globalinvestigation

Un bărbat din Wellington a fost arestat în Auckland pe 16 mai 2025, pentru presupusa sa implicare într-o operațiune de fraudă cu criptomonede de 265 de milioane de dolari. Investigația condusă de FBI a descoperit un sistem criminal global care a furat criptomonede de la șapte victime și a spălat fonduri prin diferite platforme între martie și august 2024.

*Detalii Cheie:*

- *Acuzări:* Bărbatul din Wellington se confruntă cu acuzații federale din SUA, inclusiv:
- Racketare (RICO)
- Conspirație pentru a comite fraudă electronică
- Conspirație pentru a comite spălare de bani
- *Arestări și Mandate de Căutare:* Poliția din Noua Zeelandă a executat mandate de căutare în Auckland, Wellington și California, rezultând în mai multe arestări. Un total de 13 indivizi se confruntă cu acuzații.
- *Apariție în Instanță:* Bărbatul din Wellington a obținut cauțiune și a fost temporar interzis de la a fi numit. El este programat să reapară în instanță pe 3 iulie 2025.

Acest caz subliniază cooperarea internațională în combaterea fraudei pe scară largă cu criptomonede. FBI și autoritățile din Noua Zeelandă au colaborat pentru a demonta schema de fraudă cu criptomonede, demonstrând importanța colaborării transfrontaliere în combaterea crimelor legate de criptomonede.
#cryptocurrencyscam #FinancialCrime #globalinvestigation #LawEnforcement #CryptoFraud