Dacă faceți o sumă semnificativă de bani în criptomonedă și încercați să o retrageți în numerar, băncile se vor întreba probabil sursa fondurilor, mai ales dacă este o sumă mare, cum ar fi 100 de milioane. De exemplu, dacă vindeți în mod constant USDT (U) și acumulați aproximativ 5 milioane în contul dvs. fără a vă retrage, banca vă poate contacta, eventual oferindu-vă servicii financiare precum asigurări, trusturi sau conturi VIP.

Când vindeți USDT pe platforme, riscați să aveți de-a face cu „bani negri” (fonduri obținute ilegal). Dacă întâlnești bani negri de nivel al treilea și nu este o sumă uriașă, contul tău s-ar putea îngheța pentru câteva zile. Dar cu sume mari, contul dvs. ar putea fi înghețat luni de zile. Banii negri de al doilea nivel ar putea duce la o înghețare de șase luni sau chiar la confiscare și, în unele cazuri, autoritățile pot depune acțiuni în justiție. Dacă suma este mai mică, o compensație de 10% ar putea rezolva problema, dar cu sume mai mari, consecințele ar putea fi mai grave, inclusiv pedeapsa închisorii și restricții asupra activităților financiare pentru cinci ani.

Dacă vindeți USDT la prețuri neobișnuite, de exemplu, vindeți cu 7,5 yuani când rata de piață este de 7 yuani, puteți fi suspectat de activități ilegale. Este esențial să evitați cumpărarea sau vânzarea USDT la rate suspect de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru ar putea duce la acuzații legate de ascunderea fondurilor ilicite.

Pentru a evita riscurile legale, se recomandă să nu folosiți platforme și să nu faceți față cu comercianți necunoscuți pentru a vinde USDT. Tranzacțiile cu numerar sunt deosebit de riscante, deoarece pot implica bani negri sau chiar vă pot pune în pericol siguranța personală.

Dacă ai câștigat mulți bani și vrei să-i retragi, o abordare mai sigură este să lucrezi cu cineva în care ai încredere. De obicei, ei îți dă banii mai întâi, iar tu transferai USDT după verificarea fondurilor. Este important să evitați să luați bani din conturi cu tranzacții suspecte frecvente sau din cele în care fondurile nu au fost depuse de cel puțin trei zile. Respectați conturile normale, de uz personal. #Btc