În Pakistan, m-am confruntat cu trei dispute P2P forward (nu cu plângeri ale cumpărătorilor, ci din cauza blocării conturilor acestora, ceea ce a dus la blocarea contului meu). Trei lucruri au fost comune în toate disputele: cumpărătorii au făcut oferte în afara Binance, au primit plăți de la alții, au cumpărat USDT de la noi și apoi le-au vândut afară la o rată mai mare.
În aceste trei dispute, cumpărătorii erau noi și făceau afaceri afară. Au făcut oferte, au primit bani de la alții, au cumpărat USDT de la mine și au vândut afară fără a lua nicio dovadă sau sursă de fonduri de la cei cu care au avut de-a face.
Ulterior, expeditorii s-au plâns împotriva cumpărătorilor pentru fraudă, ducând la blocarea conturilor acestora, ceea ce a dus la blocarea contului meu. Într-una din cele trei dispute, după investigare, plata a intrat în contul meu pentru că un cumpărător a stabilit cu expeditorul. Dar restul doi nu s-au rezolvat. A trebuit să inversez plățile pentru cele două tranzacții în litigiu.
Binance are o securitate puternică pentru comercianți, dar toată lumea încearcă să cumpere de la Binance și să vândă afară.
Pentru a fi atent când vindeți pe P2P pe Binance, luați întotdeauna o declarație video și numărul de telefon mobil al cumpărătorului. CNIC este mai puțin valoros. O declarație video va oferi mai multe dovezi pentru a arăta o tranzacție legitimă. Ca alternativă, faceți un videoclip cu istoricul tranzacțiilor lor din ultimele 24 de ore. Dacă plata este primită în contul lor, cereți-le CNIC-ul persoanei respective sau anulați tranzacția. Aceasta este o abordare mai sigură și va ajuta la evitarea disputelor.