În Pakistan, prietenul meu s-a confruntat recent cu o problemă cu Binance. 😔 Era nou pe platformă și a acceptat o plată de la o terță parte. 🛑 De asemenea, a obținut cartea de identitate a acelei persoane, dar contul său a fost înghețat a doua zi. ❄️ Banca spune că nu avea idee despre asta și a spus că FIA i-a înghețat contul. 🏦

După trei luni, am vizitat biroul FIA. 🏢 Ofițerii au explicat că "o persoană a contactat o doamnă pe Facebook, pretinzând că este unchiul ei care se afla în dificultate. 🚨 Ea a încercat să-l sune (pe unchiul real), dar el nu a răspuns. 📞 Ea i-a trimis 10.000 Rs. persoanei frauduloase, care apoi a cerut 20.000 Rs. 💸 Ea le-a trimis din nou, dar când el a cerut 200.000 Rs., ea l-a contactat din nou pe unchiul ei real, care a răspuns la apelul ei și a negat că a trimis mesaje. 🚫 Ea a sunat la linia de asistență a băncii și a raportat tranzacțiile frauduloase. 📲

Escrocul a creat un cont de freelancer Meezan pe numele unei doamne. 👩 Banca Meezan a deschis imediat contul ei de freelancer fără o verificare amănunțită. 👇 Prietenul meu, fiind nou, nu a observat că doamna avea doar o amprentă de deget și nu avea semnătură pe cartea sa de identitate. ✍️

Escrocul a capturat cartea de identitate a unei doamne necunoscute și a reușit să aplice pentru un cont de freelancer Meezan pe numele ei. Apoi a primit mai multe plăți și a cumpărat USDT pe Binance.

Nimeni nu a putut să o abordeze pe doamnă deoarece înregistrările băncii nu arătau niciun cont pe numele soțului ei, iar niciun alt cont nu a fost găsit. O verificare suplimentară a relevat că doamna provenea dintr-o familie săracă. Ca urmare, persoana frauduloasă rămâne necunoscută.

📝📝📝 Adiție (09.08.2024) :

Doamna a dezvăluit acum că merge la Programul de Suport pentru Venitul Benazir pentru a primi rata lunară. Personalul i-a informat că plata va fi depusă mai târziu în contul ei bancar. Pentru a facilita acest lucru, un membru al personalului a deschis contul ei Meezan și a păstrat detaliile ei bancare, o selfie și o poză CNIC cu el. 📝📝📝

Precauție:

- Nu accepta niciodată plăți de la terțe părți, chiar dacă acestea oferă poze CNIC. 🛑