fiu

Acțiunea strictă a Indiei împotriva criptomonedelor de confidențialitate

Eliminarea monedelor de confidențialitate: Unitatea de Informații Financiare (FIU) a ordonat burselor indiene să elimine monedele care îmbunătățesc anonimatul (ACE), clasificându-le ca fiind "active inacceptabile."

Interdicția tranzacțiilor: Platformele crypto sunt acum interzise să permită depuneri sau retrageri pentru aceste tokenuri axate pe anonimat pentru a reduce riscurile financiare.

Interdicție asupra serviciilor de mixare: Autoritățile vizează "Mixerele" și "Tumblerele," afirmând că aceste instrumente ascund sursa fondurilor și ajută entitățile sancționate să ocolească legea.

Monitorizarea mai strictă a portofelelor: Noile reglementări vor solicita platformelor să colecteze date extinse despre transferurile către portofele non-custodiale, cu limite specifice de tranzacție ce urmează să fie introduse în curând.

Obiectivul: Aceste măsuri sunt concepute pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, asigurându-se că fiecare tranzacție crypto este complet trasabilă.
#cryptoindia #PrivacyCoins #FIU #BlockchainRegulation #Web3News
$BTC $DASH $ZEN

India nu interzice cripto. O reglementează.

• Înregistrarea FIU este acum necesară
• TDS se aplică în continuare, dar claritatea se îmbunătățește
• Platforme globale se adaptează la legile locale

Reglementarea nu este sfârșitul — este începutul încrederii de masă.

#Crypto #Regulation #FIU #Beginning #Trust

Schimbul criptografic Binance finalizează înregistrarea inițială la FIU-IND, procedurile ulterioare de conformitate sunt încă în curs

Cel mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance s-a înregistrat la Unitatea de Informații Financiare din India (FIU-IND), la câteva luni după ce nouă burse offshore din India au fost blocate pentru că nu au respectat reglementările locale împotriva spălării banilor.

Această înregistrare este, totuși, un pas inițial, deoarece procesele de conformitate sunt încă în curs. Bursa va fi operațională în India numai după finalizarea acestor procese și plata unei taxe de penalizare nu a fost încă decisă.

Înregistrarea Binance se apropie în urma înscrierii rivalului KuCoin în martie. Între timp, OKX a decis să-și întrerupă serviciile în India din 30 aprilie.

Potrivit lui Vivek Aggarwal, director, FIU-IND și secretar suplimentar al Departamentului de venituri din India, KuCoin este pe deplin înregistrat și operațional acum, după ce a plătit o taxă de penalizare de 34,5 lakh Rs.

„Operațiunile Binance nu s-au reluat încă și cuantumul penalității nu a fost încă decis. Binance, de acum, a finalizat înregistrarea inițială la FIU-IND. Procedurile sale de sancționare și conformare sunt încă în desfășurare”, a adăugat Aggarwal, vorbind la un atelier desfășurat de organismul industrial Bharat Web3 Association (BWA) la New Delhi pe 10 mai.

La atelier au participat oficiali FIU-IND, reprezentanți BWA și 60 de reprezentanți din 35 de RE. Acestea au inclus fondatori/lideri seniori de la CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus, subliniind importanța pe care jucătorii VDA (activ digital virtual) o acordă conformității PMLA. La workshop a participat și Kucoin, primul schimb internațional înregistrat la FIU-IND.

#BinanceInIndia #Fiu #CryptoTalks #CryptoNews #HOTTRENDS

@LucieSHIB @Crypto Panda Live @PiCoin @Crypto_Awad @Binance Square Official @Binance Announcement

Vești bune pentru indieni🇮🇳
fiu India a aprobat un schimb

‼️ RUPARĂ 🚨 🚨🚨🚨🚨‼️

În special pentru utilizatorii indieni 🇮🇳:-

BINANCE ESTE OFICIAL CONFORM FIU.

DACĂ VĂ RETRAGEȚI ACTIVELE DIN BINANCE DE ACUM ÎNCOPE,

TREBUIE SĂ FURNIZAȚI CREDITORILOR ȘI ȘI DEPOZITĂRILOR DETALII CARE AADHAR/CARDUL PAN (Dacă depășește anumite limite stabilite).

Așa că încercați să nu primiți ❌ nicio criptă neidentificată de la cineva, bcz VA CONDUCE LA BAN/ÎNGHEȚARE PE CONTUL UR.

#CRIPTOHINDUSTAN #FIU_IND #fiu #india_crypto #BinanceSquareFamily

🕵️‍♂️ $200K Escrocherie Crypto Descoperită – Binance FIU Urmărește Criminalii Digitale $ETH

Areste transfrontaliere posibilă datorită transparenței blockchain-ului
🚨 Victime în India și Nepal înșelate prin hoții de "arest digital"
👴 Bărbat de 90 de ani a pierdut ₹1.25 crore (~$150K)
🚪 Căutător de loc de muncă atras în Nepal, închis în hotel, forțat să spele crypto
🔍 Binance FIU a urmărit USDT furat prin registre publice
💼 Suspecți arestați, escrocherii dismantlate
➡️ Blockchain-ul lasă firimituri. Binance ajută la transformarea acestora în arestări.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422

🚀 Coinbase se pregătește să lanseze tranzacționarea de criptomonede pentru retail în India mai târziu în acest an, după ce s-a înregistrat cu #FIU . Cu adoptarea criptomonedelor în creștere, această mișcare ar putea profita de baza de investitori în expansiune din India.

Încă nu există un termen specific, dar se așteaptă ca mai multe produse și investiții să urmeze. 🔥#CryptoAdoption

🕵️‍♂️ $200K Escrocherie Crypto Deconspirată – Binance FIU Urmărește Criminalii Digitali $ETH

Areste transfrontalier posibil datorită transparenței blockchain-ului
🚨 Victime în India și Nepal escroci prin hoax-uri de "arest digital"
👴 Bărbat de 90 de ani a pierdut ₹1.25 crore (~$150K)
🚪 Căutător de muncă atras în Nepal, închis în hotel, forțat să spală crypto
🔍 Binance FIU a urmărit USDT furat prin registre publice
💼 Suspecți arestați, escrocherii demontate
➡️ Blockchain-ul lasă urme. Binance ajută să le transforme în arestări.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422

🚨🇮🇳India își întărește KYC-ul pentru cripto: Anonimatul dispare

Noile reguli de conformitate cripto din India lasă puțin spațiu pentru activități anonime.
Începând cu 12 ianuarie, FIU a impus un KYC mult mai strict în conformitate cu normele PMLA.

Utilizatorii de cripto trebuie să ofere acum:

PAN + un alt document de identitate emis de guvern

Verificări live prin selfie (verificarea stării de viață) pentru a preveni deepfakes

Permiteți geo-etichetarea, urmărirea IP-ului și capturarea locației

Trebuie să treacă de verificarea bancară prin transferul unei monede de un cent

Să împărtășească detalii despre expeditor și destinatar pentru fiecare transfer (Regula de călătorie)

ICO-urile sunt acum marcate ca fiind cu risc ridicat, exchange-urile trebuie să actualizeze KYC-ul la fiecare 6 luni pentru utilizatorii cu risc ridicat, să verifice împotriva sancțiunilor globale și să păstreze datele timp de 5 ani.

Cu amenzi semnificative deja aplicate, India pare să pună accentul pe urmărirea tranzacțiilor în detrimentul anonimatului pentru a combate spălarea de bani, înșelăciunile și fluxurile cripto de tip hawala.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #CryptoRegulation #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets

Coreea de Sud studiază impunerea de sancțiuni asupra platformelor de schimb de criptomonede care nu respectă legislația locală
Platformele de schimb de criptomonede, inclusiv „BitMEX”, „KuCoin”, „CoinW”, „Bitunix” și „KCEX”, sunt supuse unei verificări din partea Unității de Informații Financiare (FIU) din Coreea de Sud pentru neconformitatea cu reglementările locale.

Autoritățile acuză aceste platforme că operează ilegal pentru că nu s-au înregistrat ca furnizori de servicii de active virtuale (VASPs) conform Legii privind informațiile financiare specifice.

FIU desfășoară investigații privind aceste platforme, examinând măsuri stricte, cum ar fi interzicerea accesului la site-urile lor, în colaborare cu Autoritatea pentru Standardele Comunicațiilor din Coreea.

Coreea de Sud a impus anterior restricții similare, închidând în 2021 mai mult de 60 de platforme neînregistrate și interzicând în 2022 accesul pentru 16 platforme de schimb externe către investitorii locali.

Pe măsură ce campania de reprimare continuă, se așteaptă o scădere a numărului de companii de criptomonede înregistrate în țară, care a scăzut deja cu 26% din 2024.
#KUCOIN #fiu #VASP #BitMEX
#coinw

⚡️Urgent: Coreea de Sud interzice 14 aplicații pentru criptomonede, inclusiv #KUCOIN și #MEXC pentru funcționarea acestora fără înregistrare #FIU .

$BTC
$ETH
$XRP

⚡️ India Acționează: "Monedele de Confidențialitate" Sub Atac
Unitatea de Informații Financiare a Indiei (FIU) a impus o interdicție strictă asupra schimburilor de criptomonede în ceea ce privește operațiunile cu criptomonede de înaltă anonimitate.
Punctele Cheie ale Noilor Reguli:
🔹 Fără Anonimitate: Schimburile sunt interzise să faciliteze depunerile sau retragerile de active care ascund originea fondurilor, datele de proprietate sau detaliile tranzacțiilor.
🔹 Monitorizarea Portofelelor: Platformele sunt acum obligate să colecteze date despre transferurile din portofele non-custodiale.
🔹 Obiectivul: Combaterea totală a spălării banilor și creșterea transparenței pe piață.
India continuă să construiască unul dintre cele mai stricte medii de reglementare pentru activele cripto din lume. Se pare că era tranzacțiilor „invisibile” din regiune se apropie oficial de sfârșit.
Credeți că alte țări vor urma exemplul Indiei în lupta împotriva confidențialității? 👇

#Regulation #Crypto #FIU #AML