p2p

Khi bạn hỏi “sàn nào bị khóa tài khoản khi giao dịch P2P hiện tại”, điều quan trọng là tách rõ 2 trường hợp xảy ra:
🔒 1. Khóa tài khoản do vi phạm quy định của sàn
Một số sàn lớn có điều khoản rất nghiêm ngặt liên quan tới P2P, trong đó nếu bạn vi phạm quy tắc nội bộ thì sàn có thể tạm ngừng hoặc khóa tài khoản:
✅ Ví dụ: ****
Nếu bạn dùng phương thức thanh toán có tên chủ tài khoản không trùng tên tài khoản OKX, sàn này có quyền đình chỉ/quyền truy cập dịch vụ P2P hoặc toàn bộ tài khoản.
💡 Các sàn khác như Binance, Bitget, LBank… thường cũng có các điều khoản tương tự trong TOS/KYC. Nếu bạn gian lận, dùng tài khoản thanh toán không hợp lệ, hoặc vi phạm các điều khoản của sàn, tài khoản có thể bị khóa (binance xử lý rất nghiêm nếu phát hiện gian lận)�.
VOZ
⚠️ 2. Khóa tài khoản / tài sản do bị ngân hàng froze, cơ quan pháp lý can thiệp
Ở đây không phải do sàn khóa trực tiếp vì bạn giao dịch P2P, mà do các bên thứ ba (như ngân hàng, cơ quan điều tra) tạm khóa tài khoản ngân hàng hoặc ví của bạn vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động phi pháp:
🔹 Nhiều người dùng P2P trên Binance P2P gặp trường hợp:
Ngân hàng tạm đóng băng tài khoản cá nhân sau khi giao dịch P2P (không phải do Binance trực tiếp khóa tài khoản Binance). �

Ví dụ ở Thái Lan: tài khoản ngân hàng bị freeze vài ngày sau giao dịch P2P, do báo cáo nghi vấn từ cơ quan cảnh sát. �
Reddit +1
Reddit
🔹 Ở Ấn Độ: tài khoản ngân hàng có thể bị khóa/freeze nếu phát hiện hoạt động giao dịch tiền mã hóa P2P không tuân thủ pháp luật địa phương. �
The Economic Times
👉 Điều này không phải do Binance/OKX “khóa tài khoản sàn” mà do cơ quan tài chính/ngân hàng can thiệp.
📌 Tóm lại — Khi nào tài khoản bị thật sự khóa?
❌ Do sàn giao dịch:
Khi bạn vi phạm chính sách P2P của sàn (ví dụ: dùng tài khoản thanh toán không khớp, lừa đảo, gian lận).
➤ Sàn như OKX có quy định rõ rằng vi phạm sẽ bị suspend/terminate quyền truy cập P2P. �
OKX
❌ Do ngân hàng / pháp luật:
Khi bank freeze tài khoản do nghi ngờ rửa tiền/phi pháp, hoặc chính quyền tạm đóng băng tài sản để điều tra.
➤ Đây rất phổ biến trong các báo cáo người dùng Binance P2P (tài khoản ngân hàng bị block). �
Reddit +1
🧠 Lưu ý để tránh bị khóa
✔ Luôn giao dịch trong nền tảng chính thức của sàn (không trao đổi qua Zalo/Telegram). �
✔ Dùng phương thức thanh toán trùng tên chủ tài khoản như yêu cầu. �
✔ Thực hiện đầy đủ KYC/biện pháp chống rửa tiền theo yêu cầu của sàn.
✔ Không sử dụng sàn không uy tín hoặc sàn giả mạo.
#p2p #thuynguyenanky

Cred că toți comercianții #P2P #P2PScamWarning sunt conștienți că nu ar trebui să accepte plăți de la terți, verificările suplimentare, cum ar fi solicitarea de documentație, de obicei, arată că, în majoritatea cazurilor, sunt manevre care fac parte din infracțiuni de înșelăciune, unde banii ajung în alte țări în mai puțin de 11 caractere, iar vânzătorul ajunge să fie un verigă. Personal, raportez întotdeauna activitatea suspectă. Fiecare știe ce face și consecințele acțiunilor sale, dar mai ales pentru cei mai noi, este preferabil să pierzi câteva comenzi decât să recuperezi poate câteva secunde mai târziu într-o tranzacție legală.

Titlu: "Magia" compunerii este de fapt doar disciplină. 🏛️
Ca manager de fonduri, întrebarea pe care o primesc cel mai des este: "Cum pot să devin bogat repede?"
Răspunsul meu: "De ce ești atât de grăbit să-ți pierzi banii?" Adevărata bogăție se construiește prin Puterea Compunerii.
Dacă poți obține un randament anual de 20%—ceea ce este posibil cu un mix de acțiuni blue-chip și pariu strategic pe Binance —cei 500 de dolari/lună nu doar că cresc. Explodează.
În 20 de ani, asta înseamnă 1,5 milioane de dolari.
3 reguli pentru 2026:

✅​Nu întrerupe compunerea inutil.

Obosit de a ține doar criptomonede? Binance P2P (peer-to-peer) îți permite să cumperi și să vinzi criptomonede direct cu alte persoane folosind bani locali, cum ar fi transferuri bancare, portofele mobile sau numerar. Este super popular în locuri precum Pakistan, unde poți tranzacționa ușor în PKR. Partea cea mai bună? Utilizatorii obișnuiți câștigă prin cumpărături și vânzări inteligente, în timp ce cei serioși devin comercianți pentru profituri mai mari. Nu sunt necesare grafice de tranzacționare – doar prețuri bune și încredere!
Binance P2P are comisioane zero pentru cele mai multe tranzacții (Binance le acoperă pentru a le face mai ușoare), iar protecția în escrow îți păstrează banii în siguranță până când ambele părți confirmă.

Calea simplă de a câștiga mai mult din tranzacțiile crypto 🚀💰

Vrei să îți transformi abilitățile în crypto într-un venit constant suplimentar? Multe persoane cumpără și vând USDT sau alte monede pe Binance P2P în fiecare zi. Utilizatorii obișnuiți tranzacționează sume mici, dar **comercianții P2P** se remarcă — ei postează anunțuri, atrag mai mulți cumpărători/vânzători și se bucură de beneficii speciale precum comisioane mai mici și un badge verificat care construiește rapid încredere. Dacă ești gata să treci la un nivel superior de la tranzacționarea casuală, a deveni comerciant este o mișcare inteligentă. Iată un ghid ușor, prietenos cu începătorii, pentru a începe.

Dragi Binancieni,
Pentru a menține tranzacțiile sigure și eficiente, Binance face următoarele actualizări pentru zonele fiat din Bolivia (BOB) și Venezuela (VES), începând cu 2 februarie 2026:
Ajustarea comisionului pentru maker
Comisionul pentru maker pentru tranzacții în zonele fiat BOB și VES va fi stabilit la 0,25%. Această schimbare are ca scop susținerea lichidității pieței, păstrând în același timp sustenabilitatea platformei.
Nouă cerință de depunere pentru comercianții VES
Noii comercianți verificați cu KYC venezuelean care doresc să opereze pe Binance P2P trebuie acum să dețină un depozit minim de 800 USDT. Acest lucru este conceput pentru a îmbunătăți securitatea tranzacțiilor și conformitatea.