binacep2pscam
1,457 vizualizări
2 discută
Popular
Cele mai recente
Binance ajută poliția indiană să recupereze 100.000 USDT din înșelătoria criptografică Într-o opera comună de succes
Binance ajută poliția indiană să recupereze 100.000 USDT din înșelătoria criptografică
Într-o operațiune comună de succes, poliția din Delhi și Binance au confiscat peste 100.000 USDT legate de o schemă complexă de fraudă din India. După cum a raportat The Hindu, operațiunea a avut loc pe 15 octombrie 2024, ducând la mai multe arestări și la expunerea unei companii frauduloase care operează sub numele „M/s Goldcoat Solar”.
O schemă de energie solară care a păcălit investitorii
Escrocheria s-a învârtit în jurul unui proiect fals de energie regenerabilă, în care fraudii au susținut în mod fals că au drepturi exclusive de la Ministerul Energiei din India de a participa la obiectivul ambițios al națiunii de a extinde capacitatea de energie solară la 450 GW până în 2030.
Într-o operațiune comună de succes, poliția din Delhi și Binance au confiscat peste 100.000 USDT legate de o schemă complexă de fraudă din India. După cum a raportat The Hindu, operațiunea a avut loc pe 15 octombrie 2024, ducând la mai multe arestări și la expunerea unei companii frauduloase care operează sub numele „M/s Goldcoat Solar”.
O schemă de energie solară care a păcălit investitorii
Escrocheria s-a învârtit în jurul unui proiect fals de energie regenerabilă, în care fraudii au susținut în mod fals că au drepturi exclusive de la Ministerul Energiei din India de a participa la obiectivul ambițios al națiunii de a extinde capacitatea de energie solară la 450 GW până în 2030.
#P2PScamAwareness #binacep2pscam
Ce este Escrocheria Triunghi?
🔺 Escrocheria Triunghi în Binance P2P
Escrocheria Triunghi este una dintre cele mai periculoase trucuri în tranzacționarea P2P. Implică trei părți în loc de două.
👤 1. Escroc (intermediar)
Creează o comandă pentru a cumpăra criptomonede de la tine.
( te atrag cu oferte bune )
Dar în loc să plătească din propriul lor cont bancar, conving o a treia persoană să transfere bani în contul tău.
💸 2. Victima Terță Parte ( Poate tu )
Această persoană crede că plătește pentru bunuri, servicii sau o altă ofertă.
Transferă bani în contul tău bancar (crezând că este o ofertă genuină).
🏦 3. Tu (vânzătorul)
Vezi bani creditați în banca ta.
Crezând că sunt de la cumpărător, eliberezi criptomoneda ta escrocului.
🚨 Ce se întâmplă în continuare
Mai târziu, victima terță parte își dă seama că a fost înșelată și depune o plângere pentru fraudă.
Banca investighează și vede contul tău ca fiind beneficiarul final al banilor frauduloși.
Rezultatul: Contul tău bancar poate fi înghețat, chiar dacă nu ai făcut nimic greșit.
✅ Cum să te protejezi
🔹 Acceptă plăți doar de la conturi care corespund numelui verificat al cumpărătorului de pe Binance
🔹 Dacă plata vine dintr-un nume diferit → anulează imediat tranzacția
🔹 Păstrează toate dovezile în chat-ul Binance (niciodată nu te baza pe WhatsApp/Telegram)
👉 Insight Cheie: Într-o Escrocherie Triunghi, escrocul nu pierde niciodată bani.
Victima terță parte pierde fonduri 💔
Vânzătorul riscă un cont înghețat 🏦
Numai escrocul pleacă cu criptomoneda ta 🚶♂️
Ce este Escrocheria Triunghi?
🔺 Escrocheria Triunghi în Binance P2P
Escrocheria Triunghi este una dintre cele mai periculoase trucuri în tranzacționarea P2P. Implică trei părți în loc de două.
👤 1. Escroc (intermediar)
Creează o comandă pentru a cumpăra criptomonede de la tine.
( te atrag cu oferte bune )
Dar în loc să plătească din propriul lor cont bancar, conving o a treia persoană să transfere bani în contul tău.
💸 2. Victima Terță Parte ( Poate tu )
Această persoană crede că plătește pentru bunuri, servicii sau o altă ofertă.
Transferă bani în contul tău bancar (crezând că este o ofertă genuină).
🏦 3. Tu (vânzătorul)
Vezi bani creditați în banca ta.
Crezând că sunt de la cumpărător, eliberezi criptomoneda ta escrocului.
🚨 Ce se întâmplă în continuare
Mai târziu, victima terță parte își dă seama că a fost înșelată și depune o plângere pentru fraudă.
Banca investighează și vede contul tău ca fiind beneficiarul final al banilor frauduloși.
Rezultatul: Contul tău bancar poate fi înghețat, chiar dacă nu ai făcut nimic greșit.
✅ Cum să te protejezi
🔹 Acceptă plăți doar de la conturi care corespund numelui verificat al cumpărătorului de pe Binance
🔹 Dacă plata vine dintr-un nume diferit → anulează imediat tranzacția
🔹 Păstrează toate dovezile în chat-ul Binance (niciodată nu te baza pe WhatsApp/Telegram)
👉 Insight Cheie: Într-o Escrocherie Triunghi, escrocul nu pierde niciodată bani.
Victima terță parte pierde fonduri 💔
Vânzătorul riscă un cont înghețat 🏦
Numai escrocul pleacă cu criptomoneda ta 🚶♂️
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut