ferește-te de fraudele pe piața indiană $BTC #Web3 #BinanceSquareFamily #cryptofraud #CryptoScamAwareness #solana $BTC

Conform Odaily, Direcția de Aplicare a Legii din India (ED) l-a arestat pe Shailesh Babulal Bhatt din Gujarat pentru presupus răpire, șantaj și încălcări ale legilor anti-spălare de bani. Acest caz implică o infracțiune semnificativă legată de criptomonede, depășind 144 de milioane de dolari. Arestarea a avut loc în urma unei investigații privind spălarea banilor inițiată de Ministerul Indian al Justiției, pe baza unei plângeri depuse de poliția din Surat împotriva fondatorului Bitconnect Coin, Satish Kumbhani. Kumbhani a înșelat, se presupune, investitorii și a fugit după ce a închis platforma Bitconnect în ianuarie 2018. Bhatt, care a investit în Bitconnect, a răpit doi dintre angajații lui Kumbhani pentru a-și recupera fondurile. El a șantajat 2,091 de Bitcoin, 11,000 de Litecoin și 145 de milioane de rupii în numerar, acum evaluate la 12.325 de miliarde de rupii. Bhatt a distribuit, de asemenea, 2.89 miliarde de rupii din fondurile șantajate complicilor pentru a achiziționa diverse active.