terrorfinancing

RUSIA A ARESTAT UN BĂRBAT PENTRU FINANȚAREA MILITARULUI UCRAINEAN CU CRIPTO!

ȘTIRE FLASH. Autoritățile ruse au reținut un tânăr de 26 de ani în Barnaul. Se presupune că a canalizat 24 de milioane de ruble, echivalentul a 310.000 de dolari, către portofelele militare ucrainene. Acesta se confruntă cu acuzații de finanțare a terorismului conform legii ruse. Fondurile au fost raportat colectate în aprilie 2025 și convertite în cripto, apoi trimise către portofelele care susțin unitățile ucrainene. Autoritățile susțin că banii erau destinați atacurilor pe teritoriul rus. Aceasta urmează un model de arestări legate de cripto care vizează transferurile către Ucraina. Un caz similar din noiembrie 2025 a dus la arestarea unui rezident pentru trădare. O altă persoană a primit o condamnare de 7 ani în ianuarie 2025 pentru ajutarea militarului ucrainean prin cripto. Chiar și donațiile mici au dus la sentințe severe. Ambele părți ale conflictului profită de cripto pentru finanțare. Ucraina a primit milioane în donații cripto și operează un canal oficial pentru peste 70 de active digitale. Tranzacțiile lor DeFi au crescut cu 362% până în octombrie 2024. Rusia a interzis anterior schimbul WhiteBIT în ianuarie 2026 pentru facilitarea a peste 160 de milioane de dolari în donații către Ucraina.

Aceasta nu este o recomandare financiară.

#CryptoNews #UkraineWar #Russia #TerrorFinancing 🚨

*🚨 Crypto & Finanțare a Terorismului?*


Politica lui Trump privind criptomonedele deschide uși pentru finanțarea terorismului în Pakistan? 🤔

Pakistanul folosește, se pare, criptomonede pentru a construi relații mai strânse cu administrația Trump.
Deși poziția prietenoasă față de criptomonede a lui Trump este lăudată de unii, experții avertizează că aceasta ar putea crea goluri pentru finanțarea terorismului și o aplicare slabă a legislației anti-spălare de bani.

Pakistanul își propune să se alinieze la reglementările criptografice ale SUA, dar riscă să scape de pe listele de observație ale FATF și FMI.

Ce credeți DUMNEAVOASTRĂ? Devine criptomoneda o sabie cu două tăișuri? ⚔️

#BİNANCESQUARE #terrorfinancing #TrumpCrypto #Pakistan #CryptoRegulations

🚨🚨 RUPTĂ: Autoritatea de reglementare a contabilității din Cipru sună o alarmă cu privire la finanțarea terorii prin cripto 🚨🚨

Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC) a emis un avertisment dur profesioniștilor contabili: fiți vigilenți în detectarea și prevenirea finanțării terorii prin criptomonede! 💸

ICPAC a identificat cinci metode pe care teroriștii le folosesc pentru a transfera fonduri, inclusiv cripto. Ei îndeamnă contabilii să raporteze activități suspecte, cum ar fi transferurile transfrontaliere anonime, finanțarea participativă și donațiile caritabile. Nedenunțarea este o infracțiune! 🚨

Această alertă vine în timp ce grupurile militante palestiniene, inclusiv Hamas, au folosit cantități mici de cripto pentru finanțare. Cu toate acestea, firma de analiză blockchain Elliptic nu a găsit nicio dovadă de strângere de fonduri cripto la scară largă. 🤔

Autoritatea de reglementare subliniază rolul crucial pe care profesioniștii contabili îl joacă în prevenirea finanțării terorii. Aceștia trebuie să monitorizeze și să raporteze activ activitățile suspecte pentru a preveni utilizarea greșită a criptomonedelor. 💪

Rămâneți la curent cu cele mai recente știri și evoluții cripto! Împărtășește-ți gândurile și haideți să continuăm conversația! 💬 #cryptocurrency #terrorfinancing #compliance #Write2Earn! #Alert🔴