okxpenalty
428 vizualizări
3 discută
Popular
Cele mai recente
💥🎉😱💸#OKX Amenzit cu 504 milioane USD după admiterea la tranzacții fără licență din SUA🚨🔥💯
Schimbul de criptomonede OKX, prin afiliatul său Aux Cayes FinTech Co. Ltd, a pledat vinovat că operează o afacere fără licență care transmite bani în Statele Unite. Bursa a recunoscut că a facilitat tranzacții de peste 1 trilion de dolari pentru clienții din SUA fără aprobarea de reglementare corespunzătoare. Drept urmare, OKX a fost de acord să plătească 504 milioane de dolari în penalități, inclusiv amenzi și confiscări, în urma unui acord cu procurorii federali. Judecătoarea de district din SUA, Katherine Polk Failla, a impus pedepsele în timpul unei ședințe de judecată federală din Manhattan, luni.
Într-o declarație emisă pe 24 februarie, OKX a recunoscut că anumiți utilizatori din SUA au accesat platforma sa globală din cauza deficiențelor istorice de conformitate. Cu toate acestea, bursa a subliniat că acești clienți reprezentau doar o mică parte din baza sa totală de utilizatori și că toate conturile din SUA au fost eliminate de atunci. Firma cu sediul în Seychelles a subliniat, de asemenea, că nu a fost invocată nicio prejudiciu pentru clienți și că nu au fost aduse acuzații împotriva vreunui angajați OKX. În ciuda acestui fapt, autoritățile federale au criticat acțiunile platformei, procurorul interimar al SUA, Matthew Podolsky, acuzând schimbul de încălcare cu bună știință a legilor împotriva spălării banilor (AML) și de facilitarea a peste 5 miliarde de dolari în tranzacții suspecte legate de activități criminale.
Asistentul directorului responsabil al FBI, James E. Dennehy, a condamnat în continuare practicile OKX, declarând că compania a încurajat utilizatorii să furnizeze informații false pentru a ocoli măsurile de conformitate. El a reafirmat că forțele de ordine din SUA nu vor tolera instituțiile financiare care nu respectă reglementările. Potrivit Departamentului de Justiție, aceste încălcări au avut loc între 2018 și începutul anului 2024, în ciuda faptului că OKX a restricționat oficial utilizatorii din SUA din 2017. Cazul subliniază controlul din ce în ce mai mare asupra schimburilor de criptomonede care operează în jurisdicțiile SUA fără autorizarea corespunzătoare.
#CryptoRegulation 391996066153103648879#USLaw#FinancialCrime
Schimbul de criptomonede OKX, prin afiliatul său Aux Cayes FinTech Co. Ltd, a pledat vinovat că operează o afacere fără licență care transmite bani în Statele Unite. Bursa a recunoscut că a facilitat tranzacții de peste 1 trilion de dolari pentru clienții din SUA fără aprobarea de reglementare corespunzătoare. Drept urmare, OKX a fost de acord să plătească 504 milioane de dolari în penalități, inclusiv amenzi și confiscări, în urma unui acord cu procurorii federali. Judecătoarea de district din SUA, Katherine Polk Failla, a impus pedepsele în timpul unei ședințe de judecată federală din Manhattan, luni.
Într-o declarație emisă pe 24 februarie, OKX a recunoscut că anumiți utilizatori din SUA au accesat platforma sa globală din cauza deficiențelor istorice de conformitate. Cu toate acestea, bursa a subliniat că acești clienți reprezentau doar o mică parte din baza sa totală de utilizatori și că toate conturile din SUA au fost eliminate de atunci. Firma cu sediul în Seychelles a subliniat, de asemenea, că nu a fost invocată nicio prejudiciu pentru clienți și că nu au fost aduse acuzații împotriva vreunui angajați OKX. În ciuda acestui fapt, autoritățile federale au criticat acțiunile platformei, procurorul interimar al SUA, Matthew Podolsky, acuzând schimbul de încălcare cu bună știință a legilor împotriva spălării banilor (AML) și de facilitarea a peste 5 miliarde de dolari în tranzacții suspecte legate de activități criminale.
Asistentul directorului responsabil al FBI, James E. Dennehy, a condamnat în continuare practicile OKX, declarând că compania a încurajat utilizatorii să furnizeze informații false pentru a ocoli măsurile de conformitate. El a reafirmat că forțele de ordine din SUA nu vor tolera instituțiile financiare care nu respectă reglementările. Potrivit Departamentului de Justiție, aceste încălcări au avut loc între 2018 și începutul anului 2024, în ciuda faptului că OKX a restricționat oficial utilizatorii din SUA din 2017. Cazul subliniază controlul din ce în ce mai mare asupra schimburilor de criptomonede care operează în jurisdicțiile SUA fără autorizarea corespunzătoare.
#CryptoRegulation 391996066153103648879#USLaw#FinancialCrime
OKX, prins în scandalul tranzacțiilor ilegale de 5 miliarde de dolari, se mulțumește cu 504 de milioane de dolari
Bursa de criptomonede din Seychelles, OKX, a pledat vinovat pentru încălcarea legilor SUA împotriva spălării banilor (AML) și va plăti o amendă de 504 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al Procuraturii SUA. Acordul vine după ce autoritățile au acuzat schimbul că a facilitat ilegal tranzacții de peste 5 miliarde de dolari pentru utilizatorii din SUA între 2017 și 2024.
OKX acuzat că a ajutat utilizatorii din SUA să ocolească restricțiile
Procurorii federali susțin că, în ciuda pretenției publice că restricționează utilizatorii din SUA, OKX a încurajat în mod activ comercianții americani să folosească platforma sa și chiar a oferit îndrumări cu privire la ocolirea verificărilor de verificare a identității.
OKX acuzat că a ajutat utilizatorii din SUA să ocolească restricțiile
Procurorii federali susțin că, în ciuda pretenției publice că restricționează utilizatorii din SUA, OKX a încurajat în mod activ comercianții americani să folosească platforma sa și chiar a oferit îndrumări cu privire la ocolirea verificărilor de verificare a identității.
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut