriva schimburilor de criptomonede și a furnizorilor de remitențe care nu respectă legile anti-spălare a banilor. Agenția de reglementare a avertizat că companiile care nu își îndeplinesc obligațiile ar putea face față unor consecințe grave.
📢 "Afaceri din acest sector care nu își îndeplinesc obligațiile se pot aștepta să audă de la noi," a avertizat CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas.
Acțiune împotriva zecilor de firme de criptomonede – 9 înregistrări revocate ⚖️🔍
📢 "Afaceri din acest sector care nu își îndeplinesc obligațiile se pot aștepta să audă de la noi," a avertizat CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas.
Acțiune împotriva zecilor de firme de criptomonede – 9 înregistrări revocate ⚖️🔍
Milioane murdare din război: Doi bărbați condamnați la 13 ani pentru spălarea a 7,3 milioane de dolari în crypto
Doi bărbați care au exploatat haosul războiului din Ucraina în interes personal au fost condamnați în Marea Britanie la 13 ani de închisoare fiecare, după ce au spălat peste 7,3 milioane de dolari prin criptomonedă.
💰 Exploatând cererea Ucrainei pentru camioane și provizii
Valeriy Popovych (52 de ani) și Vitaliy Lutsak (43 de ani) au făcut parte dintr-o rețea criminală care a achiziționat vehicule și echipamente destinate, conform acuzațiilor, Ucrainei, folosind venituri din activități ilegale. Aceste tranzacții au fost deghizate ca fiind comerț legitim, dar în realitate, a fost o operațiune de spălare de bani crypto la scară largă.
💰 Exploatând cererea Ucrainei pentru camioane și provizii
Valeriy Popovych (52 de ani) și Vitaliy Lutsak (43 de ani) au făcut parte dintr-o rețea criminală care a achiziționat vehicule și echipamente destinate, conform acuzațiilor, Ucrainei, folosind venituri din activități ilegale. Aceste tranzacții au fost deghizate ca fiind comerț legitim, dar în realitate, a fost o operațiune de spălare de bani crypto la scară largă.
🚨 ALERTĂ: FinCEN numește Huione Group drept o amenințare majoră de spălare a banilor legată de 4 miliarde de dolari în înșelăciuni crypto și furturi nord-coreene
Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare din SUA (FinCEN) a desemnat recent Huione Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, drept o amenințare principală de spălare a banilor.
Această grupare a fost legată direct de peste 4 miliarde de dolari în înșelăciuni crypto, fraudă și furt, inclusiv operațiuni de criminalitate cibernetică desfășurate de Coreea de Nord. 🕵️♂️💰
De ce contează acest lucru pentru investitorii crypto?
⚠️ Subliniază riscurile în creștere de fraudă și fluxuri ilicite de crypto
⚠️ Coreea de Nord folosește din ce în ce mai mult furtul de crypto pentru a finanța operațiuni
✅ Regulatorii din SUA aplică măsuri stricte împotriva rețelelor financiare ilegale
Fapte cheie:
🔹 Huione Group a procesat tranzacții ilicite în multiple regiuni
🔹 A facilitat înșelăciuni crypto, rețele de fraudă și atacuri ransomware
🔹 Legat direct de hackeri nord-coreeni și furturi sponsorizate de stat
🔹 Acțiunea FinCEN va limita accesul lor la sistemele financiare din SUA
Ce ar trebui să facă acum investitorii inteligenți?
✅ Să se concentreze pe platforme reglementate și de încredere
✅ Să rămână alertați și informați despre riscurile activităților ilicite
✅ Să folosească burse sigure pentru a-și proteja activele crypto
Începeți să tranzacționați în siguranță și bucurați-vă de bonusuri exclusive:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today și obțineți 20 USDT GRATUIT — Fără depozit necesar
💬 Rămâneți în siguranță, rămâneți informați.
👍 Apăsați pentru a răspândi conștientizarea
🔁 Distribuiți aceasta pentru a proteja alți investitori
📝 Comentariu: Credeți că FinCEN va viza mai multe grupuri precum Huione în continuare?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare din SUA (FinCEN) a desemnat recent Huione Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, drept o amenințare principală de spălare a banilor.
Această grupare a fost legată direct de peste 4 miliarde de dolari în înșelăciuni crypto, fraudă și furt, inclusiv operațiuni de criminalitate cibernetică desfășurate de Coreea de Nord. 🕵️♂️💰
De ce contează acest lucru pentru investitorii crypto?
⚠️ Subliniază riscurile în creștere de fraudă și fluxuri ilicite de crypto
⚠️ Coreea de Nord folosește din ce în ce mai mult furtul de crypto pentru a finanța operațiuni
✅ Regulatorii din SUA aplică măsuri stricte împotriva rețelelor financiare ilegale
Fapte cheie:
🔹 Huione Group a procesat tranzacții ilicite în multiple regiuni
🔹 A facilitat înșelăciuni crypto, rețele de fraudă și atacuri ransomware
🔹 Legat direct de hackeri nord-coreeni și furturi sponsorizate de stat
🔹 Acțiunea FinCEN va limita accesul lor la sistemele financiare din SUA
Ce ar trebui să facă acum investitorii inteligenți?
✅ Să se concentreze pe platforme reglementate și de încredere
✅ Să rămână alertați și informați despre riscurile activităților ilicite
✅ Să folosească burse sigure pentru a-și proteja activele crypto
Începeți să tranzacționați în siguranță și bucurați-vă de bonusuri exclusive:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today și obțineți 20 USDT GRATUIT — Fără depozit necesar
💬 Rămâneți în siguranță, rămâneți informați.
👍 Apăsați pentru a răspândi conștientizarea
🔁 Distribuiți aceasta pentru a proteja alți investitori
📝 Comentariu: Credeți că FinCEN va viza mai multe grupuri precum Huione în continuare?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
UE acceptă provizoriu măsuri dure de due diligence în materie de cripto pentru combaterea spălării banilor
Firmele cripto trebuie să verifice tranzacțiile de 1.000 de euro sau mai mult, iar cadrul adaugă măsuri pentru a atenua riscurile în transferurile cu portofele auto-găzduite.Factorii politici din Uniunea Europeană au ajuns miercuri la un acord provizoriu cu privire la anumite părți ale unui pachet cuprinzător de reglementare pentru combaterea spălării banilor, care va forța toate firmele cripto să efectueze diligența necesară asupra clienților lor.Regulamentul privind combaterea spălării banilor (AMLR) este un efort amplu de combatere a evaziunii sancțiunilor și a spălării banilor. Include crearea unui singur cadru de reguli și înființează o autoritate de supraveghere care va avea, de asemenea, competență asupra sectorului cripto.
Banca Centrală a Braziliei leagă creșterea stablecoins de evaziunea fiscală și spălarea banilor
Președintele recent numit al Băncii Centrale a Braziliei, Gabriel Galipolo, a ridicat îngrijorări cu privire la creșterea rapidă a stablecoins în țară, legându-le de evaziunea fiscală și spălarea banilor. El susține că persoanele folosesc stablecoins pentru plăți transfrontaliere, permițându-le să evite impozitarea și să mențină tranzacții financiare opace.
Stablecoins în Brazilia: Instrument de investiție sau mecanism de evaziune fiscală?
Galipolo a dezvăluit că peste 90% din tranzacțiile cu criptomonede din Brazilia implică stablecoins, care sunt active digitale legate de dolarul american.
Stablecoins în Brazilia: Instrument de investiție sau mecanism de evaziune fiscală?
Galipolo a dezvăluit că peste 90% din tranzacțiile cu criptomonede din Brazilia implică stablecoins, care sunt active digitale legate de dolarul american.
Cazul Roman Storm: Un precedent periculos pentru dezvoltatorii crypto din SUA?
În lumea în continuă mișcare a criptomonedelor, Roman Storm, co-fondator al Tornado Cash, a devenit un punct focal în dezbaterea privind inovația tehnologică, reglementarea și confidențialitatea financiară. Storm se confruntă cu acuzații de spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor, parte a unei acțiuni mai ample a guvernului SUA împotriva instrumentelor crypto axate pe confidențialitate.
Ce înseamnă acest caz pentru viitorul inovației blockchain? Și cum ar putea fi afectat de politicile lui Donald Trump, având în vedere poziția sa ca președinte pro-crypto?
Ce înseamnă acest caz pentru viitorul inovației blockchain? Și cum ar putea fi afectat de politicile lui Donald Trump, având în vedere poziția sa ca președinte pro-crypto?
🚨 Fondatorul Crypto Arestat într-o Schemină de Încălcare a Sancțiunilor de 530M $
Întrerupere:
Iurii Gugnin, fondatorul Evita Pay, arestat în NY pentru că ar fi spălat 530M $ de la bănci rusești prin criptomonede.
🔍 Acuzații Cheie:
▪️ Frauda prin telecomunicații și frauda bancară (maxim 30 de ani)
▪️ Spălare de bani (posibilă pedeapsă pe viață)
▪️ Operarea unui transmitator de bani neautorizat
⚠️ Cum a Funcționat:
✔️ A folosit Tether (USDT) pentru a muta fonduri pentru entități sancționate
✔️ A falsificat conformitatea în timp ce ocolea verificările AML
✔️ A vizat bănci rusești de pe lista neagră (2023-2025)
💡 De ce Este Important:
🌍 Arată accentuarea concentrării DOJ pe evitarea sancțiunilor prin criptomonede
🔒 Reinforcează necesitatea unor KYC/AML stricte în firmele de criptomonede
💥 Un alt caz de stablecoins exploatate pentru fluxuri ilicite
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nu sunt cheile tale, dar cu siguranță este jurisdicția lor.) ⚖️
Întrerupere:
Iurii Gugnin, fondatorul Evita Pay, arestat în NY pentru că ar fi spălat 530M $ de la bănci rusești prin criptomonede.
🔍 Acuzații Cheie:
▪️ Frauda prin telecomunicații și frauda bancară (maxim 30 de ani)
▪️ Spălare de bani (posibilă pedeapsă pe viață)
▪️ Operarea unui transmitator de bani neautorizat
⚠️ Cum a Funcționat:
✔️ A folosit Tether (USDT) pentru a muta fonduri pentru entități sancționate
✔️ A falsificat conformitatea în timp ce ocolea verificările AML
✔️ A vizat bănci rusești de pe lista neagră (2023-2025)
💡 De ce Este Important:
🌍 Arată accentuarea concentrării DOJ pe evitarea sancțiunilor prin criptomonede
🔒 Reinforcează necesitatea unor KYC/AML stricte în firmele de criptomonede
💥 Un alt caz de stablecoins exploatate pentru fluxuri ilicite
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nu sunt cheile tale, dar cu siguranță este jurisdicția lor.) ⚖️
puterea banilor 🤑💰
Când banii vorbesc, toată lumea tace 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
Turcia ia măsuri împotriva criptomonedelor pentru a combate pariurile ilegale și frauda
Turcia își strânge controlul asupra criptomonedelor ca parte a unei noi campanii menite să oprească spălarea banilor legată de pariurile ilegale și schemele de fraudă. Ministerul de Finanțe pregătește măsuri stricte care includ limite de transfer, întârzieri la retragere și reguli mai stricte de verificare a identității.
📉 Caps stricte și monitorizarea fondurilor
Conform noului plan, transferurile de stablecoin vor fi limitate la 3.000 de dolari pe zi și 50.000 de dolari pe lună. Numai platformele care implementează complet așa-numita „Regulă de călătorie” — care necesită verificarea și partajarea informațiilor despre expeditor și destinatar — vor avea permisiunea să dubleze aceste limite.
📉 Caps stricte și monitorizarea fondurilor
Conform noului plan, transferurile de stablecoin vor fi limitate la 3.000 de dolari pe zi și 50.000 de dolari pe lună. Numai platformele care implementează complet așa-numita „Regulă de călătorie” — care necesită verificarea și partajarea informațiilor despre expeditor și destinatar — vor avea permisiunea să dubleze aceste limite.
nu te aștepta prea mult de la moneda meme, bro, monedele meme sunt aproape la fel cu spălarea banilor, au nevoie de hype pentru a crește și hype-ul a trecut, acesta este un sfat, bro
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
Pot să cumpăr o casă și o mașină în anul 2025 cu active SHIBA
CONFORM gândirii dumneavoastră ,,,???
CONFORM gândirii dumneavoastră ,,,???
Un bărbat de 73 de ani implicat într-o escrocherie masivă! A ajutat la spălarea a 2,4 milioane de dolari prin criptomonede.
📢 Randall V. Rule, un bărbat de 73 de ani din Montana, a fost găsit vinovat de spălarea a 2,4 milioane de dolari prin criptomonede. Schema sa a implicat escrocherii romantice, tranzacții imobiliare false și fraudă prin e-mail de afaceri.
🔎 Cum a funcționat escrocheria?
Potrivit procurorilor din SUA, Rule a colaborat cu Gregory C. Nysewander din Carolina de Sud pentru a transforma banii obținuți fraudulos în criptomonedă. Aceste fonduri au fost apoi transferate în conturi controlate de complici interni și externi.
🔎 Cum a funcționat escrocheria?
Potrivit procurorilor din SUA, Rule a colaborat cu Gregory C. Nysewander din Carolina de Sud pentru a transforma banii obținuți fraudulos în criptomonedă. Aceste fonduri au fost apoi transferate în conturi controlate de complici interni și externi.
🚨 Alertă Majoră de Captură de Crimă în Crypto! 💥
Agenții federali tocmai au desființat o operațiune de spălare de bani în valoare de 13 milioane de dolari, legată de notorii escrocherii de tip „pig butchering” 🐷💸. Suspecții, identificați ca cetățeni chinezi, au operat presupuse firme de trading false pentru a curăța fonduri furate, lăsând în urma lor o urmă de devastare. 😱
O poveste deosebit de dureroasă implică un bărbat de 72 de ani care a pierdut o sumă uluitoare de 325.000 de dolari pe o platformă crypto fraudulentă numită „Enkuu.” 💔 Autoritățile au descoperit peste 300 de transferuri bancare legate de acest plan elaborat, evidențiind scala imensă a operațiunii. 🔍
FBI-ul conduce acum această acțiune, iar acești escroci ar putea face până la cinci ani de închisoare dacă vor fi condamnați. 🚔⛓️ Dar, pe măsură ce escrocheriile crypto devin din ce în ce mai sofisticate, trebuie să ne întrebăm: Regulatorii se luptă să țină pasul? 🤔
Pe măsură ce lumea crypto continuă să evolueze cu viteză fulgerătoare ⚡, este clar că educația, vigilența și reglementările mai stricte sunt necesare pentru a proteja investitorii. Rămâneți în siguranță și întotdeauna DYOR (Faceți-vă propria cercetare) înainte de a vă aventura în orice oportunitate crypto! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Agenții federali tocmai au desființat o operațiune de spălare de bani în valoare de 13 milioane de dolari, legată de notorii escrocherii de tip „pig butchering” 🐷💸. Suspecții, identificați ca cetățeni chinezi, au operat presupuse firme de trading false pentru a curăța fonduri furate, lăsând în urma lor o urmă de devastare. 😱
O poveste deosebit de dureroasă implică un bărbat de 72 de ani care a pierdut o sumă uluitoare de 325.000 de dolari pe o platformă crypto fraudulentă numită „Enkuu.” 💔 Autoritățile au descoperit peste 300 de transferuri bancare legate de acest plan elaborat, evidențiind scala imensă a operațiunii. 🔍
FBI-ul conduce acum această acțiune, iar acești escroci ar putea face până la cinci ani de închisoare dacă vor fi condamnați. 🚔⛓️ Dar, pe măsură ce escrocheriile crypto devin din ce în ce mai sofisticate, trebuie să ne întrebăm: Regulatorii se luptă să țină pasul? 🤔
Pe măsură ce lumea crypto continuă să evolueze cu viteză fulgerătoare ⚡, este clar că educația, vigilența și reglementările mai stricte sunt necesare pentru a proteja investitorii. Rămâneți în siguranță și întotdeauna DYOR (Faceți-vă propria cercetare) înainte de a vă aventura în orice oportunitate crypto! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut