Pe 20 august, guvernul a emis un document, privind comercianții online, care prezintă anumite riscuri, controlând strict siguranța fondurilor.

Conform raportului Foresight News, Curtea Supremă și Procuratura Supremă a publicat împreună (Explicația privind aplicarea legii în cazul unor probleme legate de cazurile penale de spălare de bani) (Explicație), care va intra în vigoare pe 20 august 2024.

(Explicație) În total sunt 13 articole, care clarifică standardele de identificare pentru crimele de „auto-spălare” și „spălare de bani de către terți”, standardele de examinare și identificare a conștiinței subiective în crimele de „spălare de bani de către terți”, precum și standardele de identificare a crimei de spălare de bani „de gravitate severă”.

(Explicație) De asemenea, clarifică cele șapte situații specifice legate de „ascunderea sau disimularea sursei și naturii veniturilor și bunurilor obținute din fapte penale prin alte metode”, principiile de concurență a pedepselor pentru crimele de spălare de bani și ascunderea bunurilor obținute din fapte penale, standardele pentru cuantumul amenzilor și criteriile pentru aplicarea pedepselor reduse.