fraude

$TOWN #Fraude
Nu intra in asta.

#fraude #CompartilheSeusTrades $LA
Am cumpărat și deja a scăzut

#Markhoor Traders

aceștia sunt o mare fraudă, sunt escroci
țineți-vă departe de ei

nu adăugați pe nimeni în acest grup

a și nu-i dați niciun leu

vă rog, vă rog, fiți atenți

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

1. Promisiuni de profituri garantate #Fraude
2. Echipa anonimă sau fără transparență #Fraudă
3. Fără audit sau documentație clară #Fraudă

Do Kwon a fost condamnat la 15 ani de închisoare în SUA pentru colapsul clădirii Terra 🚔

Cofondatorul Terraform Labs, Do Kwon, a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Statele Unite pentru rolul său în colapsul ecosistemului Terra în mai 2022 💸. Sentința a fost pronunțată de judecătorul Paul Engelmeyer, din Districtul Sud al New York-ului (SDNY), după o audiere lungă în care mai multe victime au depus mărturie despre impactul economic și personal al colapsului TerraUSD (UST) și al LUNA 📉.

- *Condenare*: Do Kwon a fost condamnat pentru conspirație pentru a comite fraudă de mărfuri, fraudă de valori mobiliare și fraudă electronică 🔒.
- *Impact*: Colapsul Terra a eliminat aproape US$ 50 miliarde în câteva zile și a declanșat o serie de falimente în sector 📊.
- *Viitor incert*: Posibila transferare a lui Kwon în Coreea de Sud a generat îngrijorări în instanța americană, care a solicitat garanții că el nu va fi eliberat anticipat 🤔.

🔥 Do Kwon este condamnat la 15 ani de închisoare în SUA
💡 Colapsul Terra a avut un impact devastator asupra pieței criptomonedelor
👥 Sentința este una dintre cele mai semnificative din era post-criză a criptomonedelor
📈 Condamnarea lui Do Kwon poate avea consecințe pentru sectorul criptomonedelor.
#DoKwon
#TerraformLabs
#Criptomoedas
#Fraude

🔥ACTUALIZARE: Poliția din Hong Kong a arestat 12 suspecți de spălare de criptomonede pentru 15 milioane de dolari, legate de peste 500 de conturi bancare și 58 de cazuri de fraudă.

#HongKong #banco #estafas #fraude #cripto $USDC

Avertisment cu privire la escrocheri prin SMS care vizează australienii :

Peste 130 de australienii au fost victime ale unei escrocherii în care escrocii care se dădeau drept reprezentanți ai Binance au încercat să-i convingă să-și transfere fondurile către portofele controlate de escroci. Autoritățile australiene recomandă o vigilență sporită și verificarea oricărei comunicări suspecte.

#BINANCE #fraude

🚨 ¡ALERTA MÁXIMA $XRP ! FRAUDĂ SOFISTICATĂ: Înșelătoria Ledger Care Pare Reală 😱✉️
Un nou și periculos fraudă a apărut, deghizat ca o comunicare oficială de la Ledger 🔒, furnizorul de portofele hardware. Fii atent la această înșelătorie menită să-ți fure fondurile! 💸

Expertul Jungle Inc (@jungleincxrp) a dat alarma: 📢

👉 Înșelătoria: O scrisoare fizică profesionistă (cu logo, adresă în Paris și semnătură executivă) ordonă utilizatorilor să activeze o funcție "Verificare a Tranzacțiilor" obligatorie. 🧐

👉 Capcana: Scrisoarea îi instruiește pe utilizatori să scaneze un cod QR 📸 înainte de 31 octombrie 2025. Acest QR redirecționează către un site web fraudulos conceput pentru a-ți fura informațiile sensibile și a compromite portofelul tău. 💻💀

Înșelătoria este sofisticată, folosind un limbaj despre "reglementări globale" pentru a genera panică și conformare imediată. Nu cădea în capcană! 🙅‍♀️

🚨Important pentru Holders de $XRP : 💎

Actorii rău intenționați vizează utilizatori de portofele reci cu active semnificative. 🎯

Securitatea hardware nu protejează împotriva erorii umane. Un holder de XRP a pierdut deja 3 milioane de dolari într-un incident similar. 😭

✅ ÎNTOARCEȚI-VĂ: Ledger nu trimite niciodată scrisori fizice și nu necesită scanări de coduri QR pentru activare. Comunicațiile oficiale sunt doar prin Ledger Live sau canale digitale verificate.

Precauția rămâne esențială! 🛡️

#xrp #Ledger #Criptoseguridad #fraude #phishing

➡️ Împărtășește această avertizare pentru a proteja comunitatea! 🙏🔄

🚨 $XRP ¡TERREMOTO FINANCIERO GLOBAL! BlackRock Pierde $500 Millones en un Fraude de Alto Riesgo 🤯💔
¡Lo impensable acaba de suceder! #BlackRock⁩ 👑, uno de los mayores gestores de activos del mundo, ha perdido supuestamente $500 millones en un fraudă financiară de alto risc care zguduie Wall Street până în miezul său. 💥

¿El presunto cerebro? Bankim Brambhat, un antreprenor indian acuzat de a duce la cabo una dintre cele mai subtile înșelăciuni din istoria financiară modernă. 🐍

😱 AȘA S-A ÎNTÂMPLAT ILUZIA:

1️⃣ 💼 Contracte falsificate. 📄

2️⃣ 📄 Facturi false. 🏦

3️⃣ O rețea de tranzacții "legitime".

BlackRock credea că investește în conturi de încasat reale — până când iluzia a colapsat. Banii (jumătate de miliard) au fost, se presupune, direcționați prin India și Mauritius. Brambhat a dispărut peste noapte. 💨

📢 APELUL DE ATENȚIE PENTRU $XRP :
Acum panica se răspândește prin cercurile financiare. șoaptele cresc că aceasta ar putea fi doar prima piesă de domino într-o rețea de fraudă globală mai amplă. 🕸️

💰 Jumătate de miliard. Dispărut. 🕳️

🏛️ Chiar și cei mai mari pot cădea.

Aceasta nu este doar o înșelătorie. Este un apel de atenție — dovadă că în finanțele moderne, chiar și gigantii pot sângera. Sisteme transparente și imuabile sunt viitorul. $XRP 🎯

#blackRock #fraude #WallStreetNews #xrp #FinanțeTraditionale

➡️ Urmărește Alezito50x pentru alerte de piață și analize de strategie. 🧠

Care sunt cele mai comune fraude în lumea cripto?

Frauda în criptomonede este în creștere. Iată cele mai populare înșelătorii:
• Schimburi false – oferă condiții atractive, dar blochează retragerile.
• Site-uri de phishing – se dau drept platforme cunoscute pentru a fura cheile portofelelor.
• Pump & Dump – manipularea prețului pentru a-l umfla artificial și apoi a-l face să colapseze.
• Rug Pull – dezvoltatorii dispar cu banii investitorilor.

📌 Regula de aur: Dacă ceva pare prea bun pentru a fi adevărat, probabil că este o înșelătorie.

#exchange #phishingscam #billetera #estafas #fraude

#fraude

#Colombia #fraude $BTC Știrile despre criptomonede sunt foarte interesante în ultima vreme.

- Columbia avansează în reglementarea criptomonedelor cu un proiect de lege care urmărește să impulsioneze creșterea industriei.
- O rețea criminală care fura criptomonede de la străini a fost desmantelată în Medellín, cu pierderi estimate de peste 3.000 de milioane de dolari.
- Bitcoin a doborât recorduri și a depășit 107.000 de dolari, echivalentul a peste 490 de milioane de pesos columbieni.
- DIAN monitorizează mișcările de criptomonede în Columbia, corelând datele cu băncile și entitățile oficiale.

Vrei să afli mai multe despre vreuna dintre aceste știri?

🚨Operatorul de bancomate Athena Bitcoin este dat în judecată pentru fraudarea vârstnicilor. 🚨

Athena Bitcoin, operator de bancomate Bitcoin, este dat în judecată pentru fraudă și pentru ignorarea înșelătoriilor direcționate către vârstnici. Procurorul general al Washington D.C., Brian L. Schwalb, a depus o acțiune judecătorească afirmând că compania, care are 4.100 de bancomate în cinci țări, ignoră sistematic înșelătoriile și percepe taxe excesive fără a le dezvălui.
Conform documentului, compania se confruntă cu acuzații de încălcare a Legii privind Procedurile de Protecție a Consumatorului prin practici înșelătoare și neloiale, precum și exploatarea financiară a adulților vulnerabili și a vârstnicilor. Athena Bitcoin neagă acuzațiile și afirmă că are protocoale stricte de securitate și educație pentru consumatori, cu avertismente, limite zilnice și ecrane de verificare.
Cu toate acestea, acțiunile companiei au scăzut cu 83% în acest an, iar procesul dezvăluie că în primele cinci luni de operare în capitala SUA, 93% dintre fondurile depuse au provenit din "fraudă evidentă". Procesul mai susține că Athena percepea taxe de până la 26%, în timp ce alte case de schimb percep cel mult 3%. Profitul companiei, care era de 25,4%, a fost ascuns într-un curs de schimb înșelător.
În 2023, americanii au pierdut US$ 189 milioane în înșelătorii prin intermediul bancomatelor Bitcoin, iar acest număr a crescut la US$ 247 milioane în 2024. Procesul mai acuză compania de faptul că nu detaliază comisioanele în chitanțe, lăsând clienții fără cunoștințe despre marjele de profit. Compania a refuzat de asemenea să ofere rambursări.
Procurorul Brian L. Schwalb afirmă că limbajul folosit pe bancomatele Athena este confuz și greu de înțeles, mai ales când înșelătorii îi țin pe victime la telefon și le cer să ignore avertismentele.
Lipsa de transparență a bancomatelor de criptomonede a fost o problemă majoră, iar cazul Athena reflectă tensiunea în creștere între autoritățile locale și operatorii de bancomate Bitcoin.
#justica
#Fraude
#Criptomoeda

¡O nouă înșelătorie zguduie lumea cripto! 🚨

A fost dezvăluit cazul TeraBlock, un schemă de fraudă care, din 2019, ar fi furat între 300 și 360 de milioane de dolari de la peste 1.200 de persoane din Mexic și Statele Unite.😨

Înșelătoria opera promițând randamente lunare de 7% până la 15% pe investiții în stablecoin-ul USDC.

Totul funcționa printr-o aplicație mobilă până când, în august 2021, platforma "s-a închis pentru întreținere tehnologică" și fondatorii săi au dispărut cu banii investitorilor.⚠️

Poliția a acționat deja și a arestat o presupusă coautoare, dar investigațiile continuă.

⚪ Acest caz este un puternic reminder:

◽Cercetează întotdeauna: Nu te încrede în platforme necunoscute.
◽Desconfia de promisiuni de randamente prea mari: Dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, probabil că așa este.
◽Folosește exchange-uri reglementate: Protejează-ți fondurile de proiecte fără transparență.

Vigilenta este cheia pentru a-ți proteja investițiile în acest domeniu!✅

De pe acest profil, întotdeauna transmitem mesajul întregii comunități de a-și proteja banii, de a se educa, deoarece de multe ori poate fi singurul instrument de lucru pentru care este extrem de important să ai grijă de el.💯

Nu crede în randamente false și cu atât mai puțin în promisiuni false, mereu desconfi de toate persoanele care îți scriu cerând bani sau date, și educă-te în cripto și fă-ți propriul DYOR deoarece este ceea ce îți va oferi cunoștințele necesare pentru a înțelege această industrie și a-ți înmulți banii încet în cripto, nimeni nu a devenit milionar peste noapte ⚠️

#Criptomonedas #estafa #fraude

Declinare de responsabilitate⚠️

Informațiile furnizate în postarea anterioară sunt doar pentru scopuri informative și educative. Nu trebuie interpretate ca sfaturi financiare, de investiție, legale sau fiscale.🚫

Întotdeauna efectuează propria ta cercetare (DYOR - Fă-ți propria cercetare) 🫵🏻

$IRIS Cea mai proastă alegere pe care am făcut-o în viața mea, o monedă frauduloasă în care dezvoltatorilor nu le pasă de investitori și nici măcar nu au obiectivul de creștere. Indignarea mea rămâne. #Binance
#fraude
#shitcoin

🙏 Un pastor acuzat de fraudă cripto: CFTC îl denunță pe Francier Obando Pinillo, pastor și presupus director executiv al „ecosistemului Solano”, pentru o schemă Ponzi de criptomonede care a fraudat peste 1.500 de persoane, inclusiv membri ai bisericii sale, cu 6 milioane de dolari. 🕊️

💻 A oferit randamente exorbitante printr-un bot de tranzacționare fals, dar conform CFTC, profiturile și conturile au fost fabricate. Influența sa ca lider religios a fost cheia pentru a câștiga încrederea victimelor, multe dintre ele vorbitoare de spaniolă.

Credință în investiții sau credință greșită? 😔

#CFTC #Criptomonedas #Fraude $WLD $ETH $ETC

M-au adăugat într-un grup de WhatsApp conform acestuia pentru a da știri despre Binance în Mexic care pentru a promova Trust Wallet
Conform acestuia, există doi consilieri de la Binance care se fac că sunt Amy și un alt bărbat pe care nu mi-l amintesc.
Cineva știe dacă este o înșelătorie?#fraude

Ce se face în aceste cazuri? Nu există nicio modalitate de a-mi retrage banii? 😧

#wallet #fraude #deepseek

Foarte atenție cu acest comerciant în P2P, voia să mă înșele spunând că a plătit și nu am primit nimic.

🚨 La ce mă refer este să aveți grijă cu acest comerț. Raportați orice tip de fraudă sau activități suspecte. 🚨

Datele tranzacției:
ID 22748780787699691520

Ce trebuie să fac pentru a denunța? #denuncia #Fraud_alert #FraudAlert #fraude #Binance

Desmantelarea celei mai mari înșelătorii cripto din Vietnam🚨

O operațiune polițienească masivă în Vietnam a dus la arestarea a 20 de persoane și la desmantelarea a ceea ce este considerată cea mai mare înșelătorie Ponzi cu criptomonede din istoria țării.

Această rețea frauduloasă, care opera sub o monedă numită Paynet Coin, a reușit să atragă miliarde de dolari. Cazul servește ca o avertizare severă cu privire la riscurile inerente ale pieței criptomonedelor și la necesitatea unei diligențe extreme.

Este întotdeauna necesar să investighezi în profunzime un proiect înainte de a-ți investi banii în el.

Nu lăsa FOMO să te orbească! 🕵️‍♂️

#fraude #ponzi #Seguridad #estafas #CRİPTO